MAZEPA DOSSIER
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Cronologia

Cronologia

Gli eventi sono ordinati per data dell'evento stesso, non per data di pubblicazione. Se il giorno esatto non è noto, si indicano solo il mese o l'anno confermati.

2006

  3. Cessa l'incarico di Suggitt come amministratore della società britannica

    06 Concorde Capital: struttura proprietaria e rischi di compliance · Fonti: Companies House (registro delle imprese del Regno Unito)

2014

  1. Secondo la SEC, Concorde Bermuda bonifica circa 1,5 milioni USD a Jaspen Capital Partners

    01 Concorde Bermuda e i 4,2 milioni USD della SEC · Fonti: Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (SEC)

2015

  1. Avvio di PrivateFX (secondo Mazepa in un'intervista del 2016, alla fine del 2015)

    03 PrivateFX: uscita di un coinvestitore e perdite dei clienti · Fonti: Gazeta.ua

2016

  1. RBC-Ucraina pubblica l'inchiesta «I segreti di un banchiere d'investimento», senza menzionare Scientology

    06 Concorde Capital: struttura proprietaria e rischi di compliance · Fonti: RBC-Ucraina

  2. La SEC annuncia la transazione con Concorde Bermuda Ltd.: ingiunzione e 4,2 milioni USD, senza ammissione delle accuse

    01 Concorde Bermuda e i 4,2 milioni USD della SEC · Fonti: Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (SEC)

  3. Intervista a Mazepa: Concorde Capital è coinvestitore passivo di PrivateFX

    03 PrivateFX: uscita di un coinvestitore e perdite dei clienti · Fonti: Gazeta.ua

  4. Un comunicato SEC successivo menziona la transazione da 4,2 milioni USD con Concorde Bermuda

    01 Concorde Bermuda e i 4,2 milioni USD della SEC · Fonti: Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (SEC)

2017

  1. Vendita di PrivateFX a PrimeBroker (secondo la stampa)

    03 PrivateFX: uscita di un coinvestitore e perdite dei clienti · Fonti: TSN

2018

  1. Gli investitori non ricevono i fondi; chiusi i siti di PrivateFX e PrimeBroker (secondo la stampa)

    03 PrivateFX: uscita di un coinvestitore e perdite dei clienti · Fonti: TSN

  2. La BNU decide di annullare la registrazione del sistema di pagamento TYME

    02 TYME ha perso la registrazione presso la BNU · Fonti: Interfax-Ucraina, LB.ua

  3. Data dalla quale TYME doveva cessare i servizi di trasferimento di denaro

    02 TYME ha perso la registrazione presso la BNU · Fonti: Interfax-Ucraina

  4. FAKEOFF pubblica affermazioni non confermate su proprietari offshore di Concorde Capital e Scientology

    06 Concorde Capital: struttura proprietaria e rischi di compliance · Fonti: FAKEOFF

2021

  1. Intervista a Ekonomichna Pravda: Mazepa parla di una quota fino al 10% e dell'uscita dal progetto

    03 PrivateFX: uscita di un coinvestitore e perdite dei clienti · Fonti: Ekonomichna Pravda

2024

  1. Fermo di Mazepa al valico di Shehyni; perquisizioni

    04 Caso dei terreni presso la centrale di Kyiv · Fonti: LB.ua

  2. Il tribunale di Pechersk dispone la custodia con l'alternativa di una cauzione di 349 milioni UAH

    04 Caso dei terreni presso la centrale di Kyiv · Fonti: Forbes Ucraina

  3. La corte d'appello riduce la cauzione a 21 milioni UAH; Mazepa viene rilasciato

    04 Caso dei terreni presso la centrale di Kyiv · Fonti: Forbes Ucraina

  4. Scade il termine iniziale delle indagini preliminari

    04 Caso dei terreni presso la centrale di Kyiv · Fonti: Glavcom

  5. Notizia della proroga del termine delle indagini da parte del tribunale di Pechersk

    04 Caso dei terreni presso la centrale di Kyiv · Fonti: Glavcom

2025

  1. Mazepa dichiara che l'indagine è sospesa ma non chiusa

    04 Caso dei terreni presso la centrale di Kyiv · Fonti: LIGA.net

2026

  1. Incidente sull'autostrada Kyiv–Chop nella regione di Zhytomyr; muore un pedone

    05 Incidente mortale e decisione della polizia · Fonti: Ukrainska Pravda

  2. Pubblicata la risposta della Polizia nazionale sulla chiusura del procedimento perché il fatto non costituisce reato

    05 Incidente mortale e decisione della polizia · Fonti: Ukrainska Pravda