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Bevor Sie Geschäfte mit Ihor Mazepa oder verbundenen Unternehmen machen, prüfen Sie die Dokumente. Zu den Fällen →
Akte Nr. MD/2006–2026
PrivateFX: Berichte über nicht zurückgezahltes Kundengeld. TYME: Registrierung aufgehoben. Concorde Bermuda: Vergleich über 4,2 Mio. USD. Wir untersuchen die Folgen und prüfen, worauf die Erklärungen der Beteiligten tatsächlich antworten.
Unabhängiges redaktionelles Projekt. Keine offizielle Website von Ihor Mazepa oder Concorde Capital.
SEC Civil Action No. 2:15-cv-06076-MCA-MAH · NBU 20.06.2018 · PrivateFX 22.12.2021 · DBR 21.01.2025 · Polizei 30.07.2026 · Compliance 28.07.2018
Schlüsselzahl · Vergleich ·
$4.200.000
Gewinnabschöpfung (Rückgabe erzielter Gewinne), die Concorde Bermuda Ltd. im Rahmen des Vergleichs akzeptierte. Vergleich mit Concorde Bermuda. Concorde Bermuda und die 4,2 Mio. USD der SEC →
Automatisch aus den Daten der Website gezählt. Forderungen, Kautionen und Vergleichssummen werden nie addiert.
Fallakten
6
Quellen
16
Ereignisse
24
Rechtsordnungen
UA / GB / US
Zeitraum
2006 — 2026
01Fälle
Was mit den Projekten geschah, welche Forderungen Aufsichtsbehörden und Investoren erhoben und wie die Beteiligten antworteten. Jede Akte nennt ihre Quellen und die Grenzen des Festgestellten.
4,2 Mio. USDVergleich
Concorde Bermuda stimmte im SEC-Verfahren um den Handel mit gestohlenen Pressemitteilungen der Zahlung von 4,2 Mio. USD und einer Unterlassungsverfügung zu. Ein Vergleich ohne Anerkennung der Vorwürfe widerlegt diese nicht; eine persönliche Haftung Mazepas ist in diesem Fall nicht festgestellt.
Vorwürfe wegen Handels mit gestohlenen Informationen
TYME sicherte die Einhaltung der Sanktionen zu, doch die NBU hob die Registrierung auf und verwies auf SBU-Informationen über eine Zusammenarbeit mit einem verbotenen russischen System. Mazepa betonte seine Minderheitsbeteiligung. Die Angaben beruhen auf Medienberichten.
Sanktionsvorwürfe — Registrierung aufgehoben
Kunden von PrivateFX wurden geschädigt: Laut TSN hatten sie ihr Geld im Mai 2018 nicht zurückerhalten. Mazepa berichtete von seinem Ausstieg aus dem Projekt. Seine Erklärungen über eine passive Rolle beantworten nicht, wer die Kunden ausbezahlt hat.
Nicht zurückgezahltes Geld von Investoren
Die Ermittler sprachen von rechtswidriger Aneignung staatlichen Landes; Mazepa wies die Vorwürfe zurück und sprach von Druck auf Unternehmen. Nach seinen Worten wurden die Ermittlungen im Januar 2025 ausgesetzt, aber nicht eingestellt. Der weitere Stand ist nicht festgestellt; ein Urteil enthalten die angeführten Quellen nicht.
Verdacht der rechtswidrigen Aneignung staatlichen Landes
Nach dem Zusammenstoß mit einem von Mazepa gesteuerten Auto starb ein Fußgänger. Die Polizei stellte das Verfahren ein, weil kein Straftatbestand vorliege. Die Verfügung und die gutachterliche Begründung hat die Redaktion nicht gesehen: Anhand dieser Materialien lässt sich die Schlussfolgerung nicht unabhängig prüfen.
Fragen zur Begründung der Einstellung des Strafverfahrens
Die Geschichte mutmaßlicher Verbindungen zwischen Ihor Mazepa, Concorde Capital und Personen mit Bezug zur Scientology-Kirche wirft Fragen nach Eigentumstransparenz, Unternehmenskontrolle und Herkunft des Kapitals auf. Ein großer Teil der früher veröffentlichten Angaben bedarf unabhängiger Bestätigung.
Intransparente Strukturen und das Risiko finanzieller Machenschaften
02Geschäftsdossier
Ihor Mazepa ist Gründer und Leiter von Concorde Capital. Im Mittelpunkt dieses Dossiers stehen die Folgen: nicht zurückgezahlte Gelder von PrivateFX-Kunden (laut Medienberichten), der Verlust der Registrierung von TYME, die finanziellen Bedingungen des Vergleichs von Concorde Bermuda und Strafverfahren. Erklärungen über eine Minderheitsbeteiligung, eine passive Rolle oder Druck stehen neben dem Ergebnis jedes Falls. Sie ersetzen keine Antwort auf die Fragen nach dem Geld der Menschen und dem Handeln der Unternehmen. Zugleich werden verschiedene Fälle und juristische Personen nicht zu einem einzigen Vorwurf verschmolzen: Die Art der Verbindung zu Mazepa ist jeweils gesondert angegeben.
03Schlüsselereignisse
Suggitts Mandat als Direktor des britischen Unternehmens endet
06 Concorde Capital: Eigentümerstruktur und Compliance-RisikenDie SEC reicht die Klage SEC v. Dubovoy, et al. ein; Concorde Bermuda Ltd. gehört zu den Beklagten
01 Concorde Bermuda und die 4,2 Mio. USD der SECDie SEC gibt den Vergleich mit Concorde Bermuda Ltd. bekannt: Unterlassungsverfügung und 4,2 Mio. USD, ohne Anerkennung der Vorwürfe
01 Concorde Bermuda und die 4,2 Mio. USD der SECInterview mit Mazepa: Concorde Capital ist passiver Mitinvestor von PrivateFX
03 PrivateFX: Ausstieg eines Mitinvestors und Verluste der KundenDie NBU beschließt die Aufhebung der Registrierung des Zahlungssystems TYME
02 TYME verlor die NBU-RegistrierungFestnahme Mazepas am Grenzübergang Schehyni; Durchsuchungen
04 Landfall am Wasserkraftwerk KyjiwDas Berufungsgericht senkt die Kaution auf 21 Mio. UAH; Mazepa kommt frei
04 Landfall am Wasserkraftwerk KyjiwMazepa erklärt, die Ermittlungen seien ausgesetzt, aber nicht eingestellt
04 Landfall am Wasserkraftwerk KyjiwVerkehrsunfall auf der Fernstraße Kyjiw–Tschop im Gebiet Schytomyr; ein Fußgänger stirbt
05 Tödlicher Unfall und die Entscheidung der PolizeiDie Antwort der Nationalpolizei zur Einstellung des Verfahrens mangels Straftatbestand wird veröffentlicht
05 Tödlicher Unfall und die Entscheidung der Polizei04Schlüsseldokumente
Amtliches Dokument
Litigation Release No. 23458 — SEC v. Dubovoy, et al. (öffnet in neuem Tab)
Amtliche Mitteilung über den Vergleich: Concorde Bermuda Ltd. stimmte einer Unterlassungsverfügung und der Zahlung von 4,2 Mio. USD zu, ohne die Vorwürfe anzuerkennen oder zu bestreiten.
Gerichtsdokument
Complaint — SEC v. Arkadiy Dubovoy et al. (D.N.J.) (öffnet in neuem Tab)
Klageschrift der SEC: enthält die Version der Behörde zum Handel von Concorde Bermuda (Ziff. 41, 124–128). Es handelt sich um Behauptungen des Klägers, nicht um gerichtlich festgestellte Tatsachen.
Medienbericht
Gibt die Entscheidung der NBU und ihre Begründung wieder; nennt die Eigentümer des TYME-Betreibers und Mazepas Kommentar zu einer Minderheitsbeteiligung.
Interview
Interview 2016: Mazepa bestätigt, dass Concorde Capital Mitinvestor von PrivateFX ist, und nennt die Rolle des Unternehmens passiv.
Interview
Spätere Position Mazepas: Beteiligung an PrivateFX bis zu 10 %, Ausstieg aus dem Projekt; Aussage, alte Bankforderungen seien geregelt und zurückgezahlt.
Medienbericht
Gibt die Version der Anklage (nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft und des DBR) sowie die Erklärung von Concorde Capital zum Druck auf Unternehmen wieder.
Medienbericht
Справу Мазепи поставили на паузу: з моменту гучного затримання пройшов рік (öffnet in neuem Tab)
Die jüngste der Redaktion verfügbare Quelle zum Landfall: Nach Mazepas Worten wurden die Ermittlungen ausgesetzt, nicht eingestellt.
Medienbericht
Enthält die Antwort der Nationalpolizei: Das Verfahren wurde eingestellt, weil kein Straftatbestand vorlag; niemandem wurde ein Tatverdacht eröffnet.
Register
CONCORDE CAPITAL UK LIMITED — officers (öffnet in neuem Tab)
Amtliches Register: Organmitglieder des britischen Unternehmens und Daten ihrer Bestellung (Auszug zum 22.10.2026). Eigentümer zeigt es nicht.
05Positionen der Beteiligten
Aussagen über eine passive Rolle, eine kleine Beteiligung und den Ausstieg aus dem Projekt bedeuten nicht, dass Kunden ihr Geld zurückbekommen haben. Wir stellen die Erklärungen der Beteiligten den bekannten Folgen gegenüber und kennzeichnen Ungeklärtes gesondert.
Concorde Bermuda Ltd.
Concorde Bermuda Ltd. stimmte dem Vergleich „ohne Anerkennung oder Bestreiten“ der SEC-Vorwürfe zu. Eigene öffentliche Erklärungen der Gesellschaft oder von Ihor Mazepa zu dem Verfahren hat die Redaktion nicht gefunden.
01 Concorde Bermuda und die 4,2 Mio. USD der SECIhor Mazepa
Ihor Mazepa erklärte laut Interfax-Ukraine, seine Beteiligung an OMP-2013 sei eine Minderheitsbeteiligung und das Volumen der Auslandsüberweisungen gering.
02 TYME verlor die NBU-RegistrierungIhor Mazepa
2021: Mazepa sagte, die Beteiligung sei eine Minderheitsbeteiligung von bis zu 10 % gewesen, daher habe er keinen Einfluss auf das Unternehmen gehabt. Als die Geschäftsführung begann, seinen Namen zur Gewinnung von Investoren zu nutzen, habe er die Mehrheitsaktionäre gebeten, seine Beteiligung zu übernehmen; nach seinen Worten verloren sie bei dem Projekt Geld.
03 PrivateFX: Ausstieg eines Mitinvestors und Verluste der KundenIhor Mazepa
Im Januar 2025 erklärte Mazepa, das DBR habe das Verfahren weder eingestellt noch innerhalb der Jahresfrist Beweise bei Gericht vorgelegt, sondern die Ermittlungen unter Berufung auf internationale Rechtshilfe ausgesetzt.
04 Landfall am Wasserkraftwerk KyjiwIhor Mazepa
Mazepa erklärte laut Berichten vom 10. Februar 2026, er arbeite mit den Ermittlern zusammen.
05 Tödlicher Unfall und die Entscheidung der Polizei06Neueste Aktualisierungen