Business risk alert
Antes de fazer negócios com Ihor Mazepa ou empresas ligadas, consulte os documentos. Ver os casos →
Processo n.º MD/2006–2026
PrivateFX: relatos de dinheiro de clientes não devolvido. TYME: registo cancelado. Concorde Bermuda: acordo de 4,2 milhões USD. Analisamos as consequências e verificamos a que respondem realmente as explicações dos envolvidos.
Projeto editorial independente. Não é um site oficial de Ihor Mazepa nem da Concorde Capital.
SEC Civil Action No. 2:15-cv-06076-MCA-MAH · BNU 20 de junho de 2018 · PrivateFX 22 de dezembro de 2021 · DBR 21 de janeiro de 2025 · Polícia 30 de julho de 2026 · Compliance 28 de julho de 2018
Número-chave · Acordo ·
$4.200.000
Restituição de lucros (disgorgement) aceite pela Concorde Bermuda Ltd. no âmbito do acordo. Acordo quanto à Concorde Bermuda. Concorde Bermuda e os 4,2 milhões USD da SEC →
Calculado automaticamente a partir dos dados do site. Pedidos, cauções e acordos nunca são somados entre si.
Processos
6
Fontes
16
Eventos
24
Jurisdições
UA / GB / US
Período
2006 — 2026
01Casos
O que aconteceu aos projetos, que reclamações reguladores e investidores apresentaram e como os envolvidos responderam. Cada processo indica as fontes e os limites do que está estabelecido.
4,2 milhões USDAcordo
A Concorde Bermuda aceitou pagar 4,2 milhões USD e uma injunção no caso da SEC sobre negociação com comunicados roubados. Um acordo sem admissão das acusações não as refuta; a responsabilidade pessoal de Mazepa neste caso não está estabelecida.
Reclamações por negociação com informação roubada
A TYME garantia cumprir as sanções, mas o BNU cancelou o seu registo, invocando informações do SBU sobre cooperação com um sistema russo proibido. Mazepa sublinhou a sua participação minoritária. Os dados são citados segundo a imprensa.
Reclamações relativas a sanções — registo cancelado
Clientes da PrivateFX foram lesados: segundo a TSN, em maio de 2018 o dinheiro não lhes tinha sido devolvido. Mazepa falou da sua saída do projeto. As suas explicações sobre um papel passivo não respondem a quem pagou aos clientes.
Dinheiro dos investidores não devolvido
Os investigadores falaram de apropriação ilegal de terrenos do Estado; Mazepa rejeitou as acusações e falou de pressão sobre as empresas. Segundo ele, em janeiro de 2025 a investigação foi suspensa mas não encerrada. O estado posterior não está estabelecido; as fontes citadas não referem qualquer sentença.
Suspeita de apropriação ilegal de terrenos do Estado
Um peão morreu após ser atropelado por um carro conduzido por Mazepa. A polícia arquivou o processo por inexistência de crime. A redação não viu o despacho nem a fundamentação das perícias: com estes materiais a conclusão não pode ser verificada de forma independente.
Perguntas sobre o fundamento do arquivamento do processo criminal
A história das alegadas ligações entre Ihor Mazepa, a Concorde Capital e pessoas relacionadas com a Igreja da Cientologia levanta questões de transparência da propriedade, controlo societário e origem do capital. Grande parte da informação publicada anteriormente carece de confirmação independente.
Estruturas opacas e risco de manobras financeiras
02Dossiê empresarial
Ihor Mazepa é fundador e diretor da Concorde Capital. No centro deste dossiê estão as consequências: fundos de clientes da PrivateFX não devolvidos (segundo a imprensa), a perda do registo da TYME, as condições financeiras do acordo da Concorde Bermuda e processos criminais. As explicações sobre uma participação minoritária, um papel passivo ou pressões surgem ao lado do desfecho de cada caso. Não substituem a resposta às perguntas sobre o dinheiro das pessoas e os atos das empresas. Ao mesmo tempo, casos e pessoas jurídicas diferentes não são fundidos numa única acusação: a natureza da ligação a Mazepa é indicada separadamente.
03Eventos-chave
Termina o mandato de Suggitt como administrador da empresa britânica
06 Concorde Capital: estrutura de propriedade e riscos de complianceA SEC intenta a ação SEC v. Dubovoy, et al.; a Concorde Bermuda Ltd. está entre os réus
01 Concorde Bermuda e os 4,2 milhões USD da SECA SEC anuncia um acordo com a Concorde Bermuda Ltd.: injunção e 4,2 milhões USD, sem admissão das acusações
01 Concorde Bermuda e os 4,2 milhões USD da SECEntrevista de Mazepa: a Concorde Capital é coinvestidora passiva da PrivateFX
03 PrivateFX: saída de um coinvestidor e perdas dos clientesO BNU decide anular o registo do sistema de pagamentos TYME
02 TYME perdeu o registo no BNUDetenção de Mazepa no posto fronteiriço de Shehyni; buscas
04 Caso dos terrenos junto à central de KyivO tribunal de recurso reduz a caução para 21 milhões UAH; Mazepa é libertado
04 Caso dos terrenos junto à central de KyivMazepa afirma que a investigação está suspensa, mas não arquivada
04 Caso dos terrenos junto à central de KyivAcidente na autoestrada Kyiv–Chop, região de Zhytomyr; morre um peão
05 Acidente mortal e a decisão da políciaPublicada a resposta da Polícia Nacional sobre o arquivamento do processo por inexistência de crime
05 Acidente mortal e a decisão da polícia04Documentos-chave
Documento oficial
Litigation Release No. 23458 — SEC v. Dubovoy, et al. (abre num novo separador)
Comunicado oficial sobre o acordo: a Concorde Bermuda Ltd. aceitou uma injunção e o pagamento de 4,2 milhões USD, sem admitir nem negar as acusações.
Peça processual
Complaint — SEC v. Arkadiy Dubovoy et al. (D.N.J.) (abre num novo separador)
Petição da SEC: expõe a versão do regulador sobre as operações da Concorde Bermuda (par. 41, 124–128). São alegações do autor, não factos dados como provados por um tribunal.
Notícia de imprensa
Relata a decisão do BNU e a sua fundamentação; indica os proprietários do operador do TYME e o comentário de Mazepa sobre uma participação minoritária.
Entrevista
Entrevista de 2016: Mazepa confirma que a Concorde Capital é coinvestidora da PrivateFX e classifica como passivo o papel da empresa.
Entrevista
Entrevista de Ihor Mazepa à Ekonomichna Pravda (D. Riasnoi, M. Maksymchuk) (abre num novo separador)
Posição posterior de Mazepa: participação na PrivateFX até 10%, saída do projeto; afirmação de que os antigos pedidos dos bancos foram resolvidos e pagos.
Notícia de imprensa
Expõe a versão da acusação (segundo a Procuradoria-Geral e o DBR) e a declaração da Concorde Capital sobre pressão sobre a empresa.
Notícia de imprensa
Справу Мазепи поставили на паузу: з моменту гучного затримання пройшов рік (abre num novo separador)
A fonte mais recente à disposição da redação sobre o caso dos terrenos: segundo Mazepa, a investigação foi suspensa, não arquivada.
Notícia de imprensa
Contém a resposta da Polícia Nacional: o processo foi arquivado por os factos não constituírem crime; ninguém foi constituído suspeito.
Registo
CONCORDE CAPITAL UK LIMITED — officers (abre num novo separador)
Registo oficial: administradores da empresa britânica e datas das suas nomeações (extrato a 22.10.2026). Não indica os proprietários.
05Posições dos intervenientes
Declarações sobre um papel passivo, uma participação pequena ou a saída do projeto não significam que os clientes recuperaram o dinheiro. Confrontamos as explicações dos envolvidos com as consequências conhecidas e assinalamos à parte o que não está estabelecido.
Concorde Bermuda Ltd.
A Concorde Bermuda Ltd. aceitou o acordo «sem admitir nem negar» as alegações da SEC. A redação não encontrou declarações públicas próprias da empresa nem de Ihor Mazepa sobre o caso.
01 Concorde Bermuda e os 4,2 milhões USD da SECIhor Mazepa
Ihor Mazepa, segundo a Interfax-Ucrânia, afirmou que a sua participação na OMP-2013 era minoritária e que os volumes de transferências para o estrangeiro eram insignificantes.
02 TYME perdeu o registo no BNUIhor Mazepa
2021: Mazepa disse que a participação era minoritária, até 10%, pelo que não tinha influência na empresa. Quando a administração começou a usar o seu nome para atrair investidores, pediu aos acionistas maioritários que comprassem a sua participação; segundo ele, perderam dinheiro no projeto.
03 PrivateFX: saída de um coinvestidor e perdas dos clientesIhor Mazepa
Em janeiro de 2025, Mazepa declarou que o DBR não arquivou o processo nem apresentou provas em tribunal no prazo de um ano, tendo suspendido a investigação invocando o auxílio judiciário internacional.
04 Caso dos terrenos junto à central de KyivIhor Mazepa
Mazepa, segundo notícias de 10 de fevereiro de 2026, declarou que estava a colaborar com a investigação.
05 Acidente mortal e a decisão da polícia06Atualizações recentes