01监管机构
Concorde Bermuda：以420万美元了结 SEC 的指控
420万美元和解
在 SEC 关于利用被盗新闻稿交易的案件中，Concorde Bermuda 同意支付420万美元并接受禁令。不承认指控的和解并不能推翻这些指控；马泽帕在本案中的个人责任尚未确认。
涉及利用被盗信息交易的指控
Business risk alert
在与伊戈尔·马泽帕或其关联公司开展业务之前，请先查阅相关文件。 查看案件 →
档案编号 MD/2006–2026
伊戈尔·马泽帕：需要回答的后果
PrivateFX：有报道称客户资金未被返还。TYME：注册被撤销。Concorde Bermuda：420万美元和解。我们梳理这些后果，并核查当事方的解释究竟回答了什么。
独立编辑项目。并非伊戈尔·马泽帕或 Concorde Capital 的官方网站。
SEC Civil Action No. 2:15-cv-06076-MCA-MAH · NBU 2018年6月20日 · PrivateFX 2021年12月22日 · DBR 2025年1月21日 · 警方 2026年7月30日 · 合规 2018年7月28日
关键数字 · 和解 ·
$4,200,000
Concorde Bermuda Ltd. 在和解中同意的不当得利返还（disgorgement）。Concorde Bermuda 已和解。Concorde Bermuda 与 SEC 的420万美元 →
根据网站数据自动统计。索赔、保证金和和解金额从不相加。
案件档案
6
来源
16
事件
24
司法管辖区
UA / GB / US
时期
2006 — 2026
01案件
对个人和公司而言，结局如何
项目后来怎样了，监管机构和投资者提出了哪些主张，当事方如何回应。每份档案都列明来源以及已确认事实的界限。
02监管机构
TYME：声称遵守制裁——却失去了注册
TYME 声称遵守制裁，但乌克兰国家银行援引乌克兰安全局关于其与被禁俄罗斯系统合作的信息，撤销了其注册。马泽帕强调自己只持有少数股权。相关信息引自媒体报道。
制裁相关指控——注册已撤销
03投资项目
PrivateFX：客户受损，马泽帕解释了自己的退出
PrivateFX 客户蒙受损失：据 TSN 报道，截至2018年5月他们的资金未被返还。马泽帕谈到了自己退出项目。他关于被动角色的解释并未回答由谁向客户结算。
投资者资金未返还
04刑事诉讼
基辅水电站附近的土地：施压之说并未回应嫌疑的实质
调查人员称存在非法侵占国有土地的情况；马泽帕否认指控，并称这是对企业的施压。据他说，2025年1月调查被中止但未终结。后续状态尚未确认；所引来源中没有判决。
涉嫌非法侵占国有土地
05刑事诉讼
涉及马泽帕的致命交通事故：一人死亡，程序被终结
一名行人被马泽帕驾驶的汽车撞击后死亡。警方以不构成刑事犯罪为由终结了程序。编辑部未见到该决定及鉴定依据：仅凭这些材料无法独立核实该结论。
对终结刑事程序的依据存疑
06合规风险
山达基、伊戈尔·马泽帕与 Concorde Capital：隐秘关联以及投资者和合作方面临的合规风险
伊戈尔·马泽帕、Concorde Capital 与山达基教会相关人士之间所谓关联的来龙去脉，引出了所有权透明度、公司控制权和资本来源等问题。此前公布的信息中有相当一部分有待独立证实。
不透明的结构与金融操纵风险
02商业档案
伊戈尔·马泽帕是谁
伊戈尔·马泽帕是 Concorde Capital 的创始人和负责人。本档案聚焦后果：据媒体报道 PrivateFX 客户资金未被返还、TYME 失去注册、Concorde Bermuda 和解的财务条件以及刑事程序。关于少数股权、被动角色或施压的解释与每起事件的结果并列呈现。这些解释不能代替对人们的资金和公司行为相关问题的回答。同时，不同案件和法人不会被合并为同一项指控：与马泽帕的关联性质分别注明。
- Concorde Capital投资公司；马泽帕为创始人（2004 年）兼首席执行官2004 年起
- Concorde Bermuda Ltd.SEC 案件被告；媒体称其与 Concorde Capital 有关联。关联性质无文件证实2015–2016 年（SEC 案件）
- ТОВ «ФК ОМП-2013» (TYME)TYME 支付系统运营商；马泽帕被列为最终受益人之一，他本人称持有少数股权截至 2018 年 6 月
- PrivateFX外汇经纪商；Concorde Capital 为共同投资者，持股不超过 10%（据马泽帕）2015 年起至公司出售（据媒体为 2017 年 4 月）
03关键事件
事情经过
萨吉特在该英国公司的董事职务终止
06 Concorde Capital：所有权结构与合规风险SEC 提起 SEC v. Dubovoy, et al. 诉讼；Concorde Bermuda Ltd. 位列被告
01 Concorde Bermuda 与 SEC 的420万美元SEC 宣布与 Concorde Bermuda Ltd. 和解：禁令及 420 万美元，不承认指控
01 Concorde Bermuda 与 SEC 的420万美元马泽帕采访：Concorde Capital 是 PrivateFX 的被动共同投资者
03 PrivateFX：共同投资者退出与客户损失乌克兰国家银行决定注销 TYME 支付系统的注册
02 TYME 失去乌克兰国家银行注册马泽帕在舍希尼口岸被拘留；进行搜查
04 基辅水电站附近土地案上诉法院将保证金降至 2100 万格里夫纳；马泽帕获释
04 基辅水电站附近土地案马泽帕表示调查已暂停但未终止
04 基辅水电站附近土地案日托米尔州基辅—乔普公路发生交通事故；一名行人死亡
05 致命事故与警方决定国家警察关于以不构成犯罪为由终止诉讼的答复公布
05 致命事故与警方决定
04关键文件
要文件，不要传言
官方文件
Litigation Release No. 23458 — SEC v. Dubovoy, et al. (在新标签页中打开)
关于和解的官方公告：Concorde Bermuda Ltd. 同意接受禁令并支付 420 万美元，既不承认也不否认指控。
法庭文件
Complaint — SEC v. Arkadiy Dubovoy et al. (D.N.J.) (在新标签页中打开)
SEC 起诉状：载有监管机构对 Concorde Bermuda 交易的说法（第 41、124–128 段）。这些是原告的主张，而非法院认定的事实。
媒体报道
关于注销 TYME 支付系统注册的报道（编辑部描述性标题） (在新标签页中打开)
转述乌克兰国家银行的决定及其理由；列出 TYME 运营商的所有者以及马泽帕关于少数股权的评论。
采访
Игорь Мазепа: Concorde Capital является соинвестором новой брокерской компании PrivateFX (在新标签页中打开)
2016 年采访：马泽帕确认 Concorde Capital 是 PrivateFX 的共同投资者，并称公司的角色是被动的。
采访
伊戈尔·马泽帕接受《经济真理报》采访（D. 里亚斯诺伊、M. 马克西姆丘克） (在新标签页中打开)
马泽帕后来的立场：在 PrivateFX 的持股不超过 10%，已退出项目；称过去的银行索赔已经解决并还清。
媒体报道
介绍控方的说法（据总检察长办公室和国家调查局）以及 Concorde Capital 关于企业受压的声明。
媒体报道
Справу Мазепи поставили на паузу: з моменту гучного затримання пройшов рік (在新标签页中打开)
编辑部掌握的关于土地案的最新来源：据马泽帕称，调查已暂停，而非终止。
媒体报道
国家警察关于终止伊戈尔·马泽帕所涉交通事故诉讼的答复（编辑部描述性标题） (在新标签页中打开)
载有国家警察的答复：因行为不构成刑事犯罪，诉讼已终止；未向任何人通报涉嫌。
登记册
CONCORDE CAPITAL UK LIMITED — officers (在新标签页中打开)
官方登记：该英国公司的高级职员及其任职日期（截至2026年10月22日的摘录）。不显示所有者。
05各方立场
解释有了，后果呢？
关于被动角色、小额持股或退出项目的说法，并不意味着客户拿回了资金。我们把当事方的解释与已知后果对照，并单独标出尚未确认的内容。
Concorde Bermuda Ltd.
Concorde Bermuda Ltd. 以“既不承认也不否认” SEC 指控的方式同意和解。编辑部未找到该公司或伊戈尔·马泽帕关于此案的其他公开声明。
01 Concorde Bermuda 与 SEC 的420万美元伊戈尔·马泽帕
据国际文传电讯社—乌克兰报道，伊戈尔·马泽帕表示其在 OMP-2013 中的持股为少数股权，且境外汇款量微不足道。
02 TYME 失去乌克兰国家银行注册伊戈尔·马泽帕
2021 年：马泽帕称其持股为少数股权，不超过 10%，因此对公司情况没有影响力。当管理层开始用他的名字吸引投资者时，他要求大股东收购其股份；据他说，他们在该项目上亏了钱。
03 PrivateFX：共同投资者退出与客户损失伊戈尔·马泽帕
2025 年 1 月，马泽帕表示，国家调查局既未在一年期限内结案，也未向法院提交证据，而是以国际司法协助为由暂停了调查。
04 基辅水电站附近土地案伊戈尔·马泽帕
据 2026 年 2 月 10 日的报道，马泽帕表示正在配合调查。
05 致命事故与警方决定
06最新更新
有什么变化
- Concorde Capital：所有权结构与合规风险 — 首次发布。
- Concorde Bermuda 与 SEC 的420万美元 — 编辑更新：新的标题、卡片、摘要和编辑部结论。
- TYME 失去乌克兰国家银行注册 — 编辑更新：新的标题、卡片、摘要和编辑部结论。
- PrivateFX：共同投资者退出与客户损失 — 编辑更新：新的标题、卡片、摘要和编辑部结论。
- 基辅水电站附近土地案 — 编辑更新：新的标题、卡片、摘要和编辑部结论。