Indice
In breve
Le garanzie di TYME sul rispetto delle restrizioni legate alle sanzioni non hanno evitato l'annullamento della sua registrazione. Secondo Interfax-Ucraina e LB.ua, il 14 giugno 2018 la BNU ha deciso che il sistema doveva cessare i trasferimenti dal 20 giugno. L'autorità ha richiamato informazioni dell'SBU sulla collaborazione con un sistema di pagamento russo vietato in Ucraina e rischi per la sicurezza nazionale.
Conclusione della redazione TYME garantiva il rispetto delle sanzioni e ha perso la registrazione per decisione della BNU. Secondo la stampa citata, l'autorità si è basata su informazioni dell'SBU sulla collaborazione con un sistema russo vietato. È un fallimento del progetto sul piano della conformità regolamentare, secondo la valutazione della BNU. Il richiamo di Mazepa a una quota di minoranza non spiega questo risultato. La piccola quota di un proprietario non rende meno grave l'annullamento della registrazione. La decisione riguardava il sistema; i materiali citati non accertano colpe personali di Mazepa né perdite dei clienti.
Stato
Registrazione annullata
Stato al
La registrazione di TYME è stata annullata con effetto dal 20.06.2018. Nelle fonti a disposizione della redazione non si sono trovate notizie di ricorsi contro la decisione. La redazione non ha notizie di procedimenti penali contro i proprietari dell'operatore legati a questa decisione.
| Importo | Natura | Data | Spiegazione |
|---|---|---|---|
| 1,36 miliardi USD | Volume di operazioni | Volume dei trasferimenti tramite TYME nel 2017 secondo LB.ua. È il volume di operazioni del sistema, non perdite né pretese [2] |
Scheda del caso
- Periodo
- 2017–2018
- Giurisdizione
- Ucraina
- Numero del procedimento
- Non accertato nelle fonti disponibili
- Soggetti coinvolti
- Banca nazionale d'Ucraina
- Servizio di sicurezza dell'Ucraina (fonte di informazioni per la BNU)
- OOO «FK OMP-2013» (operatore di TYME)
- Neven Trading Limited (proprietaria dell'operatore, secondo la stampa)
- Stato
- Registrazione annullata ·
Cosa è accertato
- Notizia di stampa
Il 14.06.2018 la BNU ha deciso di annullare la registrazione del sistema di pagamento internazionale TYME; il sistema doveva cessare i servizi di trasferimento il 20.06.2018. Anche i partecipanti al sistema sono stati cancellati dal registro. [1][2]
- Notizia di stampa
L'operatore del sistema è OOO «FK OMP-2013» (Kyiv). Secondo Interfax-Ucraina, il suo unico proprietario era la cipriota Neven Trading Limited e i titolari effettivi un cittadino lettone e Ihor Mazepa. [1]
- Notizia di stampa
Secondo LB.ua, nel 2017 TYME era il maggiore sistema di pagamento dell'Ucraina per volume di trasferimenti: 1,36 miliardi USD. [2]
Cosa dicono le parti
Banca nazionale d'Ucraina
La BNU, secondo la stampa, si è richiamata a informazioni documentate dell'SBU secondo cui TYME effettuava trasferimenti in collaborazione con un sistema di pagamento russo vietato, con rischi per la sicurezza nazionale. L'autorità ha ribadito che violare o aggirare le sanzioni è inammissibile. [1][2]
Ihor Mazepa
- Posizione di una parte
Ihor Mazepa, secondo Interfax-Ucraina, ha dichiarato che la sua partecipazione in OMP-2013 era di minoranza e che i volumi dei trasferimenti all'estero erano irrilevanti. [1]
TYME (secondo LB.ua)
- Notizia di stampa
LB.ua riferisce che in precedenza il sistema di pagamento aveva assicurato alla BNU il rispetto delle restrizioni legate alle sanzioni. [2]
Cronologia
Documenti e materiali
- 1
Riporta la decisione della BNU e la motivazione; indica i proprietari dell'operatore di TYME e il commento di Mazepa su una quota di minoranza.
https://interfax.com.ua/news/economic/512312.html
- 2
НБУ запретил платежную систему TYME (si apre in una nuova scheda)
Riporta, indipendentemente da Interfax, la decisione della BNU; fornisce il volume dei trasferimenti di TYME nel 2017.
https://lb.ua/economics/2018/06/15/400469_nbu_zapretil_platezhnuyu_sistemu_tyme.html
Cosa resta sconosciuto
- La redazione non ha letto il testo primario della decisione della BNU: il rapporto di sorveglianza 2018 ha restituito un errore di accesso (HTTP 403). La decisione è nota dalla stampa.
- L'entità della quota di Ihor Mazepa nell'operatore e il periodo di possesso non sono stati verificati nei documenti di registrazione.
- Se la decisione sia stata impugnata in tribunale non risulta dalle fonti disponibili.
Casi collegati
Concorde Bermuda: 4,2 milioni USD per chiudere le pretese della SEC
4,2 milioni USDTransazione
Concorde Bermuda ha accettato di pagare 4,2 milioni USD e un'ingiunzione nel caso SEC sulle operazioni basate su comunicati rubati. Una transazione senza ammissione delle accuse non le smentisce; la responsabilità personale di Mazepa in questo caso non è accertata.
Pretese per operazioni su informazioni rubate
PrivateFX: clienti danneggiati, Mazepa ha spiegato la sua uscita
Clienti di PrivateFX sono stati danneggiati: secondo TSN, a maggio 2018 il loro denaro non era stato restituito. Mazepa ha parlato della sua uscita dal progetto. Le sue spiegazioni su un ruolo passivo non dicono chi abbia pagato i clienti.
Denaro degli investitori non restituito
Cronologia delle modifiche
Ultima verifica redazionale:
- — Aggiornamento redazionale: nuovi titolo, scheda, sintesi e conclusione della redazione.
- — Prima pubblicazione.
Non ci sono state correzioni sostanziali.