Business risk alert
Перш ніж укладати угоду з Ігорем Мазепою чи пов’язаними компаніями, ознайомтеся з документами. До справ →
Справа № MD/2006–2026
PrivateFX: повідомлення про неповернені гроші клієнтів. TYME: скасована реєстрація. Concorde Bermuda: врегулювання на 4,2 млн доларів. Розбираємо наслідки й перевіряємо, на що відповідають пояснення учасників.
Незалежний редакційний проєкт. Не є офіційним сайтом Ігоря Мазепи або Concorde Capital.
SEC Civil Action No. 2:15-cv-06076-MCA-MAH · НБУ 20.06.2018 · PrivateFX 22.12.2021 · ДБР 21.01.2025 · Нацполіція 30.07.2026 · Комплаєнс 28.07.2018
Ключова цифра · Врегулювання ·
$4 200 000
Дискорджмент (повернення отриманого прибутку), погоджений Concorde Bermuda Ltd. у межах врегулювання. Врегульовано щодо Concorde Bermuda. Concorde Bermuda і 4,2 млн доларів SEC →
Підраховано автоматично з даних сайту. Суми позовів, застав і врегулювань не додаються між собою.
Розборів
6
Джерел
16
Подій
24
Юрисдикції
UA / GB / US
Період
2006 — 2026
01Матеріали
Що відбулося з проєктами, які претензії висували регулятори та інвестори і як відповідали учасники. У кожному матеріалі — джерела та межі встановленого.
4,2 млн дол. СШАВрегулювання
Concorde Bermuda погодилася на 4,2 млн доларів і судову заборону у справі SEC про торгівлю на викрадених пресрелізах. Врегулювання без визнання звинувачень не є їх спростуванням; особиста відповідальність Мазепи у цій справі не встановлена.
Претензії у зв’язку з торгівлею на викраденій інформації
TYME запевняла в дотриманні санкцій, але НБУ скасував її реєстрацію, пославшись на інформацію СБУ про співпрацю із забороненою російською системою. Мазепа наголошував на міноритарній участі. Дані наведено за повідомленнями ЗМІ.
Санкційні претензії — реєстрацію скасовано
Клієнти PrivateFX постраждали: за повідомленням ТСН, станом на травень 2018 року гроші їм не повернули. Мазепа розповів про вихід із проєкту. Його пояснення про пасивну роль не дають відповіді, хто розрахувався з клієнтами.
Неповернені гроші інвесторів
Слідство заявило про незаконне заволодіння державною землею; Мазепа заперечив звинувачення і заявив про тиск на бізнес. За його словами, у січні 2025 року розслідування було зупинене, але не закрите. Подальший статус не встановлено; вироку в наведених джерелах немає.
Підозра в незаконному заволодінні державною землею
Після наїзду автомобіля під керуванням Мазепи загинув пішохід. Поліція закрила провадження через відсутність складу кримінального правопорушення. Постанови та експертного обґрунтування редакція не бачила: незалежно перевірити висновок за цими матеріалами неможливо.
Питання до обґрунтованості закриття кримінального провадження
Історія ймовірних зв’язків Ігоря Мазепи, Concorde Capital та осіб, що мають стосунок до Церкви саєнтології, порушує питання прозорості власності, корпоративного контролю та походження капіталу. Значна частина опублікованих раніше відомостей потребує незалежного підтвердження.
Непрозорі структури та ризик фінансових махінацій
02Ділове досьє
Ігор Мазепа — засновник і керівник Concorde Capital. У центрі цього досьє — наслідки: неповернені кошти клієнтів PrivateFX за повідомленням ЗМІ, втрата реєстрації TYME, фінансові умови врегулювання Concorde Bermuda та кримінальні провадження. Пояснення про міноритарну частку, пасивну роль або тиск наведено поряд із результатом кожного епізоду. Вони не замінюють відповіді на питання про гроші людей і дії компаній. Водночас різні справи та юридичні особи не зливаються в одне звинувачення: характер зв’язку з Мазепою зазначено окремо.
03Ключові події
Повноваження Саггітта як директора британської компанії припинено
06 Concorde Capital: структура власності та комплаєнс-ризикиSEC подає позов у справі SEC v. Dubovoy, et al.; Concorde Bermuda Ltd. серед відповідачів
01 Concorde Bermuda і 4,2 млн доларів SECSEC оголошує врегулювання з Concorde Bermuda Ltd.: судова заборона і 4,2 млн доларів, без визнання звинувачень
01 Concorde Bermuda і 4,2 млн доларів SECІнтерв’ю Мазепи: Concorde Capital — пасивний співінвестор PrivateFX
03 PrivateFX: вихід співінвестора і втрати клієнтівНБУ ухвалює рішення про скасування реєстрації платіжної системи TYME
02 TYME втратила реєстрацію НБУЗатримання Мазепи на пункті пропуску «Шегині»; обшуки
04 Земельна справа біля Київської ГЕСАпеляційний суд зменшує заставу до 21 млн грн; Мазепа виходить з-під варти
04 Земельна справа біля Київської ГЕСМазепа заявляє, що розслідування зупинене, але не закрите
04 Земельна справа біля Київської ГЕСДТП на трасі Київ — Чоп у Житомирській області; пішохід загинув
05 Смертельна ДТП і рішення поліціїОпубліковано відповідь Нацполіції про закриття провадження через відсутність складу правопорушення
05 Смертельна ДТП і рішення поліції04Ключові документи
Офіційний документ
Litigation Release No. 23458 — SEC v. Dubovoy, et al. (відкривається в новій вкладці)
Офіційне повідомлення про врегулювання: Concorde Bermuda Ltd. погодилася на судову заборону та виплату 4,2 млн доларів, не визнаючи і не заперечуючи звинувачень.
Судовий документ
Complaint — SEC v. Arkadiy Dubovoy et al. (D.N.J.) (відкривається в новій вкладці)
Позовна заява SEC: містить версію регулятора щодо торгівлі Concorde Bermuda (п. 41, 124–128). Це твердження позивача, а не встановлені судом факти.
Публікація ЗМІ
Переказує рішення НБУ та його мотивування; наводить відомості про власників оператора TYME і коментар Мазепи про міноритарну частку.
Інтерв’ю
Інтерв’ю 2016 року: Мазепа підтверджує, що Concorde Capital є співінвестором PrivateFX, і називає роль компанії пасивною.
Інтерв’ю
Інтерв’ю Ігоря Мазепи «Економічній правді» (Д. Рясной, М. Максимчук) (відкривається в новій вкладці)
Пізніша позиція Мазепи: частка в PrivateFX до 10%, вихід із проєкту; заява, що старі претензії банків урегульовано й погашено.
Публікація ЗМІ
Викладає версію обвинувачення (за даними ОГП та ДБР) і заяву Concorde Capital про тиск на бізнес.
Публікація ЗМІ
Найпізніше з доступних редакції джерел про стан земельної справи: за словами Мазепи, розслідування зупинено, а не закрито.
Публікація ЗМІ
Містить відповідь Національної поліції: провадження закрито через відсутність складу кримінального правопорушення; підозру нікому не повідомлено.
Реєстр
CONCORDE CAPITAL UK LIMITED — officers (відкривається в новій вкладці)
Офіційний реєстр: склад і дати повноважень посадових осіб британської компанії (витяг станом на 22.10.2026). Власників не показує.
05Позиції учасників
Заяви про пасивну роль, малу частку й вихід із проєкту не означають повернення грошей клієнтам. Зіставляємо пояснення учасників із відомими наслідками та окремо позначаємо невстановлене.
Concorde Bermuda Ltd.
Concorde Bermuda Ltd. погодилася на врегулювання «без визнання чи заперечення» тверджень SEC. Окремих публічних заяв компанії чи Ігоря Мазепи щодо справи редакція не знайшла.
01 Concorde Bermuda і 4,2 млн доларів SECІгор Мазепа
Ігор Мазепа, за даними Інтерфакс-Україна, заявляв, що його участь в ОМП-2013 є міноритарною, а обсяги закордонних переказів — незначними.
02 TYME втратила реєстрацію НБУІгор Мазепа
2021 рік: Мазепа сказав, що частка була міноритарною, до 10%, тому він не впливав на ситуацію в компанії. Коли керівництво почало використовувати його ім’я для залучення інвесторів, він попросив мажоритарних акціонерів викупити частку; за його словами, на проєкті вони втратили гроші.
03 PrivateFX: вихід співінвестора і втрати клієнтівІгор Мазепа
У січні 2025 року Мазепа заявив, що ДБР не закрило справу і не передало доказів до суду в річний строк, а зупинило розслідування, пославшись на міжнародну правову допомогу.
04 Земельна справа біля Київської ГЕСІгор Мазепа
Мазепа, за повідомленнями від 10 лютого 2026 року, заявляв, що співпрацює зі слідством.
05 Смертельна ДТП і рішення поліції06Останні оновлення