Casi
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Casi trovati: 6
4,2 milioni USDTransazione
Concorde Bermuda ha accettato di pagare 4,2 milioni USD e un'ingiunzione nel caso SEC sulle operazioni basate su comunicati rubati. Una transazione senza ammissione delle accuse non le smentisce; la responsabilità personale di Mazepa in questo caso non è accertata.
Pretese per operazioni su informazioni rubate
TYME garantiva il rispetto delle sanzioni, ma la BNU ne ha annullato la registrazione richiamando informazioni dell'SBU sulla collaborazione con un sistema russo vietato. Mazepa ha sottolineato la sua quota di minoranza. I dati sono riportati secondo la stampa.
Pretese legate alle sanzioni: registrazione annullata
Clienti di PrivateFX sono stati danneggiati: secondo TSN, a maggio 2018 il loro denaro non era stato restituito. Mazepa ha parlato della sua uscita dal progetto. Le sue spiegazioni su un ruolo passivo non dicono chi abbia pagato i clienti.
Denaro degli investitori non restituito
Gli inquirenti hanno parlato di appropriazione illegale di terreni statali; Mazepa ha respinto le accuse e denunciato pressioni sulle imprese. Secondo lui, nel gennaio 2025 l'indagine è stata sospesa ma non chiusa. L'esito successivo non è accertato; le fonti citate non riportano alcuna sentenza.
Sospetto di appropriazione illegale di terreni statali
Un pedone è morto dopo essere stato investito da un'auto guidata da Mazepa. La polizia ha chiuso il procedimento perché il fatto non costituisce reato. La redazione non ha visto il provvedimento né la motivazione peritale: con questi materiali la conclusione non può essere verificata in modo indipendente.
Domande sulla fondatezza della chiusura del procedimento penale
La storia dei presunti legami tra Ihor Mazepa, Concorde Capital e persone collegate alla Chiesa di Scientology solleva questioni di trasparenza proprietaria, controllo societario e origine dei capitali. Gran parte delle informazioni pubblicate in precedenza richiede una conferma indipendente.
Strutture opache e rischio di manovre finanziarie
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