MAZEPA DOSSIER
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Cronologia

Cronologia

Os eventos estão ordenados pela data do próprio evento, não pelas datas de publicação. Quando o dia exato é desconhecido, mostra-se apenas o mês ou o ano confirmados.

2006

  1. John Suggitt é nomeado administrador da CONCORDE CAPITAL UK LIMITED

    06 Concorde Capital: estrutura de propriedade e riscos de compliance · Fontes: Companies House (registo comercial do Reino Unido)

  2. Ihor Mazepa é nomeado administrador da CONCORDE CAPITAL UK LIMITED

    06 Concorde Capital: estrutura de propriedade e riscos de compliance · Fontes: Companies House (registo comercial do Reino Unido)

  3. Termina o mandato de Suggitt como administrador da empresa britânica

    06 Concorde Capital: estrutura de propriedade e riscos de compliance · Fontes: Companies House (registo comercial do Reino Unido)

2014

  1. Segundo a SEC, a Concorde Bermuda transfere cerca de 1,5 milhões USD para a Jaspen Capital Partners

    01 Concorde Bermuda e os 4,2 milhões USD da SEC · Fontes: Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC)

2015

  1. Lançamento da PrivateFX (segundo Mazepa numa entrevista de 2016 — no final de 2015)

    03 PrivateFX: saída de um coinvestidor e perdas dos clientes · Fontes: Gazeta.ua

  2. A SEC intenta a ação SEC v. Dubovoy, et al.; a Concorde Bermuda Ltd. está entre os réus

    01 Concorde Bermuda e os 4,2 milhões USD da SEC · Fontes: Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC)

2016

  1. A RBC-Ucrânia publica a investigação «Os segredos de um banqueiro de investimento» — sem mencionar a Cientologia

    06 Concorde Capital: estrutura de propriedade e riscos de compliance · Fontes: RBC-Ucrânia

  2. A SEC anuncia um acordo com a Concorde Bermuda Ltd.: injunção e 4,2 milhões USD, sem admissão das acusações

    01 Concorde Bermuda e os 4,2 milhões USD da SEC · Fontes: Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC)

  3. Entrevista de Mazepa: a Concorde Capital é coinvestidora passiva da PrivateFX

    03 PrivateFX: saída de um coinvestidor e perdas dos clientes · Fontes: Gazeta.ua

  4. Um comunicado posterior da SEC menciona o acordo de 4,2 milhões USD com a Concorde Bermuda

    01 Concorde Bermuda e os 4,2 milhões USD da SEC · Fontes: Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC)

2017

  1. Venda da PrivateFX à PrimeBroker (segundo a imprensa)

    03 PrivateFX: saída de um coinvestidor e perdas dos clientes · Fontes: TSN

2018

  1. Os investidores não receberam os fundos; sites da PrivateFX e da PrimeBroker encerrados (segundo a imprensa)

    03 PrivateFX: saída de um coinvestidor e perdas dos clientes · Fontes: TSN

  2. O BNU decide anular o registo do sistema de pagamentos TYME

    02 TYME perdeu o registo no BNU · Fontes: Interfax-Ucrânia, LB.ua

  3. Data a partir da qual o TYME devia deixar de prestar serviços de transferência de dinheiro

    02 TYME perdeu o registo no BNU · Fontes: Interfax-Ucrânia

  4. O FAKEOFF publica afirmações não confirmadas sobre proprietários offshore da Concorde Capital e a Cientologia

    06 Concorde Capital: estrutura de propriedade e riscos de compliance · Fontes: FAKEOFF

2021

  1. Entrevista à Ekonomichna Pravda: Mazepa fala de uma participação até 10% e da saída do projeto

    03 PrivateFX: saída de um coinvestidor e perdas dos clientes · Fontes: Ekonomichna Pravda

2024

  1. Detenção de Mazepa no posto fronteiriço de Shehyni; buscas

    04 Caso dos terrenos junto à central de Kyiv · Fontes: LB.ua

  2. O tribunal de Pechersk aplica prisão com a alternativa de uma caução de 349 milhões UAH

    04 Caso dos terrenos junto à central de Kyiv · Fontes: Forbes Ucrânia

  3. O tribunal de recurso reduz a caução para 21 milhões UAH; Mazepa é libertado

    04 Caso dos terrenos junto à central de Kyiv · Fontes: Forbes Ucrânia

  4. Termina o prazo inicial do inquérito

    04 Caso dos terrenos junto à central de Kyiv · Fontes: Glavcom

  5. Notícia da prorrogação do prazo da investigação pelo tribunal de Pechersk

    04 Caso dos terrenos junto à central de Kyiv · Fontes: Glavcom

2025

  1. Mazepa afirma que a investigação está suspensa, mas não arquivada

    04 Caso dos terrenos junto à central de Kyiv · Fontes: LIGA.net

2026

  1. Acidente na autoestrada Kyiv–Chop, região de Zhytomyr; morre um peão

    05 Acidente mortal e a decisão da polícia · Fontes: Ukrainska Pravda

  2. Publicada a resposta da Polícia Nacional sobre o arquivamento do processo por inexistência de crime

    05 Acidente mortal e a decisão da polícia · Fontes: Ukrainska Pravda