MAZEPA DOSSIER
RU

Хронология

Хронология

События упорядочены по дате самого события, а не по датам публикаций. Если точный день неизвестен, показан только подтверждённый месяц или год.

2006

  3. Полномочия Саггитта как директора британской компании прекращены

    06 Concorde Capital: структура собственности и комплаенс-риски · Источники: Companies House (реестр компаний Великобритании)

2014

  1. По версии SEC, Concorde Bermuda перевела около 1,5 млн долларов Jaspen Capital Partners

    01 Concorde Bermuda и 4,2 млн долларов SEC · Источники: Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC)

2015

  1. Запуск PrivateFX (по словам Мазепы в интервью 2016 года — в конце 2015-го)

    03 PrivateFX: выход соинвестора и потери клиентов · Источники: Gazeta.ua

  2. SEC подаёт иск по делу SEC v. Dubovoy, et al.; Concorde Bermuda Ltd. среди ответчиков

    01 Concorde Bermuda и 4,2 млн долларов SEC · Источники: Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC)

2016

  1. РБК-Украина публикует расследование «Тайны инвестбанкира» — без упоминаний саентологии

    06 Concorde Capital: структура собственности и комплаенс-риски · Источники: РБК-Украина

  2. SEC объявляет об урегулировании с Concorde Bermuda Ltd.: судебный запрет и 4,2 млн долларов, без признания обвинений

    01 Concorde Bermuda и 4,2 млн долларов SEC · Источники: Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC)

  3. Интервью Мазепы: Concorde Capital — пассивный соинвестор PrivateFX

    03 PrivateFX: выход соинвестора и потери клиентов · Источники: Gazeta.ua

  4. Следующее сообщение SEC по делу упоминает урегулирование с Concorde Bermuda на 4,2 млн долларов

    01 Concorde Bermuda и 4,2 млн долларов SEC · Источники: Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC)

2017

  1. Продажа PrivateFX компании PrimeBroker (по сообщению СМИ)

    03 PrivateFX: выход соинвестора и потери клиентов · Источники: ТСН

2018

  1. Инвесторы не получили средства, сайты PrivateFX и PrimeBroker закрыты (по сообщению СМИ)

    03 PrivateFX: выход соинвестора и потери клиентов · Источники: ТСН

  2. НБУ принимает решение об отмене регистрации платёжной системы TYME

    02 TYME лишилась регистрации НБУ · Источники: Интерфакс-Украина, LB.ua

  3. Дата, с которой TYME должна была прекратить оказание услуг по переводу средств

    02 TYME лишилась регистрации НБУ · Источники: Интерфакс-Украина

  4. FAKEOFF публикует неподтверждённые утверждения об офшорных владельцах Concorde Capital и саентологии

    06 Concorde Capital: структура собственности и комплаенс-риски · Источники: FAKEOFF

2021

  1. Интервью «Экономической правде»: Мазепа говорит о доле до 10% и выходе из проекта

    03 PrivateFX: выход соинвестора и потери клиентов · Источники: Экономическая правда

2024

  1. Задержание Мазепы на пункте пропуска «Шегини»; обыски

    04 Земельное дело возле Киевской ГЭС · Источники: LB.ua

  2. Печерский суд избирает содержание под стражей с альтернативой залога 349 млн грн

    04 Земельное дело возле Киевской ГЭС · Источники: Forbes Украина

  3. Апелляционный суд уменьшает залог до 21 млн грн; Мазепа выходит из-под стражи

    04 Земельное дело возле Киевской ГЭС · Источники: Forbes Украина

  4. Истекает первоначальный срок досудебного расследования

    04 Земельное дело возле Киевской ГЭС · Источники: Главком

  5. Сообщение о продлении срока расследования Печерским судом

    04 Земельное дело возле Киевской ГЭС · Источники: Главком

2025

  1. Мазепа заявляет, что расследование приостановлено, но не закрыто

    04 Земельное дело возле Киевской ГЭС · Источники: LIGA.net

2026

  1. ДТП на трассе Киев — Чоп в Житомирской области; пешеход погиб

    05 Смертельное ДТП и решение полиции · Источники: Украинская правда

  2. Опубликован ответ Нацполиции о закрытии производства за отсутствием состава правонарушения

    05 Смертельное ДТП и решение полиции · Источники: Украинская правда