01規制当局
Concorde Bermuda：SEC の請求を420万米ドルで和解
420万米ドル和解
盗まれたプレスリリースに基づく取引をめぐる SEC の事件で、Concorde Bermuda は420万米ドルの支払いと差止命令に同意した。申し立てを認めない和解はそれを否定するものではない；この事件におけるマゼパ個人の責任は確認されていない。
盗まれた情報に基づく取引をめぐる請求
Business risk alert
イーホル・マゼーパ氏や関連企業と取引する前に、文書を確認してください。 案件を見る →
ファイル番号 MD/2006–2026
イーホル・マゼパ：答えが求められる結果
PrivateFX：顧客資金が返還されていないとの報道。TYME：登録取り消し。Concorde Bermuda：420万米ドルの和解。結果を検証し、関係者の説明が実際に何に答えているのかを確かめる。
独立した編集プロジェクトです。イーホル・マゼーパ氏および Concorde Capital の公式サイトではありません。
SEC Civil Action No. 2:15-cv-06076-MCA-MAH · NBU 2018年6月20日 · PrivateFX 2021年12月22日 · DBR 2025年1月21日 · 警察 2026年7月30日 · コンプライアンス 2018年7月28日
注目の数字 · 和解 ·
$4,200,000
和解の一環として Concorde Bermuda Ltd. が同意した利益吐き出し（disgorgement）。Concorde Bermuda は和解。Concorde Bermuda と SEC への420万米ドル →
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案件ファイル
6
情報源
16
出来事
24
管轄
UA / GB / US
期間
2006 — 2026
01案件
人々と企業にとって、どう終わったのか
プロジェクトがどうなったのか、規制当局と投資家がどのような請求をしたのか、関係者がどう応じたのか。各ファイルには出典と、確認された範囲の限界を示している。
02規制当局
TYME：制裁遵守を保証——しかし登録を失った
TYME は制裁遵守を保証していたが、ウクライナ国立銀行は禁止されたロシアのシステムとの協力に関するウクライナ保安庁の情報を根拠に登録を取り消した。マゼパは自らの少数持分を強調した。情報は報道に基づく。
制裁をめぐる請求——登録取り消し
03投資プロジェクト
PrivateFX：顧客が損害、マゼパは自らの離脱を説明
PrivateFX の顧客は損害を受けた：TSN によると、2018年5月時点で資金は返還されていなかった。マゼパはプロジェクトからの離脱について語った。受動的な役割についての彼の説明は、誰が顧客に精算したのかに答えていない。
返還されていない投資家の資金
04刑事手続
キーウ水力発電所近くの土地：圧力の主張は疑惑の本質に答えていない
捜査当局は国有地の不法取得を主張した；マゼパは疑惑を否定し、企業への圧力だと述べた。彼によれば、2025年1月に捜査は停止されたが終結していない。その後の状況は確認されておらず、引用した情報源に判決はない。
国有地の不法取得の疑い
05刑事手続
マゼパが関与した死亡交通事故：一人が死亡、手続きは終結
マゼパが運転する車にはねられた歩行者が死亡した。警察は犯罪に当たらないとして手続きを終結した。編集部は決定書も鑑定の根拠も見ておらず、これらの資料からは結論を独自に検証できない。
刑事手続き終結の妥当性への疑問
06コンプライアンス・リスク
サイエントロジー、イーホル・マゼパと Concorde Capital：隠されたつながりと投資家・取引先のコンプライアンス・リスク
イーホル・マゼパ、Concorde Capital、サイエントロジー教会に関係する人物とのつながりが取り沙汰されている件は、所有の透明性、企業支配、資本の出所をめぐる問いを投げかけている。以前に公表された情報の多くは、独立した裏付けを必要とする。
不透明な構造と金融不正のリスク
02ビジネス経歴
イーホル・マゼーパとは
イーホル・マゼパは Concorde Capital の創業者でありトップである。本ドシエの中心は結果である：報道によれば返還されていない PrivateFX 顧客の資金、TYME の登録喪失、Concorde Bermuda の和解の金銭的条件、そして刑事手続き。少数持分、受動的な役割、圧力についての説明は、各事案の結果と並べて示している。それらは人々の資金と企業の行為をめぐる問いへの答えの代わりにはならない。同時に、異なる事案や法人を一つの告発にまとめることはしない：マゼパとの関係の性質は個別に示す。
- Concorde Capital投資会社。マゼーパ氏が創業者（2004 年）兼 CEO2004 年以降
- Concorde Bermuda Ltd.SEC 事件の被告。報道では Concorde Capital の関連会社とされる。関係の性質は文書で確認されていない2015–2016 年（SEC 事件）
- ТОВ «ФК ОМП-2013» (TYME)決済システム TYME の運営会社。マゼーパ氏は最終受益者の一人とされ、本人は少数持分だと述べた2018 年 6 月時点
- PrivateFXFX ブローカー。Concorde Capital は最大 10% の持分を持つ共同出資者（マゼーパ氏による）2015 年から会社売却まで（報道によれば 2017 年 4 月）
03主な出来事
経緯
サギットの英国法人取締役としての任期が終了
06 Concorde Capital：所有構造とコンプライアンス・リスクSEC が SEC v. Dubovoy, et al. を提訴、Concorde Bermuda Ltd. も被告に
01 Concorde Bermuda と SEC への420万米ドルSEC が Concorde Bermuda Ltd. との和解を発表：差止命令と 420 万ドル、主張は認めず
01 Concorde Bermuda と SEC への420万米ドルマゼーパ氏インタビュー：Concorde Capital は PrivateFX の受動的な共同出資者
03 PrivateFX：共同投資家の離脱と顧客の損失国立銀行が決済システム TYME の登録取消を決定
02 TYME、ウクライナ国立銀行の登録を喪失シェヒニ検問所でマゼーパ氏拘束、家宅捜索
04 キーウ水力発電所付近の土地事件控訴裁判所が保釈金を 2100 万フリヴニャに減額、マゼーパ氏釈放
04 キーウ水力発電所付近の土地事件マゼーパ氏、捜査は停止されたが打ち切られていないと発言
04 キーウ水力発電所付近の土地事件ジトーミル州のキーウ—チョップ幹線道路で交通事故、歩行者が死亡
05 死亡事故と警察の決定犯罪の構成要件なしとして手続を終結したとする国家警察の回答が公表
05 死亡事故と警察の決定
04主要文書
噂ではなく文書を
公式文書
Litigation Release No. 23458 — SEC v. Dubovoy, et al. (新しいタブで開きます)
和解に関する公式発表：Concorde Bermuda Ltd. は主張を認めも否定もせず、差止命令と 420 万ドルの支払いに同意した。
裁判書類
Complaint — SEC v. Arkadiy Dubovoy et al. (D.N.J.) (新しいタブで開きます)
SEC の訴状：Concorde Bermuda の取引に関する当局の見解を記載（第 41、124–128 項）。原告の主張であり、裁判所が認定した事実ではない。
報道
決済システム TYME の登録取消に関する報道（編集部による説明的タイトル） (新しいタブで開きます)
ウクライナ国立銀行の決定とその理由を伝え、TYME 運営会社の所有者と、少数持分に関するマゼーパ氏のコメントを紹介。
インタビュー
2016 年のインタビュー：マゼーパ氏は Concorde Capital が PrivateFX の共同出資者であると認め、同社の役割は受動的だと述べた。
インタビュー
「エコノミチナ・プラウダ」によるイーホル・マゼーパ氏インタビュー（D. リャスノイ、M. マクシムチュク） (新しいタブで開きます)
マゼーパ氏のその後の立場：PrivateFX の持分は最大 10%、プロジェクトから撤退。過去の銀行の請求は解決・返済済みと述べた。
報道
検察側の見解（検事総長室と国家捜査局による）と、企業への圧力に関する Concorde Capital の声明を紹介。
報道
Справу Мазепи поставили на паузу: з моменту гучного затримання пройшов рік (新しいタブで開きます)
土地案件について編集部が入手できた最新の情報源：マゼーパ氏によれば、捜査は打ち切られたのではなく停止されている。
報道
イーホル・マゼーパ氏が関与した交通事故の手続終結に関する国家警察の回答（編集部による説明的タイトル） (新しいタブで開きます)
国家警察の回答を掲載：行為に犯罪の構成要件がないため手続は終結し、誰にも嫌疑は告知されなかった。
登記簿
CONCORDE CAPITAL UK LIMITED — officers (新しいタブで開きます)
公式登記：英国法人の役員とその就任日（2026年10月22日時点の抄本）。所有者は記載されていない。
05関係者の立場
説明はある。では結果は？
受動的な役割、小さな持分、プロジェクトからの離脱についての発言は、顧客が資金を取り戻したことを意味しない。関係者の説明を既知の結果と照らし合わせ、確認されていない点は別に示す。
Concorde Bermuda Ltd.
Concorde Bermuda Ltd. は SEC の主張を「認めも否定もせず」和解に同意した。同社またはイーホル・マゼーパ氏による本件についての独自の公式声明は見つかっていない。
01 Concorde Bermuda と SEC への420万米ドルイーホル・マゼーパ
インターファクス・ウクライナによれば、イーホル・マゼーパ氏は OMP-2013 への自身の出資は少数持分であり、海外送金の量はわずかだと述べた。
02 TYME、ウクライナ国立銀行の登録を喪失イーホル・マゼーパ
2021 年：マゼーパ氏は、持分は最大 10% の少数持分で、会社の状況に影響を与えられなかったと述べた。経営陣が投資家集めに自分の名前を使い始めたため、大株主に持分の買い取りを求めたという。本人によれば、このプロジェクトでは損失を出した。
03 PrivateFX：共同投資家の離脱と顧客の損失イーホル・マゼーパ
2025 年 1 月、マゼーパ氏は、国家捜査局は 1 年の期限内に事件を終結させることも証拠を裁判所に提出することもせず、国際司法共助を理由に捜査を停止したと述べた。
04 キーウ水力発電所付近の土地事件イーホル・マゼーパ
2026 年 2 月 10 日の報道によれば、マゼーパ氏は捜査に協力していると述べた。
05 死亡事故と警察の決定
06最新の更新
変更点
- Concorde Capital：所有構造とコンプライアンス・リスク — 初回公開。
- Concorde Bermuda と SEC への420万米ドル — 編集上の更新：タイトル、カード、要約、編集部の見解を刷新。
- TYME、ウクライナ国立銀行の登録を喪失 — 編集上の更新：タイトル、カード、要約、編集部の見解を刷新。
- PrivateFX：共同投資家の離脱と顧客の損失 — 編集上の更新：タイトル、カード、要約、編集部の見解を刷新。
- キーウ水力発電所付近の土地事件 — 編集上の更新：タイトル、カード、要約、編集部の見解を刷新。