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Fascicolo n. MD/2006–2026
PrivateFX: notizie di denaro dei clienti non restituito. TYME: registrazione annullata. Concorde Bermuda: una transazione da 4,2 milioni USD. Analizziamo le conseguenze e verifichiamo a cosa rispondono davvero le spiegazioni dei soggetti coinvolti.
Progetto editoriale indipendente. Non è un sito ufficiale di Ihor Mazepa né di Concorde Capital.
SEC Civil Action No. 2:15-cv-06076-MCA-MAH · BNU 20 giugno 2018 · PrivateFX 22 dicembre 2021 · DBR 21 gennaio 2025 · Polizia 30 luglio 2026 · Compliance 28 luglio 2018
Cifra chiave · Transazione ·
$4.200.000
Restituzione dei profitti (disgorgement) accettata da Concorde Bermuda Ltd. nell'ambito della transazione. Transazione per Concorde Bermuda. Concorde Bermuda e i 4,2 milioni USD della SEC →
Calcolato automaticamente dai dati del sito. Pretese, cauzioni e transazioni non vengono mai sommate tra loro.
Fascicoli
6
Fonti
16
Eventi
24
Giurisdizioni
UA / GB / US
Periodo
2006 — 2026
01Casi
Che cosa è successo ai progetti, quali pretese hanno avanzato autorità e investitori e come hanno risposto i soggetti coinvolti. Ogni fascicolo indica le fonti e i limiti di quanto accertato.
4,2 milioni USDTransazione
Concorde Bermuda ha accettato di pagare 4,2 milioni USD e un'ingiunzione nel caso SEC sulle operazioni basate su comunicati rubati. Una transazione senza ammissione delle accuse non le smentisce; la responsabilità personale di Mazepa in questo caso non è accertata.
Pretese per operazioni su informazioni rubate
TYME garantiva il rispetto delle sanzioni, ma la BNU ne ha annullato la registrazione richiamando informazioni dell'SBU sulla collaborazione con un sistema russo vietato. Mazepa ha sottolineato la sua quota di minoranza. I dati sono riportati secondo la stampa.
Pretese legate alle sanzioni: registrazione annullata
Clienti di PrivateFX sono stati danneggiati: secondo TSN, a maggio 2018 il loro denaro non era stato restituito. Mazepa ha parlato della sua uscita dal progetto. Le sue spiegazioni su un ruolo passivo non dicono chi abbia pagato i clienti.
Denaro degli investitori non restituito
Gli inquirenti hanno parlato di appropriazione illegale di terreni statali; Mazepa ha respinto le accuse e denunciato pressioni sulle imprese. Secondo lui, nel gennaio 2025 l'indagine è stata sospesa ma non chiusa. L'esito successivo non è accertato; le fonti citate non riportano alcuna sentenza.
Sospetto di appropriazione illegale di terreni statali
Un pedone è morto dopo essere stato investito da un'auto guidata da Mazepa. La polizia ha chiuso il procedimento perché il fatto non costituisce reato. La redazione non ha visto il provvedimento né la motivazione peritale: con questi materiali la conclusione non può essere verificata in modo indipendente.
Domande sulla fondatezza della chiusura del procedimento penale
La storia dei presunti legami tra Ihor Mazepa, Concorde Capital e persone collegate alla Chiesa di Scientology solleva questioni di trasparenza proprietaria, controllo societario e origine dei capitali. Gran parte delle informazioni pubblicate in precedenza richiede una conferma indipendente.
Strutture opache e rischio di manovre finanziarie
02Dossier aziendale
Ihor Mazepa è fondatore e guida di Concorde Capital. Al centro di questo dossier ci sono le conseguenze: fondi dei clienti di PrivateFX non restituiti (secondo la stampa), la perdita della registrazione di TYME, le condizioni finanziarie della transazione di Concorde Bermuda e procedimenti penali. Le spiegazioni su una quota di minoranza, un ruolo passivo o pressioni sono riportate accanto all'esito di ogni caso. Non sostituiscono la risposta alle domande sul denaro delle persone e sull'operato delle società. Allo stesso tempo, casi e persone giuridiche diversi non vengono fusi in un'unica accusa: la natura del legame con Mazepa è indicata separatamente.
03Eventi chiave
Cessa l'incarico di Suggitt come amministratore della società britannica
06 Concorde Capital: struttura proprietaria e rischi di complianceLa SEC deposita la causa SEC v. Dubovoy, et al.; Concorde Bermuda Ltd. è tra i convenuti
01 Concorde Bermuda e i 4,2 milioni USD della SECLa SEC annuncia la transazione con Concorde Bermuda Ltd.: ingiunzione e 4,2 milioni USD, senza ammissione delle accuse
01 Concorde Bermuda e i 4,2 milioni USD della SECIntervista a Mazepa: Concorde Capital è coinvestitore passivo di PrivateFX
03 PrivateFX: uscita di un coinvestitore e perdite dei clientiLa BNU decide di annullare la registrazione del sistema di pagamento TYME
02 TYME ha perso la registrazione presso la BNUFermo di Mazepa al valico di Shehyni; perquisizioni
04 Caso dei terreni presso la centrale di KyivLa corte d'appello riduce la cauzione a 21 milioni UAH; Mazepa viene rilasciato
04 Caso dei terreni presso la centrale di KyivMazepa dichiara che l'indagine è sospesa ma non chiusa
04 Caso dei terreni presso la centrale di KyivIncidente sull'autostrada Kyiv–Chop nella regione di Zhytomyr; muore un pedone
05 Incidente mortale e decisione della poliziaPubblicata la risposta della Polizia nazionale sulla chiusura del procedimento perché il fatto non costituisce reato
05 Incidente mortale e decisione della polizia04Documenti chiave
Documento ufficiale
Litigation Release No. 23458 — SEC v. Dubovoy, et al. (si apre in una nuova scheda)
Comunicato ufficiale sulla transazione: Concorde Bermuda Ltd. ha accettato un'ingiunzione e il pagamento di 4,2 milioni USD, senza ammettere né negare le accuse.
Atto giudiziario
Complaint — SEC v. Arkadiy Dubovoy et al. (D.N.J.) (si apre in una nuova scheda)
Atto di citazione della SEC: espone la versione dell'autorità sulle operazioni di Concorde Bermuda (par. 41, 124–128). Sono affermazioni dell'attore, non fatti accertati da un tribunale.
Articolo di stampa
Riporta la decisione della BNU e la motivazione; indica i proprietari dell'operatore di TYME e il commento di Mazepa su una quota di minoranza.
Intervista
Intervista del 2016: Mazepa conferma che Concorde Capital è coinvestitore di PrivateFX e definisce passivo il ruolo della società.
Intervista
Posizione successiva di Mazepa: quota in PrivateFX fino al 10%, uscita dal progetto; dichiarazione che le vecchie pretese delle banche sono state risolte e saldate.
Articolo di stampa
Espone la versione dell'accusa (secondo la Procura generale e il DBR) e la dichiarazione di Concorde Capital sulle pressioni contro l'impresa.
Articolo di stampa
La fonte più recente a disposizione della redazione sul caso dei terreni: secondo Mazepa, l'indagine è sospesa, non chiusa.
Articolo di stampa
Contiene la risposta della Polizia nazionale: il procedimento è stato chiuso perché il fatto non costituisce reato; a nessuno è stato notificato un sospetto.
Registro
CONCORDE CAPITAL UK LIMITED — officers (si apre in una nuova scheda)
Registro ufficiale: amministratori della società britannica e date delle nomine (estratto al 22.10.2026). Non indica i proprietari.
05Posizioni dei soggetti coinvolti
Dichiarare un ruolo passivo, una quota minima o l'uscita dal progetto non significa che i clienti abbiano riavuto il loro denaro. Confrontiamo le spiegazioni dei soggetti coinvolti con le conseguenze note e segnaliamo a parte ciò che non è accertato.
Concorde Bermuda Ltd.
Concorde Bermuda Ltd. ha accettato la transazione «senza ammettere né negare» le accuse della SEC. La redazione non ha trovato dichiarazioni pubbliche autonome della società o di Ihor Mazepa sul caso.
01 Concorde Bermuda e i 4,2 milioni USD della SECIhor Mazepa
Ihor Mazepa, secondo Interfax-Ucraina, ha dichiarato che la sua partecipazione in OMP-2013 era di minoranza e che i volumi dei trasferimenti all'estero erano irrilevanti.
02 TYME ha perso la registrazione presso la BNUIhor Mazepa
2021: Mazepa ha detto che la quota era di minoranza, fino al 10%, quindi non aveva influenza sulla società. Quando la dirigenza ha iniziato a usare il suo nome per attirare investitori, ha chiesto agli azionisti di maggioranza di rilevare la sua quota; a suo dire, nel progetto hanno perso denaro.
03 PrivateFX: uscita di un coinvestitore e perdite dei clientiIhor Mazepa
Nel gennaio 2025 Mazepa ha dichiarato che il DBR non ha chiuso il caso né portato prove in tribunale entro un anno, ma ha sospeso l'indagine richiamandosi all'assistenza giudiziaria internazionale.
04 Caso dei terreni presso la centrale di KyivIhor Mazepa
Mazepa, secondo notizie del 10 febbraio 2026, ha dichiarato di collaborare con gli inquirenti.
05 Incidente mortale e decisione della polizia06Ultimi aggiornamenti