Tijdlijn
Tijdlijn
Gebeurtenissen zijn geordend op de datum van de gebeurtenis zelf, niet op publicatiedatum. Is de exacte dag onbekend, dan staat alleen de bevestigde maand of het jaar vermeld.
2006
John Suggitt wordt benoemd tot bestuurder van CONCORDE CAPITAL UK LIMITED
Ihor Mazepa wordt benoemd tot bestuurder van CONCORDE CAPITAL UK LIMITED
Het mandaat van Suggitt als bestuurder van het Britse bedrijf eindigt
2014
Volgens de SEC maakt Concorde Bermuda ongeveer 1,5 miljoen USD over aan Jaspen Capital Partners
2015
Start van PrivateFX (volgens Mazepa in een interview uit 2016 — eind 2015)
De SEC dient de zaak SEC v. Dubovoy, et al. in; Concorde Bermuda Ltd. is een van de gedaagden
2016
RBC-Oekraïne publiceert het onderzoek „Geheimen van een investeringsbankier” — zonder vermelding van Scientology
De SEC maakt een schikking met Concorde Bermuda Ltd. bekend: verbod en 4,2 miljoen USD, zonder erkenning van de beschuldigingen
Interview met Mazepa: Concorde Capital is passieve mede-investeerder in PrivateFX
Een latere SEC-mededeling in de zaak noemt de schikking van 4,2 miljoen USD met Concorde Bermuda
2017
Verkoop van PrivateFX aan PrimeBroker (volgens media)
2018
Beleggers kregen hun geld niet; websites van PrivateFX en PrimeBroker gesloten (volgens media)
De NBU besluit de registratie van betaalsysteem TYME in te trekken
Datum vanaf wanneer TYME moest stoppen met geldoverboekingen
FAKEOFF publiceert onbevestigde beweringen over offshore-eigenaren van Concorde Capital en Scientology
2021
Interview met Ekonomitsjna Pravda: Mazepa spreekt over een belang tot 10% en zijn uittreden
2024
Aanhouding van Mazepa bij grensovergang Sjehyni; huiszoekingen
De rechtbank Petsjersk legt hechtenis op met als alternatief een borgsom van 349 miljoen UAH
Het hof van beroep verlaagt de borgsom tot 21 miljoen UAH; Mazepa komt vrij
De oorspronkelijke termijn van het vooronderzoek loopt af
Bericht over verlenging van de onderzoekstermijn door de rechtbank Petsjersk
2025
Mazepa verklaart dat het onderzoek is opgeschort maar niet gesloten
2026
Verkeersongeval op de snelweg Kyiv–Tsjop in de regio Zjytomyr; een voetganger komt om
Het antwoord van de Nationale Politie over de sluiting van de zaak wegens het ontbreken van een strafbaar feit wordt gepubliceerd