MAZEPA DOSSIER
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Chronologie

Chronologie

Les événements sont classés selon la date de l'événement lui-même, non selon les dates de publication. Lorsque le jour exact est inconnu, seuls le mois ou l'année confirmés sont indiqués.

2006

  3. Fin du mandat de Suggitt comme administrateur de la société britannique

    06 Concorde Capital : structure de propriété et risques de conformité · Sources: Companies House (registre des sociétés du Royaume-Uni)

2014

  1. Selon la SEC, Concorde Bermuda vire environ 1,5 million USD à Jaspen Capital Partners

    01 Concorde Bermuda et les 4,2 millions USD de la SEC · Sources: Commission américaine des opérations de bourse (SEC)

2015

  1. Lancement de PrivateFX (selon Mazepa dans un entretien de 2016 — fin 2015)

    03 PrivateFX : sortie d'un co-investisseur et pertes des clients · Sources: Gazeta.ua

  2. La SEC introduit l'action SEC v. Dubovoy, et al. ; Concorde Bermuda Ltd. figure parmi les défendeurs

    01 Concorde Bermuda et les 4,2 millions USD de la SEC · Sources: Commission américaine des opérations de bourse (SEC), Commission américaine des opérations de bourse (SEC)

2016

  1. RBC-Ukraine publie l'enquête « Les secrets d'un banquier d'affaires » — sans mention de la Scientologie

    06 Concorde Capital : structure de propriété et risques de conformité · Sources: RBC-Ukraine

  2. La SEC annonce une transaction avec Concorde Bermuda Ltd. : injonction et 4,2 millions USD, sans reconnaissance des accusations

    01 Concorde Bermuda et les 4,2 millions USD de la SEC · Sources: Commission américaine des opérations de bourse (SEC)

  3. Entretien de Mazepa : Concorde Capital est un co-investisseur passif de PrivateFX

    03 PrivateFX : sortie d'un co-investisseur et pertes des clients · Sources: Gazeta.ua

  4. Un communiqué ultérieur de la SEC mentionne la transaction de 4,2 millions USD avec Concorde Bermuda

    01 Concorde Bermuda et les 4,2 millions USD de la SEC · Sources: Commission américaine des opérations de bourse (SEC)

2017

  1. Vente de PrivateFX à PrimeBroker (selon la presse)

    03 PrivateFX : sortie d'un co-investisseur et pertes des clients · Sources: TSN

2018

  1. Des investisseurs n'ont pas récupéré leurs fonds ; sites de PrivateFX et PrimeBroker fermés (selon la presse)

    03 PrivateFX : sortie d'un co-investisseur et pertes des clients · Sources: TSN

  2. La BNU décide d'annuler l'enregistrement du système de paiement TYME

    02 TYME a perdu son enregistrement auprès de la BNU · Sources: Interfax-Ukraine, LB.ua

  3. Date à partir de laquelle TYME devait cesser ses services de transfert d'argent

    02 TYME a perdu son enregistrement auprès de la BNU · Sources: Interfax-Ukraine

  4. FAKEOFF publie des affirmations non confirmées sur des propriétaires offshore de Concorde Capital et la Scientologie

    06 Concorde Capital : structure de propriété et risques de conformité · Sources: FAKEOFF

2021

  1. Entretien avec Ekonomitchna Pravda : Mazepa évoque une participation jusqu'à 10 % et sa sortie du projet

    03 PrivateFX : sortie d'un co-investisseur et pertes des clients · Sources: Ekonomitchna Pravda

2024

  1. Interpellation de Mazepa au poste-frontière de Chehyni ; perquisitions

    04 Affaire foncière près de la centrale de Kyiv · Sources: LB.ua

  2. Le tribunal de Petchersk ordonne la détention avec possibilité de caution de 349 millions UAH

    04 Affaire foncière près de la centrale de Kyiv · Sources: Forbes Ukraine

  3. La cour d'appel réduit la caution à 21 millions UAH ; Mazepa est libéré

    04 Affaire foncière près de la centrale de Kyiv · Sources: Forbes Ukraine

  4. Expiration du délai initial de l'enquête préliminaire

    04 Affaire foncière près de la centrale de Kyiv · Sources: Glavcom

  5. Information sur la prolongation du délai d'enquête par le tribunal de Petchersk

    04 Affaire foncière près de la centrale de Kyiv · Sources: Glavcom

2025

  1. Mazepa déclare que l'enquête est suspendue mais pas close

    04 Affaire foncière près de la centrale de Kyiv · Sources: LIGA.net

2026

  1. Accident sur l'autoroute Kyiv–Tchop dans la région de Jytomyr ; un piéton meurt

    05 Accident mortel et décision de la police · Sources: Ukraïnska Pravda

  2. Publication de la réponse de la Police nationale sur le classement de la procédure faute d'infraction

    05 Accident mortel et décision de la police · Sources: Ukraïnska Pravda