Fonti
Fonti
Catalogo di documenti, pubblicazioni e dichiarazioni su cui si basano i casi. «Accesso verificato» significa solo che la pagina si è aperta, non che tutte le sue affermazioni siano esatte.
Registro
CONCORDE CAPITAL UK LIMITED — officers (si apre in una nuova scheda)
Registro ufficiale: amministratori della società britannica e date delle nomine (estratto al 22.10.2026). Non indica i proprietari.
Usata in: Concorde Capital: struttura proprietaria e rischi di compliance
Articolo di stampa
Contiene la risposta della Polizia nazionale: il procedimento è stato chiuso perché il fatto non costituisce reato; a nessuno è stato notificato un sospetto.
Articolo di stampa
La fonte più recente a disposizione della redazione sul caso dei terreni: secondo Mazepa, l'indagine è sospesa, non chiusa.
Articolo di stampa
Proroga del termine delle indagini preliminari; posizione di Mazepa al riguardo.
Articolo di stampa
Decisioni dei tribunali sulla cauzione e dichiarazione di Mazepa dopo il rilascio.
Articolo di stampa
Espone la versione dell'accusa (secondo la Procura generale e il DBR) e la dichiarazione di Concorde Capital sulle pressioni contro l'impresa.
Articolo di stampa
Articolo di contesto sulla biografia di Mazepa, Concorde Bermuda, TYME e PrivateFX. Notizia di stampa senza riferimenti a documenti primari.
Usata in: Concorde Bermuda e i 4,2 milioni USD della SEC, PrivateFX: uscita di un coinvestitore e perdite dei clienti
Intervista
Posizione successiva di Mazepa: quota in PrivateFX fino al 10%, uscita dal progetto; dichiarazione che le vecchie pretese delle banche sono state risolte e saldate.
Usata in: PrivateFX: uscita di un coinvestitore e perdite dei clienti
Игорь Мазепа: Из страны уходит больше инвесторов, чем приходит (si apre in una nuova scheda)
Le ripubblicazioni non valgono come conferma indipendente.
Articolo di stampa
Pubblicazione di FAKEOFF su Ihor Mazepa (titolo descrittivo) (si apre in una nuova scheda)
Pubblicazione che cita SKELET-info e fonti anonime, senza documenti. Usata solo come fonte di affermazioni che la redazione non ha confermato.
Usata in: Concorde Capital: struttura proprietaria e rischi di compliance
Articolo di stampa
Riporta la decisione della BNU e la motivazione; indica i proprietari dell'operatore di TYME e il commento di Mazepa su una quota di minoranza.
Articolo di stampa
НБУ запретил платежную систему TYME (si apre in una nuova scheda)
Riporta, indipendentemente da Interfax, la decisione della BNU; fornisce il volume dei trasferimenti di TYME nel 2017.
Documento ufficiale
Litigation Release No. 23530 — SEC v. Dubovoy, et al. (si apre in una nuova scheda)
Comunicato successivo della SEC nello stesso caso; conferma l'importo della transazione con Concorde Bermuda: 4,2 milioni USD.
Intervista
Intervista del 2016: Mazepa conferma che Concorde Capital è coinvestitore di PrivateFX e definisce passivo il ruolo della società.
Usata in: PrivateFX: uscita di un coinvestitore e perdite dei clienti
Documento ufficiale
Litigation Release No. 23458 — SEC v. Dubovoy, et al. (si apre in una nuova scheda)
Comunicato ufficiale sulla transazione: Concorde Bermuda Ltd. ha accettato un'ingiunzione e il pagamento di 4,2 milioni USD, senza ammettere né negare le accuse.
Articolo di stampa
Таємниці інвестбанкіра: гроші, влада і зв’язки (si apre in una nuova scheda)
Inchiesta del 2016; usata solo per registrare che non contiene affermazioni su Scientology o Mossville.
Usata in: Concorde Capital: struttura proprietaria e rischi di compliance
Atto giudiziario
Complaint — SEC v. Arkadiy Dubovoy et al. (D.N.J.) (si apre in una nuova scheda)
Atto di citazione della SEC: espone la versione dell'autorità sulle operazioni di Concorde Bermuda (par. 41, 124–128). Sono affermazioni dell'attore, non fatti accertati da un tribunale.
Fonti irraggiungibili
Queste pagine non si sono aperte durante la verifica. Non sono considerate rimosse; il loro contenuto non è stato usato.
Articolo di stampa
Справа Ігоря Мазепи: тиск на бізнес чи справедливе розслідування? (si apre in una nuova scheda)
Articolo di analisi sul caso; la pagina non si è aperta durante la verifica automatica. Il contenuto non è usato.
Documento ufficiale
Rapporto di sorveglianza sui sistemi di pagamento 2018 (si apre in una nuova scheda)
Documento primario della BNU che dovrebbe confermare la decisione su TYME. Durante la verifica ha restituito HTTP 403.
Articolo di stampa
Inchiesta di RBC su PrivateFX (titolo descrittivo) (si apre in una nuova scheda)
Inchiesta su PrivateFX; durante la verifica la pagina richiedeva l'autenticazione (HTTP 401). Le conclusioni non sono usate.