Business risk alert
Antes de hacer negocios con Ihor Mazepa o empresas vinculadas, revise los documentos. Ver los casos →
Expediente n.º MD/2006–2026
PrivateFX: informaciones sobre dinero de clientes no devuelto. TYME: registro cancelado. Concorde Bermuda: acuerdo de 4,2 millones USD. Analizamos las consecuencias y comprobamos a qué responden realmente las explicaciones de los implicados.
Proyecto editorial independiente. No es un sitio oficial de Ihor Mazepa ni de Concorde Capital.
SEC Civil Action No. 2:15-cv-06076-MCA-MAH · BNU 20 de junio de 2018 · PrivateFX 22 de diciembre de 2021 · DBR 21 de enero de 2025 · Policía 30 de julio de 2026 · Cumplimiento 28 de julio de 2018
Cifra clave · Acuerdo ·
$4.200.000
Restitución de beneficios (disgorgement) aceptada por Concorde Bermuda Ltd. como parte del acuerdo. Acuerdo respecto a Concorde Bermuda. Concorde Bermuda y los 4,2 millones USD de la SEC →
Calculado automáticamente a partir de los datos del sitio. Las reclamaciones, fianzas y acuerdos nunca se suman entre sí.
Expedientes
6
Fuentes
16
Hechos
24
Jurisdicciones
UA / GB / US
Periodo
2006 — 2026
01Casos
Qué pasó con los proyectos, qué reclamaciones presentaron reguladores e inversores y cómo respondieron los implicados. Cada expediente muestra sus fuentes y los límites de lo acreditado.
4,2 millones USDAcuerdo
Concorde Bermuda aceptó pagar 4,2 millones USD y una orden de cesación en el caso de la SEC por operar con comunicados robados. Un acuerdo sin admitir las acusaciones no las refuta; la responsabilidad personal de Mazepa en este caso no está acreditada.
Reclamaciones por operar con información robada
TYME aseguraba cumplir las sanciones, pero el BNU canceló su registro alegando información del SBU sobre su cooperación con un sistema ruso prohibido. Mazepa subrayó su participación minoritaria. Los datos se citan según la prensa.
Reclamaciones por sanciones: registro cancelado
Clientes de PrivateFX resultaron perjudicados: según TSN, en mayo de 2018 no se les había devuelto el dinero. Mazepa habló de su salida del proyecto. Sus explicaciones sobre un papel pasivo no responden quién pagó a los clientes.
Dinero de inversores no devuelto
Los investigadores hablaron de apropiación ilegal de terrenos públicos; Mazepa rechazó las acusaciones y denunció presión sobre las empresas. Según él, en enero de 2025 la investigación se suspendió pero no se archivó. La situación posterior no está acreditada; las fuentes citadas no recogen ninguna sentencia.
Sospecha de apropiación ilegal de terrenos públicos
Un peatón murió tras ser atropellado por un coche conducido por Mazepa. La policía archivó el procedimiento por no constituir delito los hechos. La redacción no ha visto la resolución ni el fundamento pericial: con estos materiales no es posible verificar la conclusión de forma independiente.
Preguntas sobre el fundamento del archivo del procedimiento penal
La historia de los supuestos vínculos entre Ihor Mazepa, Concorde Capital y personas relacionadas con la Iglesia de la Cienciología plantea cuestiones de transparencia de la propiedad, control corporativo y origen del capital. Buena parte de la información publicada anteriormente requiere confirmación independiente.
Estructuras opacas y riesgo de maniobras financieras
02Expediente empresarial
Ihor Mazepa es fundador y director de Concorde Capital. Este expediente se centra en las consecuencias: fondos de clientes de PrivateFX no devueltos (según la prensa), la pérdida del registro de TYME, las condiciones financieras del acuerdo de Concorde Bermuda y procesos penales. Las explicaciones sobre una participación minoritaria, un papel pasivo o presiones aparecen junto al resultado de cada caso. No sustituyen la respuesta a las preguntas sobre el dinero de las personas y los actos de las empresas. Al mismo tiempo, casos y personas jurídicas distintos no se funden en una sola acusación: la naturaleza del vínculo con Mazepa se indica por separado.
03Hechos clave
Termina el cargo de Suggitt como administrador de la empresa británica
06 Concorde Capital: estructura de propiedad y riesgos de cumplimientoLa SEC presenta la demanda SEC v. Dubovoy, et al.; Concorde Bermuda Ltd. figura entre los demandados
01 Concorde Bermuda y los 4,2 millones USD de la SECLa SEC anuncia un acuerdo con Concorde Bermuda Ltd.: orden de cesación y 4,2 millones USD, sin admitir las acusaciones
01 Concorde Bermuda y los 4,2 millones USD de la SECEntrevista a Mazepa: Concorde Capital es coinversor pasivo de PrivateFX
03 PrivateFX: salida de un coinversor y pérdidas de clientesEl BNU decide cancelar el registro del sistema de pagos TYME
02 TYME perdió su registro ante el BNUDetención de Mazepa en el paso fronterizo de Shehyni; registros
04 Caso de los terrenos junto a la central de KyivEl tribunal de apelación reduce la fianza a 21 millones UAH; Mazepa queda en libertad
04 Caso de los terrenos junto a la central de KyivMazepa afirma que la investigación está suspendida pero no archivada
04 Caso de los terrenos junto a la central de KyivAccidente en la autopista Kyiv–Chop, región de Zhytómyr; muere un peatón
05 Accidente mortal y la decisión de la policíaSe publica la respuesta de la Policía Nacional sobre el archivo del procedimiento por inexistencia de delito
05 Accidente mortal y la decisión de la policía04Documentos clave
Documento oficial
Litigation Release No. 23458 — SEC v. Dubovoy, et al. (se abre en una pestaña nueva)
Comunicado oficial del acuerdo: Concorde Bermuda Ltd. aceptó una orden de cesación y el pago de 4,2 millones USD, sin admitir ni negar las acusaciones.
Documento judicial
Complaint — SEC v. Arkadiy Dubovoy et al. (D.N.J.) (se abre en una pestaña nueva)
Demanda de la SEC: expone la versión del regulador sobre las operaciones de Concorde Bermuda (párr. 41, 124–128). Son alegaciones del demandante, no hechos probados por un tribunal.
Publicación de prensa
Recoge la decisión del BNU y su motivación; indica los propietarios del operador de TYME y el comentario de Mazepa sobre una participación minoritaria.
Entrevista
Entrevista de 2016: Mazepa confirma que Concorde Capital es coinversor de PrivateFX y califica de pasivo el papel de la empresa.
Entrevista
Posición posterior de Mazepa: participación en PrivateFX de hasta el 10 %, salida del proyecto; afirmación de que las antiguas reclamaciones bancarias se resolvieron y se pagaron.
Publicación de prensa
Expone la versión de la acusación (según la Fiscalía General y la DBR) y la declaración de Concorde Capital sobre presión a la empresa.
Publicación de prensa
La fuente más reciente de que dispone la redacción sobre el caso de los terrenos: según Mazepa, la investigación está suspendida, no archivada.
Publicación de prensa
Contiene la respuesta de la Policía Nacional: el procedimiento se archivó por no constituir los hechos delito; no se notificó sospecha a nadie.
Registro
CONCORDE CAPITAL UK LIMITED — officers (se abre en una pestaña nueva)
Registro oficial: administradores de la empresa británica y fechas de sus nombramientos (extracto a 22.10.2026). No muestra a los propietarios.
05Posiciones de los participantes
Hablar de un papel pasivo, una participación pequeña o la salida del proyecto no significa que los clientes hayan recuperado su dinero. Contrastamos las explicaciones de los implicados con las consecuencias conocidas y señalamos aparte lo no acreditado.
Concorde Bermuda Ltd.
Concorde Bermuda Ltd. aceptó el acuerdo «sin admitir ni negar» las alegaciones de la SEC. La redacción no encontró declaraciones públicas propias de la empresa ni de Ihor Mazepa sobre el caso.
01 Concorde Bermuda y los 4,2 millones USD de la SECIhor Mazepa
Ihor Mazepa, según Interfax-Ucrania, afirmó que su participación en OMP-2013 era minoritaria y que el volumen de transferencias al extranjero era insignificante.
02 TYME perdió su registro ante el BNUIhor Mazepa
2021: Mazepa dijo que la participación era minoritaria, de hasta el 10 %, por lo que no influía en la empresa. Cuando la dirección empezó a usar su nombre para atraer inversores, pidió a los accionistas mayoritarios que le compraran su parte; según él, perdieron dinero en el proyecto.
03 PrivateFX: salida de un coinversor y pérdidas de clientesIhor Mazepa
En enero de 2025 Mazepa declaró que la DBR no había archivado el caso ni presentado pruebas ante el tribunal en el plazo de un año, sino que había suspendido la investigación alegando la asistencia judicial internacional.
04 Caso de los terrenos junto a la central de KyivIhor Mazepa
Mazepa, según informaciones del 10 de febrero de 2026, declaró que colaboraba con la investigación.
05 Accidente mortal y la decisión de la policía06Últimas actualizaciones