MAZEPA DOSSIER
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Chronik

Chronik

Die Ereignisse sind nach dem Datum des Ereignisses selbst geordnet, nicht nach Veröffentlichungsdaten. Ist der genaue Tag unbekannt, wird nur der belegte Monat oder das Jahr angezeigt.

2006

  1. John Suggitt wird zum Direktor der CONCORDE CAPITAL UK LIMITED bestellt

    06 Concorde Capital: Eigentümerstruktur und Compliance-Risiken · Quellen: Companies House (britisches Unternehmensregister)

  2. Ihor Mazepa wird zum Direktor der CONCORDE CAPITAL UK LIMITED bestellt

    06 Concorde Capital: Eigentümerstruktur und Compliance-Risiken · Quellen: Companies House (britisches Unternehmensregister)

  3. Suggitts Mandat als Direktor des britischen Unternehmens endet

    06 Concorde Capital: Eigentümerstruktur und Compliance-Risiken · Quellen: Companies House (britisches Unternehmensregister)

2014

  1. Laut SEC überwies Concorde Bermuda rund 1,5 Mio. USD an Jaspen Capital Partners

    01 Concorde Bermuda und die 4,2 Mio. USD der SEC · Quellen: US-Börsenaufsicht (SEC)

2015

  1. Start von PrivateFX (nach Mazepa im Interview von 2016 — Ende 2015)

    03 PrivateFX: Ausstieg eines Mitinvestors und Verluste der Kunden · Quellen: Gazeta.ua

  2. Die SEC reicht die Klage SEC v. Dubovoy, et al. ein; Concorde Bermuda Ltd. gehört zu den Beklagten

    01 Concorde Bermuda und die 4,2 Mio. USD der SEC · Quellen: US-Börsenaufsicht (SEC), US-Börsenaufsicht (SEC)

2016

  1. RBC-Ukraine veröffentlicht die Recherche „Geheimnisse eines Investmentbankers“ — ohne Erwähnung von Scientology

    06 Concorde Capital: Eigentümerstruktur und Compliance-Risiken · Quellen: RBC-Ukraine

  2. Die SEC gibt den Vergleich mit Concorde Bermuda Ltd. bekannt: Unterlassungsverfügung und 4,2 Mio. USD, ohne Anerkennung der Vorwürfe

    01 Concorde Bermuda und die 4,2 Mio. USD der SEC · Quellen: US-Börsenaufsicht (SEC)

  3. Interview mit Mazepa: Concorde Capital ist passiver Mitinvestor von PrivateFX

    03 PrivateFX: Ausstieg eines Mitinvestors und Verluste der Kunden · Quellen: Gazeta.ua

  4. Eine spätere SEC-Mitteilung im Verfahren erwähnt den Vergleich mit Concorde Bermuda über 4,2 Mio. USD

    01 Concorde Bermuda und die 4,2 Mio. USD der SEC · Quellen: US-Börsenaufsicht (SEC)

2017

  1. Verkauf von PrivateFX an PrimeBroker (laut Medien)

    03 PrivateFX: Ausstieg eines Mitinvestors und Verluste der Kunden · Quellen: TSN

2018

  1. Investoren erhielten ihr Geld nicht; Websites von PrivateFX und PrimeBroker geschlossen (laut Medien)

    03 PrivateFX: Ausstieg eines Mitinvestors und Verluste der Kunden · Quellen: TSN

  2. Die NBU beschließt die Aufhebung der Registrierung des Zahlungssystems TYME

    02 TYME verlor die NBU-Registrierung · Quellen: Interfax-Ukraine, LB.ua

  3. Datum, ab dem TYME keine Geldüberweisungen mehr erbringen durfte

    02 TYME verlor die NBU-Registrierung · Quellen: Interfax-Ukraine

  4. FAKEOFF veröffentlicht unbestätigte Behauptungen über Offshore-Eigentümer von Concorde Capital und Scientology

    06 Concorde Capital: Eigentümerstruktur und Compliance-Risiken · Quellen: FAKEOFF

2021

  1. Interview mit „Ekonomitschna Prawda“: Mazepa spricht von einer Beteiligung bis zu 10 % und vom Ausstieg

    03 PrivateFX: Ausstieg eines Mitinvestors und Verluste der Kunden · Quellen: Ekonomitschna Prawda

2024

  1. Festnahme Mazepas am Grenzübergang Schehyni; Durchsuchungen

    04 Landfall am Wasserkraftwerk Kyjiw · Quellen: LB.ua

  2. Das Gericht Petschersk ordnet Haft mit der Alternative einer Kaution von 349 Mio. UAH an

    04 Landfall am Wasserkraftwerk Kyjiw · Quellen: Forbes Ukraine

  3. Das Berufungsgericht senkt die Kaution auf 21 Mio. UAH; Mazepa kommt frei

    04 Landfall am Wasserkraftwerk Kyjiw · Quellen: Forbes Ukraine

  4. Die ursprüngliche Frist des Ermittlungsverfahrens läuft ab

    04 Landfall am Wasserkraftwerk Kyjiw · Quellen: Glavkom

  5. Bericht über die Verlängerung der Ermittlungsfrist durch das Gericht Petschersk

    04 Landfall am Wasserkraftwerk Kyjiw · Quellen: Glavkom

2025

  1. Mazepa erklärt, die Ermittlungen seien ausgesetzt, aber nicht eingestellt

    04 Landfall am Wasserkraftwerk Kyjiw · Quellen: LIGA.net

2026

  1. Verkehrsunfall auf der Fernstraße Kyjiw–Tschop im Gebiet Schytomyr; ein Fußgänger stirbt

    05 Tödlicher Unfall und die Entscheidung der Polizei · Quellen: Ukrajinska Prawda

  2. Die Antwort der Nationalpolizei zur Einstellung des Verfahrens mangels Straftatbestand wird veröffentlicht

    05 Tödlicher Unfall und die Entscheidung der Polizei · Quellen: Ukrajinska Prawda