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约翰·萨吉特被任命为 CONCORDE CAPITAL UK LIMITED 董事

06 Concorde Capital：所有权结构与合规风险 · 来源: Companies House（英国公司注册处）

伊戈尔·马泽帕被任命为 CONCORDE CAPITAL UK LIMITED 董事

06 Concorde Capital：所有权结构与合规风险 · 来源: Companies House（英国公司注册处）

萨吉特在该英国公司的董事职务终止

06 Concorde Capital：所有权结构与合规风险 · 来源: Companies House（英国公司注册处）

据 SEC 称，Concorde Bermuda 向 Jaspen Capital Partners 汇款约 150 万美元

01 Concorde Bermuda 与 SEC 的420万美元 · 来源: 美国证券交易委员会（SEC）

PrivateFX 上线（据马泽帕 2016 年采访——2015 年底）

03 PrivateFX：共同投资者退出与客户损失 · 来源: Gazeta.ua

SEC 提起 SEC v. Dubovoy, et al. 诉讼；Concorde Bermuda Ltd. 位列被告

01 Concorde Bermuda 与 SEC 的420万美元 · 来源: 美国证券交易委员会（SEC）, 美国证券交易委员会（SEC）

RBC-乌克兰发表调查报道《投资银行家的秘密》——其中未提及山达基

06 Concorde Capital：所有权结构与合规风险 · 来源: RBC-乌克兰

SEC 宣布与 Concorde Bermuda Ltd. 和解：禁令及 420 万美元，不承认指控

01 Concorde Bermuda 与 SEC 的420万美元 · 来源: 美国证券交易委员会（SEC）

马泽帕采访：Concorde Capital 是 PrivateFX 的被动共同投资者

03 PrivateFX：共同投资者退出与客户损失 · 来源: Gazeta.ua

SEC 在该案中的后续公告提及与 Concorde Bermuda 的 420 万美元和解

01 Concorde Bermuda 与 SEC 的420万美元 · 来源: 美国证券交易委员会（SEC）

PrivateFX 出售给 PrimeBroker（据媒体）

03 PrivateFX：共同投资者退出与客户损失 · 来源: TSN

投资者未拿回资金，PrivateFX 和 PrimeBroker 网站关闭（据媒体）

03 PrivateFX：共同投资者退出与客户损失 · 来源: TSN

乌克兰国家银行决定注销 TYME 支付系统的注册

02 TYME 失去乌克兰国家银行注册 · 来源: 国际文传电讯社—乌克兰, LB.ua

TYME 须停止提供汇款服务的日期

02 TYME 失去乌克兰国家银行注册 · 来源: 国际文传电讯社—乌克兰

FAKEOFF 发表关于 Concorde Capital 离岸所有者及山达基的未经证实的说法

06 Concorde Capital：所有权结构与合规风险 · 来源: FAKEOFF

接受《经济真理报》采访：马泽帕谈及不超过 10% 的持股和退出项目

03 PrivateFX：共同投资者退出与客户损失 · 来源: 《经济真理报》

马泽帕在舍希尼口岸被拘留；进行搜查

04 基辅水电站附近土地案 · 来源: LB.ua

佩乔尔斯克区法院裁定羁押，可选择缴纳 3.49 亿格里夫纳保证金

04 基辅水电站附近土地案 · 来源: 《福布斯》乌克兰版

上诉法院将保证金降至 2100 万格里夫纳；马泽帕获释

04 基辅水电站附近土地案 · 来源: 《福布斯》乌克兰版

审前调查原定期限届满

04 基辅水电站附近土地案 · 来源: Glavcom

关于佩乔尔斯克区法院延长调查期限的报道

04 基辅水电站附近土地案 · 来源: Glavcom

马泽帕表示调查已暂停但未终止

04 基辅水电站附近土地案 · 来源: LIGA.net

日托米尔州基辅—乔普公路发生交通事故；一名行人死亡

05 致命事故与警方决定 · 来源: 《乌克兰真理报》

国家警察关于以不构成犯罪为由终止诉讼的答复公布

05 致命事故与警方决定 · 来源: 《乌克兰真理报》