Хронологія
Хронологія
Події впорядковано за датою самої події, а не за датою публікацій. Якщо точний день невідомий, показано лише підтверджений місяць або рік.
2006
Джона Саггітта призначено директором CONCORDE CAPITAL UK LIMITED
Ігоря Мазепу призначено директором CONCORDE CAPITAL UK LIMITED
Повноваження Саггітта як директора британської компанії припинено
2014
За версією SEC, Concorde Bermuda переказала близько 1,5 млн доларів Jaspen Capital Partners
2015
Запуск PrivateFX (за словами Мазепи в інтерв’ю 2016 року — наприкінці 2015-го)
SEC подає позов у справі SEC v. Dubovoy, et al.; Concorde Bermuda Ltd. серед відповідачів
2016
РБК-Україна публікує розслідування «Таємниці інвестбанкіра» — без згадок про саєнтологію
SEC оголошує врегулювання з Concorde Bermuda Ltd.: судова заборона і 4,2 млн доларів, без визнання звинувачень
Інтерв’ю Мазепи: Concorde Capital — пасивний співінвестор PrivateFX
Наступне повідомлення SEC у справі згадує врегулювання з Concorde Bermuda на 4,2 млн доларів
2017
Продаж PrivateFX компанії PrimeBroker (за повідомленням ЗМІ)
2018
Інвестори не отримали коштів, сайти PrivateFX і PrimeBroker закрито (за повідомленням ЗМІ)
НБУ ухвалює рішення про скасування реєстрації платіжної системи TYME
Дата, з якої TYME мала припинити надання послуг з переказу коштів
FAKEOFF публікує непідтверджені твердження про офшорних власників Concorde Capital і саєнтологію
2021
Інтерв’ю «Економічній правді»: Мазепа говорить про частку до 10% і вихід із проєкту
2024
Затримання Мазепи на пункті пропуску «Шегині»; обшуки
Печерський суд обирає тримання під вартою з альтернативою застави 349 млн грн
Апеляційний суд зменшує заставу до 21 млн грн; Мазепа виходить з-під варти
Спливає початковий строк досудового розслідування
Повідомлення про продовження строку розслідування Печерським судом
2025
Мазепа заявляє, що розслідування зупинене, але не закрите
2026
ДТП на трасі Київ — Чоп у Житомирській області; пішохід загинув
Опубліковано відповідь Нацполіції про закриття провадження через відсутність складу правопорушення