年表 — マゼーパ：公開ファイル

年表

出来事は公開日ではなく、出来事そのものの日付順に並べています。正確な日が不明な場合は、確認できた月または年のみを表示します。

2006

2014年4月
SEC によれば、Concorde Bermuda が Jaspen Capital Partners に約 150 万ドルを送金
01 Concorde Bermuda と SEC への420万米ドル · 情報源: 米国証券取引委員会（SEC）

2015
PrivateFX 開始（2016 年のインタビューでのマゼーパ氏の説明では 2015 年末）
03 PrivateFX：共同投資家の離脱と顧客の損失 · 情報源: Gazeta.ua
2015年8月10日
SEC が SEC v. Dubovoy, et al. を提訴、Concorde Bermuda Ltd. も被告に
01 Concorde Bermuda と SEC への420万米ドル · 情報源: 米国証券取引委員会（SEC）, 米国証券取引委員会（SEC）

2016年1月21日
RBC-ウクライナが調査報道「投資銀行家の秘密」を掲載——サイエントロジーへの言及はない
06 Concorde Capital：所有構造とコンプライアンス・リスク · 情報源: RBC-ウクライナ
2016年2月2日
SEC が Concorde Bermuda Ltd. との和解を発表：差止命令と 420 万ドル、主張は認めず
01 Concorde Bermuda と SEC への420万米ドル · 情報源: 米国証券取引委員会（SEC）
2016年4月11日
マゼーパ氏インタビュー：Concorde Capital は PrivateFX の受動的な共同出資者
03 PrivateFX：共同投資家の離脱と顧客の損失 · 情報源: Gazeta.ua
2016年5月4日
その後の SEC 発表が Concorde Bermuda との 420 万ドルの和解に言及
01 Concorde Bermuda と SEC への420万米ドル · 情報源: 米国証券取引委員会（SEC）

2017年4月
PrivateFX が PrimeBroker に売却（報道による）
03 PrivateFX：共同投資家の離脱と顧客の損失 · 情報源: TSN

2018年5月
投資家が資金を受け取れず、PrivateFX と PrimeBroker のサイトが閉鎖（報道による）
03 PrivateFX：共同投資家の離脱と顧客の損失 · 情報源: TSN
2018年6月14日
国立銀行が決済システム TYME の登録取消を決定
02 TYME、ウクライナ国立銀行の登録を喪失 · 情報源: インターファクス・ウクライナ, LB.ua
2018年6月20日
TYME が送金サービスを停止すべきとされた日
02 TYME、ウクライナ国立銀行の登録を喪失 · 情報源: インターファクス・ウクライナ
2018年7月28日
FAKEOFF が Concorde Capital のオフショア所有者とサイエントロジーに関する未確認の主張を掲載
06 Concorde Capital：所有構造とコンプライアンス・リスク · 情報源: FAKEOFF

2021年12月22日
「エコノミチナ・プラウダ」のインタビュー：マゼーパ氏が最大 10% の持分と撤退について語る
03 PrivateFX：共同投資家の離脱と顧客の損失 · 情報源: エコノミチナ・プラウダ

2024年1月18日
シェヒニ検問所でマゼーパ氏拘束、家宅捜索
04 キーウ水力発電所付近の土地事件 · 情報源: LB.ua
2024年1月19日
ペチェールシク地区裁判所が勾留を決定（代替措置として 3 億 4900 万フリヴニャの保釈金）
04 キーウ水力発電所付近の土地事件 · 情報源: フォーブス・ウクライナ
2024年1月23日
控訴裁判所が保釈金を 2100 万フリヴニャに減額、マゼーパ氏釈放
04 キーウ水力発電所付近の土地事件 · 情報源: フォーブス・ウクライナ
2024年8月28日
公判前捜査の当初期限が満了
04 キーウ水力発電所付近の土地事件 · 情報源: Glavcom
2024年10月8日
ペチェールシク地区裁判所による捜査期限延長の報道
04 キーウ水力発電所付近の土地事件 · 情報源: Glavcom