Business risk alert
Zanim zawrzesz transakcję z Ihorem Mazepą lub powiązanymi spółkami, zapoznaj się z dokumentami. Do spraw →
Sprawa nr MD/2006–2026
PrivateFX: doniesienia o niezwróconych pieniądzach klientów. TYME: rejestracja cofnięta. Concorde Bermuda: ugoda na 4,2 mln USD. Analizujemy konsekwencje i sprawdzamy, na co naprawdę odpowiadają wyjaśnienia uczestników.
Niezależny projekt redakcyjny. Nie jest oficjalną stroną Ihora Mazepy ani Concorde Capital.
SEC Civil Action No. 2:15-cv-06076-MCA-MAH · NBU 20.06.2018 · PrivateFX 22.12.2021 · DBR 21.01.2025 · Policja 30.07.2026 · Compliance 28.07.2018
Kluczowa liczba · Ugoda ·
$4 200 000
Zwrot korzyści (disgorgement) uzgodniony przez Concorde Bermuda Ltd. w ramach ugody. Ugoda wobec Concorde Bermuda. Concorde Bermuda i 4,2 mln USD dla SEC →
Liczone automatycznie z danych serwisu. Roszczenia, kaucje i ugody nigdy nie są sumowane.
Akt spraw
6
Źródeł
16
Zdarzeń
24
Jurysdykcje
UA / GB / US
Okres
2006 — 2026
01Sprawy
Co stało się z projektami, jakie roszczenia zgłosili regulatorzy i inwestorzy oraz jak odpowiedzieli uczestnicy. Każda teczka podaje źródła i granice tego, co ustalono.
4,2 mln USDUgoda
Concorde Bermuda zgodziła się zapłacić 4,2 mln USD i przyjąć zakaz sądowy w sprawie SEC dotyczącej handlu na podstawie skradzionych komunikatów. Ugoda bez przyznania się do zarzutów ich nie obala; osobista odpowiedzialność Mazepy w tej sprawie nie została ustalona.
Roszczenia w związku z handlem na skradzionych informacjach
TYME zapewniała o przestrzeganiu sankcji, ale NBU cofnął jej rejestrację, powołując się na informacje SBU o współpracy z zakazanym rosyjskim systemem. Mazepa podkreślał swój mniejszościowy udział. Dane podano według mediów.
Roszczenia sankcyjne — rejestracja cofnięta
Klienci PrivateFX ponieśli straty: według TSN w maju 2018 r. nie zwrócono im pieniędzy. Mazepa mówił o swoim wyjściu z projektu. Jego wyjaśnienia o biernej roli nie odpowiadają, kto rozliczył się z klientami.
Niezwrócone pieniądze inwestorów
Śledczy mówili o bezprawnym zawłaszczeniu ziemi państwowej; Mazepa odrzucił zarzuty i mówił o naciskach na biznes. Według niego w styczniu 2025 r. śledztwo zawieszono, ale nie umorzono. Dalszy status nie został ustalony; w cytowanych źródłach nie ma wyroku.
Podejrzenie bezprawnego zawłaszczenia ziemi państwowej
Pieszy zginął po potrąceniu przez samochód prowadzony przez Mazepę. Policja umorzyła postępowanie wobec braku znamion przestępstwa. Redakcja nie widziała postanowienia ani uzasadnienia ekspertyz: na podstawie tych materiałów wniosku nie da się niezależnie zweryfikować.
Pytania o zasadność umorzenia postępowania karnego
Historia domniemanych powiązań Ihora Mazepy, Concorde Capital i osób związanych z Kościołem Scjentologicznym rodzi pytania o przejrzystość własności, kontrolę korporacyjną i pochodzenie kapitału. Znaczna część opublikowanych wcześniej informacji wymaga niezależnego potwierdzenia.
Nieprzejrzyste struktury i ryzyko machinacji finansowych
02Dossier biznesowe
Ihor Mazepa jest założycielem i szefem Concorde Capital. W centrum tego dossier są konsekwencje: niezwrócone środki klientów PrivateFX (według doniesień mediów), utrata rejestracji przez TYME, warunki finansowe ugody Concorde Bermuda oraz postępowania karne. Wyjaśnienia o mniejszościowym udziale, biernej roli czy naciskach przedstawiono obok wyniku każdej sprawy. Nie zastępują one odpowiedzi na pytania o pieniądze ludzi i działania firm. Jednocześnie różne sprawy i osoby prawne nie są łączone w jedno oskarżenie: charakter powiązania z Mazepą wskazano osobno.
03Kluczowe zdarzenia
Wygasa funkcja Suggitta jako dyrektora brytyjskiej spółki
06 Concorde Capital: struktura własności i ryzyka complianceSEC wnosi pozew SEC v. Dubovoy, et al.; Concorde Bermuda Ltd. wśród pozwanych
01 Concorde Bermuda i 4,2 mln USD dla SECSEC ogłasza ugodę z Concorde Bermuda Ltd.: zakaz sądowy i 4,2 mln USD, bez przyznania się do zarzutów
01 Concorde Bermuda i 4,2 mln USD dla SECWywiad Mazepy: Concorde Capital to pasywny współinwestor PrivateFX
03 PrivateFX: wyjście współinwestora i straty klientówNBU podejmuje decyzję o anulowaniu rejestracji systemu płatniczego TYME
02 TYME straciła rejestrację w NBUZatrzymanie Mazepy na przejściu granicznym Szeginie; przeszukania
04 Sprawa gruntów przy Kijowskiej Elektrowni WodnejSąd apelacyjny obniża kaucję do 21 mln UAH; Mazepa wychodzi z aresztu
04 Sprawa gruntów przy Kijowskiej Elektrowni WodnejMazepa oświadcza, że śledztwo zawieszono, ale nie umorzono
04 Sprawa gruntów przy Kijowskiej Elektrowni WodnejWypadek na trasie Kijów–Czop w obwodzie żytomierskim; pieszy zginął
05 Śmiertelny wypadek i decyzja policjiOpublikowano odpowiedź Policji Narodowej o umorzeniu postępowania z powodu braku znamion przestępstwa
05 Śmiertelny wypadek i decyzja policji04Kluczowe dokumenty
Dokument urzędowy
Litigation Release No. 23458 — SEC v. Dubovoy, et al. (otwiera się w nowej karcie)
Oficjalny komunikat o ugodzie: Concorde Bermuda Ltd. zgodziła się na zakaz sądowy i zapłatę 4,2 mln USD, nie przyznając się do zarzutów ani im nie zaprzeczając.
Dokument sądowy
Complaint — SEC v. Arkadiy Dubovoy et al. (D.N.J.) (otwiera się w nowej karcie)
Pozew SEC: przedstawia wersję regulatora dotyczącą transakcji Concorde Bermuda (pkt 41, 124–128). To twierdzenia powoda, a nie fakty ustalone przez sąd.
Publikacja medialna
Relacjonuje decyzję NBU i jej uzasadnienie; podaje właścicieli operatora TYME i komentarz Mazepy o udziale mniejszościowym.
Wywiad
Wywiad z 2016 roku: Mazepa potwierdza, że Concorde Capital jest współinwestorem PrivateFX, i nazywa rolę spółki pasywną.
Wywiad
Późniejsze stanowisko Mazepy: udział w PrivateFX do 10%, wyjście z projektu; oświadczenie, że dawne roszczenia banków uregulowano i spłacono.
Publikacja medialna
Przedstawia wersję oskarżenia (według Prokuratury Generalnej i DBR) oraz oświadczenie Concorde Capital o naciskach na biznes.
Publikacja medialna
Najnowsze dostępne redakcji źródło o sprawie gruntowej: według Mazepy śledztwo zawieszono, a nie umorzono.
Publikacja medialna
Zawiera odpowiedź Policji Narodowej: postępowanie umorzono z powodu braku znamion przestępstwa; nikomu nie przedstawiono zarzutów.
Rejestr
CONCORDE CAPITAL UK LIMITED — officers (otwiera się w nowej karcie)
Rejestr urzędowy: członkowie organów brytyjskiej spółki i daty ich powołania (odpis na 22.10.2026). Nie pokazuje właścicieli.
05Stanowiska uczestników
Deklaracje o biernej roli, niewielkim udziale czy wyjściu z projektu nie oznaczają, że klienci odzyskali pieniądze. Zestawiamy wyjaśnienia uczestników ze znanymi konsekwencjami i osobno oznaczamy to, czego nie ustalono.
Concorde Bermuda Ltd.
Concorde Bermuda Ltd. zgodziła się na ugodę „bez przyznania się i bez zaprzeczenia” zarzutom SEC. Redakcja nie znalazła odrębnych publicznych oświadczeń spółki ani Ihora Mazepy w tej sprawie.
01 Concorde Bermuda i 4,2 mln USD dla SECIhor Mazepa
Ihor Mazepa, według Interfax-Ukraina, oświadczył, że jego udział w OMP-2013 jest mniejszościowy, a wolumen przekazów zagranicznych — nieznaczny.
02 TYME straciła rejestrację w NBUIhor Mazepa
2021: Mazepa powiedział, że udział był mniejszościowy, do 10%, więc nie miał wpływu na sytuację w spółce. Gdy zarząd zaczął używać jego nazwiska do przyciągania inwestorów, poprosił większościowych akcjonariuszy o odkupienie udziału; według niego stracili na tym projekcie.
03 PrivateFX: wyjście współinwestora i straty klientówIhor Mazepa
W styczniu 2025 roku Mazepa oświadczył, że DBR ani nie umorzyło sprawy, ani nie przedstawiło dowodów sądowi w terminie roku, lecz zawiesiło śledztwo, powołując się na międzynarodową pomoc prawną.
04 Sprawa gruntów przy Kijowskiej Elektrowni WodnejIhor Mazepa
Mazepa, według doniesień z 10 lutego 2026 roku, oświadczył, że współpracuje ze śledczymi.
05 Śmiertelny wypadek i decyzja policji06Ostatnie aktualizacje