Chronologia

John Suggitt zostaje powołany na dyrektora CONCORDE CAPITAL UK LIMITED

06 Concorde Capital: struktura własności i ryzyka compliance · Źródła: Companies House (rejestr spółek Wielkiej Brytanii)

Ihor Mazepa zostaje powołany na dyrektora CONCORDE CAPITAL UK LIMITED

06 Concorde Capital: struktura własności i ryzyka compliance · Źródła: Companies House (rejestr spółek Wielkiej Brytanii)

Wygasa funkcja Suggitta jako dyrektora brytyjskiej spółki

06 Concorde Capital: struktura własności i ryzyka compliance · Źródła: Companies House (rejestr spółek Wielkiej Brytanii)

Według SEC Concorde Bermuda przelewa około 1,5 mln USD do Jaspen Capital Partners

01 Concorde Bermuda i 4,2 mln USD dla SEC · Źródła: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd USA (SEC)

Uruchomienie PrivateFX (według Mazepy w wywiadzie z 2016 roku — pod koniec 2015 roku)

03 PrivateFX: wyjście współinwestora i straty klientów · Źródła: Gazeta.ua

SEC wnosi pozew SEC v. Dubovoy, et al.; Concorde Bermuda Ltd. wśród pozwanych

01 Concorde Bermuda i 4,2 mln USD dla SEC · Źródła: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd USA (SEC), Komisja Papierów Wartościowych i Giełd USA (SEC)

RBC-Ukraina publikuje śledztwo „Tajemnice bankiera inwestycyjnego” — bez wzmianki o scjentologii

06 Concorde Capital: struktura własności i ryzyka compliance · Źródła: RBC-Ukraina

SEC ogłasza ugodę z Concorde Bermuda Ltd.: zakaz sądowy i 4,2 mln USD, bez przyznania się do zarzutów

01 Concorde Bermuda i 4,2 mln USD dla SEC · Źródła: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd USA (SEC)

Wywiad Mazepy: Concorde Capital to pasywny współinwestor PrivateFX

03 PrivateFX: wyjście współinwestora i straty klientów · Źródła: Gazeta.ua

Kolejny komunikat SEC w sprawie wspomina ugodę z Concorde Bermuda na 4,2 mln USD

01 Concorde Bermuda i 4,2 mln USD dla SEC · Źródła: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd USA (SEC)

Sprzedaż PrivateFX spółce PrimeBroker (według mediów)

03 PrivateFX: wyjście współinwestora i straty klientów · Źródła: TSN

Inwestorzy nie otrzymali środków, strony PrivateFX i PrimeBroker zamknięte (według mediów)

03 PrivateFX: wyjście współinwestora i straty klientów · Źródła: TSN

NBU podejmuje decyzję o anulowaniu rejestracji systemu płatniczego TYME

02 TYME straciła rejestrację w NBU · Źródła: Interfax-Ukraina, LB.ua

Data, od której TYME miał zaprzestać świadczenia usług przekazów pieniężnych

02 TYME straciła rejestrację w NBU · Źródła: Interfax-Ukraina

FAKEOFF publikuje niepotwierdzone twierdzenia o zagranicznych właścicielach Concorde Capital i scjentologii

06 Concorde Capital: struktura własności i ryzyka compliance · Źródła: FAKEOFF

Wywiad dla „Ekonomiczna Prawda”: Mazepa mówi o udziale do 10% i wyjściu z projektu

03 PrivateFX: wyjście współinwestora i straty klientów · Źródła: Ekonomiczna Prawda

Zatrzymanie Mazepy na przejściu granicznym Szeginie; przeszukania

04 Sprawa gruntów przy Kijowskiej Elektrowni Wodnej · Źródła: LB.ua

Sąd Peczerski stosuje areszt z alternatywą kaucji 349 mln UAH

04 Sprawa gruntów przy Kijowskiej Elektrowni Wodnej · Źródła: Forbes Ukraina

Sąd apelacyjny obniża kaucję do 21 mln UAH; Mazepa wychodzi z aresztu

04 Sprawa gruntów przy Kijowskiej Elektrowni Wodnej · Źródła: Forbes Ukraina

Upływa pierwotny termin postępowania przygotowawczego

04 Sprawa gruntów przy Kijowskiej Elektrowni Wodnej · Źródła: Głavkom

Doniesienie o przedłużeniu terminu śledztwa przez Sąd Peczerski

04 Sprawa gruntów przy Kijowskiej Elektrowni Wodnej · Źródła: Głavkom

Mazepa oświadcza, że śledztwo zawieszono, ale nie umorzono

04 Sprawa gruntów przy Kijowskiej Elektrowni Wodnej · Źródła: LIGA.net

Wypadek na trasie Kijów–Czop w obwodzie żytomierskim; pieszy zginął

05 Śmiertelny wypadek i decyzja policji · Źródła: Ukraińska Prawda

Opublikowano odpowiedź Policji Narodowej o umorzeniu postępowania z powodu braku znamion przestępstwa

05 Śmiertelny wypadek i decyzja policji · Źródła: Ukraińska Prawda