Business risk alert
Bekijk de documenten voordat u zaken doet met Ihor Mazepa of verbonden bedrijven. Naar de zaken →
Dossier nr. MD/2006–2026
PrivateFX: berichten over niet-terugbetaald klantengeld. TYME: registratie ingetrokken. Concorde Bermuda: schikking van 4,2 miljoen USD. We onderzoeken de gevolgen en controleren waarop de verklaringen van de betrokkenen werkelijk antwoorden.
Onafhankelijk redactioneel project. Geen officiële website van Ihor Mazepa of Concorde Capital.
SEC Civil Action No. 2:15-cv-06076-MCA-MAH · NBU 20 juni 2018 · PrivateFX 22 december 2021 · DBR 21 januari 2025 · Politie 30 juli 2026 · Compliance 28 juli 2018
Kerncijfer · Schikking ·
$4.200.000
Afroming van winst (disgorgement) waarmee Concorde Bermuda Ltd. in het kader van de schikking instemde. Schikking voor Concorde Bermuda. Concorde Bermuda en de 4,2 miljoen USD van de SEC →
Automatisch berekend uit de gegevens van de site. Vorderingen, borgsommen en schikkingen worden nooit bij elkaar opgeteld.
Zaakdossiers
6
Bronnen
16
Gebeurtenissen
24
Rechtsgebieden
UA / GB / US
Periode
2006 — 2026
01Zaken
Wat er met de projecten gebeurde, welke claims toezichthouders en investeerders indienden en hoe de betrokkenen reageerden. Elk dossier vermeldt de bronnen en de grenzen van wat vaststaat.
4,2 miljoen USDSchikking
Concorde Bermuda stemde in met betaling van 4,2 miljoen USD en een verbod in de SEC-zaak over handel op basis van gestolen persberichten. Een schikking zonder erkenning van de beschuldigingen weerlegt die niet; de persoonlijke aansprakelijkheid van Mazepa in deze zaak staat niet vast.
Claims wegens handel op gestolen informatie
TYME verzekerde de sancties na te leven, maar de NBU trok de registratie in op grond van SBU-informatie over samenwerking met een verboden Russisch systeem. Mazepa benadrukte zijn minderheidsbelang. De gegevens worden aangehaald volgens de media.
Sanctieclaims — registratie ingetrokken
Klanten van PrivateFX werden gedupeerd: volgens TSN was hun geld in mei 2018 niet terugbetaald. Mazepa sprak over zijn vertrek uit het project. Zijn verklaringen over een passieve rol beantwoorden niet wie de klanten heeft terugbetaald.
Niet-terugbetaald geld van investeerders
Onderzoekers spraken van onrechtmatige toe-eigening van staatsgrond; Mazepa wees de beschuldigingen af en sprak van druk op het bedrijfsleven. Volgens hem werd het onderzoek in januari 2025 opgeschort maar niet beëindigd. De verdere status staat niet vast; de aangehaalde bronnen vermelden geen vonnis.
Verdenking van onrechtmatige toe-eigening van staatsgrond
Een voetganger kwam om nadat hij werd aangereden door een auto bestuurd door Mazepa. De politie sloot de zaak omdat er geen strafbaar feit was. De redactie heeft het besluit en de deskundigenonderbouwing niet gezien: op basis van deze stukken kan de conclusie niet onafhankelijk worden gecontroleerd.
Vragen over de gronden voor het sluiten van de strafzaak
Het verhaal over vermeende banden tussen Ihor Mazepa, Concorde Capital en personen die verband houden met de Scientology Kerk roept vragen op over transparantie van eigendom, zeggenschap en herkomst van kapitaal. Een groot deel van de eerder gepubliceerde informatie vereist onafhankelijke bevestiging.
Ondoorzichtige structuren en het risico van financiële manipulaties
02Zakelijk dossier
Ihor Mazepa is oprichter en topman van Concorde Capital. Centraal in dit dossier staan de gevolgen: niet-terugbetaalde gelden van PrivateFX-klanten (volgens de media), het verlies van de registratie van TYME, de financiële voorwaarden van de schikking van Concorde Bermuda en strafzaken. Verklaringen over een minderheidsbelang, een passieve rol of druk staan naast de uitkomst van elke zaak. Ze vervangen geen antwoord op vragen over het geld van mensen en het handelen van de bedrijven. Tegelijk worden verschillende zaken en rechtspersonen niet samengevoegd tot één beschuldiging: de aard van de band met Mazepa wordt apart vermeld.
03Belangrijkste gebeurtenissen
Het mandaat van Suggitt als bestuurder van het Britse bedrijf eindigt
06 Concorde Capital: eigendomsstructuur en compliancerisico'sDe SEC dient de zaak SEC v. Dubovoy, et al. in; Concorde Bermuda Ltd. is een van de gedaagden
01 Concorde Bermuda en de 4,2 miljoen USD van de SECDe SEC maakt een schikking met Concorde Bermuda Ltd. bekend: verbod en 4,2 miljoen USD, zonder erkenning van de beschuldigingen
01 Concorde Bermuda en de 4,2 miljoen USD van de SECInterview met Mazepa: Concorde Capital is passieve mede-investeerder in PrivateFX
03 PrivateFX: vertrek van een medeinvesteerder en verliezen van klantenDe NBU besluit de registratie van betaalsysteem TYME in te trekken
02 TYME verloor registratie bij de NBUAanhouding van Mazepa bij grensovergang Sjehyni; huiszoekingen
04 Grondzaak bij de waterkrachtcentrale van KyivHet hof van beroep verlaagt de borgsom tot 21 miljoen UAH; Mazepa komt vrij
04 Grondzaak bij de waterkrachtcentrale van KyivMazepa verklaart dat het onderzoek is opgeschort maar niet gesloten
04 Grondzaak bij de waterkrachtcentrale van KyivVerkeersongeval op de snelweg Kyiv–Tsjop in de regio Zjytomyr; een voetganger komt om
05 Dodelijk ongeval en het besluit van de politieHet antwoord van de Nationale Politie over de sluiting van de zaak wegens het ontbreken van een strafbaar feit wordt gepubliceerd
05 Dodelijk ongeval en het besluit van de politie04Belangrijkste documenten
Officieel document
Litigation Release No. 23458 — SEC v. Dubovoy, et al. (opent in een nieuw tabblad)
Officiële mededeling over de schikking: Concorde Bermuda Ltd. stemde in met een verbod en met betaling van 4,2 miljoen USD, zonder de beschuldigingen te erkennen of te ontkennen.
Processtuk
Complaint — SEC v. Arkadiy Dubovoy et al. (D.N.J.) (opent in een nieuw tabblad)
Dagvaarding van de SEC: bevat de lezing van de toezichthouder over de handel van Concorde Bermuda (par. 41, 124–128). Dit zijn stellingen van de eiser, geen door een rechter vastgestelde feiten.
Mediabericht
Geeft het besluit van de NBU en de motivering weer; noemt de eigenaren van de TYME-exploitant en Mazepa's opmerking over een minderheidsbelang.
Interview
Interview uit 2016: Mazepa bevestigt dat Concorde Capital mede-investeerder in PrivateFX is en noemt de rol van het bedrijf passief.
Interview
Later standpunt van Mazepa: belang in PrivateFX tot 10%, uittreden uit het project; verklaring dat oude bankvorderingen zijn geregeld en terugbetaald.
Mediabericht
Geeft de lezing van de aanklager weer (volgens het Openbaar Ministerie en het DBR) en de verklaring van Concorde Capital over druk op het bedrijf.
Mediabericht
De meest recente bron waarover de redactie beschikt over de grondzaak: volgens Mazepa is het onderzoek opgeschort, niet gesloten.
Mediabericht
Bevat het antwoord van de Nationale Politie: de procedure is gesloten omdat er geen strafbaar feit was; niemand is als verdachte aangemerkt.
Register
CONCORDE CAPITAL UK LIMITED — officers (opent in een nieuw tabblad)
Officieel register: bestuurders van het Britse bedrijf en de data van hun benoeming (uittreksel per 22.10.2026). Toont geen eigenaren.
05Standpunten van betrokkenen
Uitspraken over een passieve rol, een klein belang of het verlaten van het project betekenen niet dat klanten hun geld terugkregen. We zetten de verklaringen van de betrokkenen naast de bekende gevolgen en markeren apart wat niet vaststaat.
Concorde Bermuda Ltd.
Concorde Bermuda Ltd. stemde in met de schikking ‘zonder erkenning of ontkenning’ van de stellingen van de SEC. De redactie vond geen afzonderlijke openbare verklaringen van het bedrijf of van Ihor Mazepa over de zaak.
01 Concorde Bermuda en de 4,2 miljoen USD van de SECIhor Mazepa
Ihor Mazepa verklaarde volgens Interfax-Oekraïne dat zijn belang in OMP-2013 een minderheidsbelang was en dat de omvang van buitenlandse overboekingen gering was.
02 TYME verloor registratie bij de NBUIhor Mazepa
2021: Mazepa zei dat het belang een minderheidsbelang van tot 10% was, zodat hij geen invloed op het bedrijf had. Toen het management zijn naam begon te gebruiken om beleggers te werven, vroeg hij de meerderheidsaandeelhouders zijn belang over te nemen; volgens hem verloren ze geld op het project.
03 PrivateFX: vertrek van een medeinvesteerder en verliezen van klantenIhor Mazepa
In januari 2025 verklaarde Mazepa dat het DBR de zaak niet had gesloten en binnen een jaar geen bewijs aan de rechter had voorgelegd, maar het onderzoek had opgeschort onder verwijzing naar internationale rechtshulp.
04 Grondzaak bij de waterkrachtcentrale van KyivIhor Mazepa
Mazepa verklaarde volgens berichten van 10 februari 2026 dat hij meewerkte aan het onderzoek.
05 Dodelijk ongeval en het besluit van de politie06Laatste updates