Dossier
Dossier
Ihor Mazepa è fondatore e guida di Concorde Capital. Al centro di questo dossier ci sono le conseguenze: fondi dei clienti di PrivateFX non restituiti (secondo la stampa), la perdita della registrazione di TYME, le condizioni finanziarie della transazione di Concorde Bermuda e procedimenti penali. Le spiegazioni su una quota di minoranza, un ruolo passivo o pressioni sono riportate accanto all'esito di ogni caso. Non sostituiscono la risposta alle domande sul denaro delle persone e sull'operato delle società. Allo stesso tempo, casi e persone giuridiche diversi non vengono fusi in un'unica accusa: la natura del legame con Mazepa è indicata separatamente.
- Notizia di stampa
Ha studiato all'Università nazionale di economia di Kyiv (economia internazionale, diritto). — TSN
- Notizia di stampa
Nel 1997 ha iniziato la carriera presso la società d'investimento Prospect Investments. — TSN
- Notizia di stampa
Nel 2004 ha fondato Concorde Capital, diventandone CEO. — TSN
- Posizione di una parte
Nel 2016 si è presentato in un'intervista come proprietario e CEO di Concorde Capital. — Gazeta.ua
- Posizione di una parte
Nel 2024 ha collegato pubblicamente il procedimento penale alla sua posizione contro le pressioni sulle imprese e alla partecipazione al movimento civico «Manifesto 42». — Forbes Ucraina
Legami d'affari confermati
La tabella riporta solo i legami con una fonte e un periodo. La natura del fondamento è indicata a parte.
| Società | Ruolo e legame | Periodo | Fondamento | Fonti |
|---|---|---|---|---|
| Concorde Capital | Società d'investimento; Mazepa ne è fondatore (2004) e CEO | dal 2004 | Notizia di stampa; autodescrizione in un'intervista | TSN, Gazeta.ua |
| Concorde Bermuda Ltd. | Convenuta nel caso SEC; la stampa la descrive come collegata a Concorde Capital. La natura del legame non è documentata → Concorde Bermuda e i 4,2 milioni USD della SEC | 2015–2016 (caso SEC) | Notizia di stampa | TSN, Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (SEC) |
| ТОВ «ФК ОМП-2013» (TYME) | Operatore del sistema di pagamento TYME; Mazepa è stato indicato tra i titolari effettivi, mentre lui parlava di una quota di minoranza → TYME ha perso la registrazione presso la BNU | a giugno 2018 | Notizia di stampa; posizione di una parte | Interfax-Ucraina |
| PrivateFX | Broker forex; Concorde Capital era coinvestitore con una quota fino al 10% (secondo Mazepa) → PrivateFX: uscita di un coinvestitore e perdite dei clienti | 2015 — fino alla vendita della società (secondo la stampa, aprile 2017) | Posizione di una parte | Gazeta.ua, Ekonomichna Pravda, TSN |
Vecchie pretese delle banche
In un'intervista del 2021 Mazepa ha confermato che nel 2012 alcune banche avevano avviato cause per circa 85 milioni UAH, legate a prestiti precedenti alla crisi del 2008, e ha dichiarato che in seguito queste questioni sono state risolte e tutto è stato rimborsato. La redazione non dispone di documenti che indichino obbligazioni non saldate e non le presenta come debiti attuali. — Ekonomichna Pravda
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