MAZEPA DOSSIER
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Cronología

Cronología

Los hechos se ordenan por la fecha del propio hecho, no por las fechas de publicación. Si se desconoce el día exacto, solo se muestra el mes o el año confirmados.

2006

  1. John Suggitt es nombrado administrador de CONCORDE CAPITAL UK LIMITED

    06 Concorde Capital: estructura de propiedad y riesgos de cumplimiento · Fuentes: Companies House (registro mercantil del Reino Unido)

  3. Termina el cargo de Suggitt como administrador de la empresa británica

    06 Concorde Capital: estructura de propiedad y riesgos de cumplimiento · Fuentes: Companies House (registro mercantil del Reino Unido)

2014

  1. Según la SEC, Concorde Bermuda transfiere unos 1,5 millones USD a Jaspen Capital Partners

    01 Concorde Bermuda y los 4,2 millones USD de la SEC · Fuentes: Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC)

2015

  1. Lanzamiento de PrivateFX (según Mazepa en una entrevista de 2016, a finales de 2015)

    03 PrivateFX: salida de un coinversor y pérdidas de clientes · Fuentes: Gazeta.ua

  2. La SEC presenta la demanda SEC v. Dubovoy, et al.; Concorde Bermuda Ltd. figura entre los demandados

    01 Concorde Bermuda y los 4,2 millones USD de la SEC · Fuentes: Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC)

2016

  1. RBC-Ucrania publica la investigación «Los secretos de un banquero de inversión», sin mencionar la Cienciología

    06 Concorde Capital: estructura de propiedad y riesgos de cumplimiento · Fuentes: RBC-Ucrania

  2. La SEC anuncia un acuerdo con Concorde Bermuda Ltd.: orden de cesación y 4,2 millones USD, sin admitir las acusaciones

    01 Concorde Bermuda y los 4,2 millones USD de la SEC · Fuentes: Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC)

  3. Entrevista a Mazepa: Concorde Capital es coinversor pasivo de PrivateFX

    03 PrivateFX: salida de un coinversor y pérdidas de clientes · Fuentes: Gazeta.ua

  4. Un comunicado posterior de la SEC menciona el acuerdo de 4,2 millones USD con Concorde Bermuda

    01 Concorde Bermuda y los 4,2 millones USD de la SEC · Fuentes: Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC)

2017

  1. Venta de PrivateFX a PrimeBroker (según la prensa)

    03 PrivateFX: salida de un coinversor y pérdidas de clientes · Fuentes: TSN

2018

  1. Los inversores no recibieron sus fondos; cierre de los sitios de PrivateFX y PrimeBroker (según la prensa)

    03 PrivateFX: salida de un coinversor y pérdidas de clientes · Fuentes: TSN

  2. El BNU decide cancelar el registro del sistema de pagos TYME

    02 TYME perdió su registro ante el BNU · Fuentes: Interfax-Ucrania, LB.ua

  3. Fecha a partir de la cual TYME debía dejar de prestar servicios de transferencia

    02 TYME perdió su registro ante el BNU · Fuentes: Interfax-Ucrania

  4. FAKEOFF publica afirmaciones no confirmadas sobre propietarios offshore de Concorde Capital y la Cienciología

    06 Concorde Capital: estructura de propiedad y riesgos de cumplimiento · Fuentes: FAKEOFF

2021

  1. Entrevista con Ekonomichna Pravda: Mazepa habla de una participación de hasta el 10 % y de su salida del proyecto

    03 PrivateFX: salida de un coinversor y pérdidas de clientes · Fuentes: Ekonomichna Pravda

2024

  1. Detención de Mazepa en el paso fronterizo de Shehyni; registros

    04 Caso de los terrenos junto a la central de Kyiv · Fuentes: LB.ua

  2. El tribunal de Pechersk acuerda prisión con la alternativa de una fianza de 349 millones UAH

    04 Caso de los terrenos junto a la central de Kyiv · Fuentes: Forbes Ucrania

  3. El tribunal de apelación reduce la fianza a 21 millones UAH; Mazepa queda en libertad

    04 Caso de los terrenos junto a la central de Kyiv · Fuentes: Forbes Ucrania

  4. Vence el plazo inicial de la instrucción

    04 Caso de los terrenos junto a la central de Kyiv · Fuentes: Glavcom

  5. Información sobre la prórroga del plazo de investigación por el tribunal de Pechersk

    04 Caso de los terrenos junto a la central de Kyiv · Fuentes: Glavcom

2025

  1. Mazepa afirma que la investigación está suspendida pero no archivada

    04 Caso de los terrenos junto a la central de Kyiv · Fuentes: LIGA.net

2026

  1. Accidente en la autopista Kyiv–Chop, región de Zhytómyr; muere un peatón

    05 Accidente mortal y la decisión de la policía · Fuentes: Ukrainska Pravda

  2. Se publica la respuesta de la Policía Nacional sobre el archivo del procedimiento por inexistencia de delito

    05 Accidente mortal y la decisión de la policía · Fuentes: Ukrainska Pravda