Business risk alert
Прежде чем заключать сделку с Игорем Мазепой или связанными компаниями, ознакомьтесь с документами. К делам →
Дело № MD/2006–2026
PrivateFX: сообщения о невозвращённых деньгах клиентов. TYME: отменённая регистрация. Concorde Bermuda: урегулирование на 4,2 млн долларов. Разбираем последствия и проверяем, на что отвечают объяснения участников.
Независимый редакционный проект. Не является официальным сайтом Игоря Мазепы или Concorde Capital.
SEC Civil Action No. 2:15-cv-06076-MCA-MAH · НБУ 20.06.2018 · PrivateFX 22.12.2021 · ГБР 21.01.2025 · Нацполиция 30.07.2026 · Комплаенс 28.07.2018
Ключевая цифра · Урегулирование ·
$4 200 000
Дискорджмент (возврат полученной прибыли), согласованный Concorde Bermuda Ltd. в рамках урегулирования. Урегулировано в отношении Concorde Bermuda. Concorde Bermuda и 4,2 млн долларов SEC →
Подсчитано автоматически из данных сайта. Суммы исков, залогов и урегулирований не складываются между собой.
Разборов
6
Источников
16
Событий
24
Юрисдикции
UA / GB / US
Период
2006 — 2026
01Материалы
Что произошло с проектами, какие претензии предъявляли регуляторы и инвесторы и как отвечали участники. В каждом материале — источники и пределы установленного.
4,2 млн долл. СШАУрегулирование
Concorde Bermuda согласилась на 4,2 млн долларов и судебный запрет по делу SEC о торговле на похищенных пресс-релизах. Урегулирование без признания обвинений не является их опровержением; личная ответственность Мазепы по этому делу не установлена.
Претензии в связи с торговлей на похищенной информации
TYME заверяла в соблюдении санкций, но НБУ отменил её регистрацию, сославшись на информацию СБУ о сотрудничестве с запрещённой российской системой. Мазепа подчёркивал миноритарное участие. Данные приведены по сообщениям СМИ.
Санкционные претензии — регистрация отменена
Клиенты PrivateFX пострадали: по сообщению ТСН, по состоянию на май 2018 года деньги им не вернули. Мазепа рассказал о выходе из проекта. Его объяснения о пассивной роли не отвечают на вопрос, кто рассчитался с клиентами.
Невозвращённые деньги инвесторов
Следствие заявило о незаконном завладении государственной землёй; Мазепа отверг обвинения и заявил о давлении на бизнес. По его словам, в январе 2025 года расследование было приостановлено, но не закрыто. Дальнейший статус не установлен; приговора в приведённых источниках нет.
Подозрение в незаконном завладении государственной землёй
После наезда автомобиля под управлением Мазепы погиб пешеход. Полиция закрыла производство из-за отсутствия состава уголовного правонарушения. Постановления и экспертного обоснования редакция не видела: независимо проверить вывод по этим материалам невозможно.
Вопросы к обоснованности закрытия уголовного производства
История предполагаемых связей Игоря Мазепы, Concorde Capital и лиц, имеющих отношение к Церкви саентологии, поднимает вопросы прозрачности собственности, корпоративного контроля и происхождения капитала. Значительная часть опубликованных ранее сведений требует независимого подтверждения.
Непрозрачные структуры и риск финансовых махинаций
02Деловое досье
Игорь Мазепа — основатель и руководитель Concorde Capital. В центре этого досье — последствия: невозвращённые средства клиентов PrivateFX по сообщению СМИ, утрата регистрации TYME, финансовые условия урегулирования Concorde Bermuda и уголовные производства. Объяснения о миноритарной доле, пассивной роли или давлении приведены рядом с результатом каждого эпизода. Они не заменяют ответа на вопросы о деньгах людей и действиях компаний. Вместе с тем разные дела и юридические лица не объединяются в одно обвинение: характер связи с Мазепой указан отдельно.
03Ключевые события
Полномочия Саггитта как директора британской компании прекращены
06 Concorde Capital: структура собственности и комплаенс-рискиSEC подаёт иск по делу SEC v. Dubovoy, et al.; Concorde Bermuda Ltd. среди ответчиков
01 Concorde Bermuda и 4,2 млн долларов SECSEC объявляет об урегулировании с Concorde Bermuda Ltd.: судебный запрет и 4,2 млн долларов, без признания обвинений
01 Concorde Bermuda и 4,2 млн долларов SECИнтервью Мазепы: Concorde Capital — пассивный соинвестор PrivateFX
03 PrivateFX: выход соинвестора и потери клиентовНБУ принимает решение об отмене регистрации платёжной системы TYME
02 TYME лишилась регистрации НБУЗадержание Мазепы на пункте пропуска «Шегини»; обыски
04 Земельное дело возле Киевской ГЭСАпелляционный суд уменьшает залог до 21 млн грн; Мазепа выходит из-под стражи
04 Земельное дело возле Киевской ГЭСМазепа заявляет, что расследование приостановлено, но не закрыто
04 Земельное дело возле Киевской ГЭСДТП на трассе Киев — Чоп в Житомирской области; пешеход погиб
05 Смертельное ДТП и решение полицииОпубликован ответ Нацполиции о закрытии производства за отсутствием состава правонарушения
05 Смертельное ДТП и решение полиции04Ключевые документы
Официальный документ
Litigation Release No. 23458 — SEC v. Dubovoy, et al. (открывается в новой вкладке)
Официальное сообщение об урегулировании: Concorde Bermuda Ltd. согласилась на судебный запрет и выплату 4,2 млн долларов, не признавая и не отрицая обвинений.
Судебный документ
Complaint — SEC v. Arkadiy Dubovoy et al. (D.N.J.) (открывается в новой вкладке)
Исковое заявление SEC: содержит версию регулятора о торговле Concorde Bermuda (п. 41, 124–128). Это утверждения истца, а не установленные судом факты.
Публикация СМИ
Пересказывает решение НБУ и его мотивировку; приводит сведения о владельцах оператора TYME и комментарий Мазепы о миноритарной доле.
Интервью
Интервью 2016 года: Мазепа подтверждает, что Concorde Capital является соинвестором PrivateFX, и называет роль компании пассивной.
Интервью
Интервью Игоря Мазепы «Экономической правде» (Д. Рясной, Н. Максимчук) (открывается в новой вкладке)
Более поздняя позиция Мазепы: доля в PrivateFX до 10%, выход из проекта; заявление, что старые претензии банков урегулированы и погашены.
Публикация СМИ
Излагает версию обвинения (по данным ОГП и ГБР) и заявление Concorde Capital о давлении на бизнес.
Публикация СМИ
Самый поздний из доступных редакции источников о состоянии земельного дела: по словам Мазепы, расследование приостановлено, а не закрыто.
Публикация СМИ
Содержит ответ Национальной полиции: производство закрыто за отсутствием состава уголовного правонарушения; подозрение никому не сообщено.
Реестр
CONCORDE CAPITAL UK LIMITED — officers (открывается в новой вкладке)
Официальный реестр: состав и даты полномочий должностных лиц британской компании (выписка на 22.10.2026). Владельцев не показывает.
05Позиции участников
Заявления о пассивной роли, небольшой доле и выходе из проекта не означают возврата денег клиентам. Сопоставляем объяснения участников с известными последствиями и отдельно обозначаем неустановленное.
Concorde Bermuda Ltd.
Concorde Bermuda Ltd. согласилась на урегулирование «без признания или отрицания» утверждений SEC. Отдельных публичных заявлений компании или Игоря Мазепы по делу редакция не нашла.
01 Concorde Bermuda и 4,2 млн долларов SECИгорь Мазепа
Игорь Мазепа, по данным Интерфакс-Украина, заявлял, что его участие в ОМП-2013 является миноритарным, а объёмы зарубежных переводов — незначительными.
02 TYME лишилась регистрации НБУИгорь Мазепа
2021 год: Мазепа сказал, что доля была миноритарной, до 10%, поэтому он не влиял на ситуацию в компании. Когда руководство начало использовать его имя для привлечения инвесторов, он попросил мажоритарных акционеров выкупить долю; по его словам, на проекте они потеряли деньги.
03 PrivateFX: выход соинвестора и потери клиентовИгорь Мазепа
В январе 2025 года Мазепа заявил, что ГБР не закрыло дело и не передало доказательства в суд в годичный срок, а приостановило расследование, сославшись на международную правовую помощь.
04 Земельное дело возле Киевской ГЭСИгорь Мазепа
Мазепа, по сообщениям от 10 февраля 2026 года, заявлял, что сотрудничает со следствием.
05 Смертельное ДТП и решение полиции06Последние обновления