Indice
In breve
Clienti di PrivateFX sono stati danneggiati: secondo TSN, a maggio 2018 non avevano riavuto i loro fondi e i siti di PrivateFX e PrimeBroker non funzionavano. Prima, nell'aprile 2017, il broker era stato venduto a PrimeBroker, secondo la stessa fonte. Concorde Capital era coinvestitore di PrivateFX: Mazepa lo ha confermato pubblicamente nel 2016. Nel 2021 ha dichiarato di essere uscito dal progetto, spiegandolo con l'uso del suo nome per attirare investitori. La redazione non ha accertato documentalmente la data esatta né le condizioni della sua uscita.
Conclusione della redazione Secondo TSN, a maggio 2018 clienti di PrivateFX non avevano riavuto il loro denaro. Sono stati danneggiati. Mazepa, dal canto suo, ha descritto la propria uscita dal progetto richiamando un ruolo passivo, una quota fino al 10% e l'uso del suo nome. Per i danneggiati queste spiegazioni non risolvono nulla: l'uscita di un coinvestitore non è la restituzione dei loro fondi. Le fonti citate raccontano la sua uscita, ma non confermano alcun pagamento ai clienti. È proprio questo problema irrisolto per loro a determinare la valutazione dell'episodio. Mazepa ha parlato anche di perdite proprie; non c'è base per sostenere che sia uscito senza perdite o che abbia lasciato deliberatamente i clienti senza denaro. L'esito successivo delle pretese non è accertato.
Stato
Stato delle pretese non accertato
Stato al
Nelle fonti a disposizione della redazione non si sono trovate decisioni giudiziarie o delle autorità su PrivateFX o sulle pretese dei suoi clienti. Lo stato delle pretese degli investitori dopo maggio 2018 non è accertato.
Scheda del caso
- Periodo
- 2015–2018; spiegazioni pubbliche: 2016 e 2021
- Giurisdizione
- Non accertata (broker forex, clienti in Ucraina)
- Numero del procedimento
- Non accertato nelle fonti disponibili
- Soggetti coinvolti
- PrivateFX
- Concorde Capital (coinvestitore, secondo Mazepa)
- PrimeBroker (acquirente, secondo la stampa)
- clienti-investitori di PrivateFX
- Stato
- Stato delle pretese non accertato ·
Cosa è accertato
- Documentato
L'11.04.2016 Gazeta.ua ha pubblicato un'intervista in cui Ihor Mazepa, in qualità di proprietario e CEO di Concorde Capital, confermava che la società era coinvestitrice di PrivateFX. [1]
- Notizia di stampa
Secondo TSN, PrivateFX è stata venduta a PrimeBroker nell'aprile 2017; a maggio 2018 gli investitori non avevano recuperato i fondi e i siti di PrivateFX e PrimeBroker non funzionavano. TSN descrive inoltre PrivateFX come successore tecnico di Forex Trend. [2]
- Valutazione della redazione
Per la valutazione della redazione è decisivo lo scarto tra le spiegazioni sulla partecipazione e l'esito per i clienti: Mazepa ha parlato di un ruolo passivo, di una quota fino al 10% e dell'uscita, mentre la stampa riferiva di denaro degli investitori non restituito. L'uscita dal capitale e il pagamento dei danneggiati sono eventi diversi. Mazepa ha descritto il primo; le fonti citate non confermano il secondo. [1][2][3]
Cosa dicono le parti
Ihor Mazepa
- Posizione di una parte
2016: Mazepa ha dichiarato che Concorde Capital aveva un ruolo «assolutamente passivo», era solo coinvestitore e non interveniva nella gestione operativa di PrivateFX. [1]
- Posizione di una parte
2021: Mazepa ha detto che la quota era di minoranza, fino al 10%, quindi non aveva influenza sulla società. Quando la dirigenza ha iniziato a usare il suo nome per attirare investitori, ha chiesto agli azionisti di maggioranza di rilevare la sua quota; a suo dire, nel progetto hanno perso denaro. [3]
Clienti di PrivateFX (secondo la stampa)
- Notizia di stampa
Gli investitori, secondo la stampa, lamentavano di non poter recuperare i fondi dopo la chiusura dei siti di PrivateFX e PrimeBroker. [2]
Cronologia
Avvio di PrivateFX (secondo Mazepa in un'intervista del 2016, alla fine del 2015) [1]
Intervista a Mazepa: Concorde Capital è coinvestitore passivo di PrivateFX [1]
Vendita di PrivateFX a PrimeBroker (secondo la stampa) [2]
Gli investitori non ricevono i fondi; chiusi i siti di PrivateFX e PrimeBroker (secondo la stampa) [2]
Intervista a Ekonomichna Pravda: Mazepa parla di una quota fino al 10% e dell'uscita dal progetto [3]
Documenti e materiali
- 1
Intervista del 2016: Mazepa conferma che Concorde Capital è coinvestitore di PrivateFX e definisce passivo il ruolo della società.
https://gazeta.ua/ru/articles/economics/_igor-mazepa-concorde-capital-yavlyaetsya-soinvestorom-novoj-brokerskoj-kompanii-privatefx/691250
- 2
Articolo di contesto sulla biografia di Mazepa, Concorde Bermuda, TYME e PrivateFX. Notizia di stampa senza riferimenti a documenti primari.
https://tsn.ua/ukrayina/igor-mazepa-ta-concorde-capital-scho-vidomo-pro-biznesmena-yakogo-zatrimalo-dbr-2496073.html
- 3
Posizione successiva di Mazepa: quota in PrivateFX fino al 10%, uscita dal progetto; dichiarazione che le vecchie pretese delle banche sono state risolte e saldate.
https://epravda.com.ua/rus/publications/2021/12/22/680883/
Cosa resta sconosciuto
- La redazione non ha ottenuto documenti che confermino l'entità della quota di Concorde Capital, la data di uscita o le condizioni di vendita della società.
- Non esiste un importo complessivo verificato delle pretese; la redazione non pubblica stime prive di base documentale.
- L'inchiesta di RBC (2018) non era accessibile per la verifica (HTTP 401); le sue conclusioni non sono usate.
- Se i clienti abbiano avviato cause non risulta dalle fonti disponibili.
Casi collegati
TYME: garantiva il rispetto delle sanzioni, ha perso la registrazione
TYME garantiva il rispetto delle sanzioni, ma la BNU ne ha annullato la registrazione richiamando informazioni dell'SBU sulla collaborazione con un sistema russo vietato. Mazepa ha sottolineato la sua quota di minoranza. I dati sono riportati secondo la stampa.
Pretese legate alle sanzioni: registrazione annullata
Concorde Bermuda: 4,2 milioni USD per chiudere le pretese della SEC
4,2 milioni USDTransazione
Concorde Bermuda ha accettato di pagare 4,2 milioni USD e un'ingiunzione nel caso SEC sulle operazioni basate su comunicati rubati. Una transazione senza ammissione delle accuse non le smentisce; la responsabilità personale di Mazepa in questo caso non è accertata.
Pretese per operazioni su informazioni rubate
Cronologia delle modifiche
Ultima verifica redazionale:
- — Aggiornamento redazionale: nuovi titolo, scheda, sintesi e conclusione della redazione.
- — Prima pubblicazione. L'inchiesta di RBC è segnalata come irraggiungibile.
Non ci sono state correzioni sostanziali.