Business risk alert
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Dossier n° MD/2006–2026
PrivateFX : des informations sur l'argent des clients non restitué. TYME : enregistrement annulé. Concorde Bermuda : une transaction de 4,2 millions USD. Nous analysons les conséquences et vérifions à quoi répondent réellement les explications des intéressés.
Projet éditorial indépendant. Ce n'est pas un site officiel d'Ihor Mazepa ni de Concorde Capital.
SEC Civil Action No. 2:15-cv-06076-MCA-MAH · BNU 20 juin 2018 · PrivateFX 22 décembre 2021 · DBR 21 janvier 2025 · Police 30 juillet 2026 · Conformité 28 juillet 2018
Chiffre clé · Transaction ·
$4 200 000
Restitution des profits (disgorgement) acceptée par Concorde Bermuda Ltd. dans le cadre de la transaction. Transaction pour Concorde Bermuda. Concorde Bermuda et les 4,2 millions USD de la SEC →
Calculé automatiquement à partir des données du site. Les montants réclamés, cautions et transactions ne sont jamais additionnés.
Dossiers
6
Sources
16
Événements
24
Juridictions
UA / GB / US
Période
2006 — 2026
01Affaires
Ce qu'il est advenu des projets, quelles réclamations régulateurs et investisseurs ont formulées et comment les intéressés ont répondu. Chaque dossier indique ses sources et les limites de ce qui est établi.
4,2 millions USDTransaction
Concorde Bermuda a accepté de payer 4,2 millions USD et une injonction dans l'affaire de la SEC sur des transactions fondées sur des communiqués volés. Une transaction sans reconnaissance des accusations ne les réfute pas ; la responsabilité personnelle de Mazepa dans cette affaire n'est pas établie.
Griefs liés à des transactions sur informations volées
TYME assurait respecter les sanctions, mais la BNU a annulé son enregistrement en invoquant des informations du SBU sur une coopération avec un système russe interdit. Mazepa a souligné sa participation minoritaire. Les données sont citées d'après la presse.
Griefs liés aux sanctions — enregistrement annulé
Des clients de PrivateFX ont été lésés : selon TSN, en mai 2018 leur argent ne leur avait pas été restitué. Mazepa a parlé de sa sortie du projet. Ses explications sur un rôle passif ne disent pas qui a remboursé les clients.
Argent des investisseurs non restitué
Les enquêteurs ont fait état d'une appropriation illégale de terres de l'État ; Mazepa a rejeté les accusations et dénoncé des pressions sur les entreprises. Selon lui, en janvier 2025 l'enquête a été suspendue mais pas close. La suite n'est pas établie ; les sources citées ne font état d'aucun verdict.
Soupçon d'appropriation illégale de terres de l'État
Un piéton est mort après avoir été percuté par une voiture conduite par Mazepa. La police a clos la procédure faute d'infraction pénale. La rédaction n'a vu ni la décision ni la motivation des expertises : la conclusion ne peut pas être vérifiée de manière indépendante sur la base de ces éléments.
Questions sur le bien-fondé du classement de la procédure pénale
L'histoire des liens présumés entre Ihor Mazepa, Concorde Capital et des personnes liées à l'Église de scientologie soulève des questions de transparence de la propriété, de contrôle des sociétés et d'origine des capitaux. Une grande partie des informations publiées auparavant nécessite une confirmation indépendante.
Structures opaques et risque de manœuvres financières
02Dossier d'affaires
Ihor Mazepa est le fondateur et dirigeant de Concorde Capital. Ce dossier est centré sur les conséquences : des fonds de clients de PrivateFX non restitués (selon la presse), la perte de l'enregistrement de TYME, les conditions financières de la transaction de Concorde Bermuda et des procédures pénales. Les explications sur une participation minoritaire, un rôle passif ou des pressions figurent à côté du résultat de chaque affaire. Elles ne remplacent pas une réponse aux questions sur l'argent des gens et les actes des sociétés. En même temps, des affaires et des personnes morales distinctes ne sont pas fondues en une seule accusation : la nature du lien avec Mazepa est indiquée séparément.
03Événements clés
Fin du mandat de Suggitt comme administrateur de la société britannique
06 Concorde Capital : structure de propriété et risques de conformitéLa SEC introduit l'action SEC v. Dubovoy, et al. ; Concorde Bermuda Ltd. figure parmi les défendeurs
01 Concorde Bermuda et les 4,2 millions USD de la SECLa SEC annonce une transaction avec Concorde Bermuda Ltd. : injonction et 4,2 millions USD, sans reconnaissance des accusations
01 Concorde Bermuda et les 4,2 millions USD de la SECEntretien de Mazepa : Concorde Capital est un co-investisseur passif de PrivateFX
03 PrivateFX : sortie d'un co-investisseur et pertes des clientsLa BNU décide d'annuler l'enregistrement du système de paiement TYME
02 TYME a perdu son enregistrement auprès de la BNUInterpellation de Mazepa au poste-frontière de Chehyni ; perquisitions
04 Affaire foncière près de la centrale de KyivLa cour d'appel réduit la caution à 21 millions UAH ; Mazepa est libéré
04 Affaire foncière près de la centrale de KyivMazepa déclare que l'enquête est suspendue mais pas close
04 Affaire foncière près de la centrale de KyivAccident sur l'autoroute Kyiv–Tchop dans la région de Jytomyr ; un piéton meurt
05 Accident mortel et décision de la policePublication de la réponse de la Police nationale sur le classement de la procédure faute d'infraction
05 Accident mortel et décision de la police04Documents clés
Document officiel
Litigation Release No. 23458 — SEC v. Dubovoy, et al. (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Communiqué officiel sur la transaction : Concorde Bermuda Ltd. a accepté une injonction et le versement de 4,2 millions USD, sans reconnaître ni contester les accusations.
Pièce judiciaire
Complaint — SEC v. Arkadiy Dubovoy et al. (D.N.J.) (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Plainte de la SEC : expose la version du régulateur sur les transactions de Concorde Bermuda (§ 41, 124–128). Ce sont des allégations du demandeur, non des faits établis par un tribunal.
Article de presse
Rapporte la décision de la BNU et sa motivation ; indique les propriétaires de l'opérateur de TYME et le commentaire de Mazepa sur une participation minoritaire.
Entretien
Entretien de 2016 : Mazepa confirme que Concorde Capital est co-investisseur de PrivateFX et qualifie de passif le rôle de la société.
Entretien
Position ultérieure de Mazepa : participation dans PrivateFX jusqu'à 10 %, sortie du projet ; affirmation selon laquelle les anciennes réclamations bancaires ont été réglées et remboursées.
Article de presse
Expose la version de l'accusation (selon le parquet général et le DBR) et la déclaration de Concorde Capital sur des pressions contre l'entreprise.
Article de presse
La source la plus récente dont dispose la rédaction sur l'affaire foncière : selon Mazepa, l'enquête est suspendue, non close.
Article de presse
Contient la réponse de la Police nationale : la procédure a été close faute d'infraction pénale ; personne n'a été mis en cause.
Registre
CONCORDE CAPITAL UK LIMITED — officers (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Registre officiel : dirigeants de la société britannique et dates de leurs mandats (extrait au 22.10.2026). Il n'indique pas les propriétaires.
05Positions des parties
Affirmer un rôle passif, une petite participation ou une sortie du projet ne signifie pas que les clients ont récupéré leur argent. Nous confrontons les explications des intéressés aux conséquences connues et signalons à part ce qui n'est pas établi.
Concorde Bermuda Ltd.
Concorde Bermuda Ltd. a accepté la transaction « sans reconnaître ni contester » les allégations de la SEC. La rédaction n'a trouvé aucune déclaration publique distincte de la société ou d'Ihor Mazepa sur l'affaire.
01 Concorde Bermuda et les 4,2 millions USD de la SECIhor Mazepa
Ihor Mazepa, selon Interfax-Ukraine, a déclaré que sa participation dans OMP-2013 était minoritaire et que le volume des transferts vers l'étranger était insignifiant.
02 TYME a perdu son enregistrement auprès de la BNUIhor Mazepa
2021 : Mazepa a indiqué que la participation était minoritaire, jusqu'à 10 %, et qu'il n'avait donc aucune influence sur la société. Lorsque la direction a commencé à utiliser son nom pour attirer des investisseurs, il a demandé aux actionnaires majoritaires de racheter sa part ; selon lui, ils ont perdu de l'argent dans ce projet.
03 PrivateFX : sortie d'un co-investisseur et pertes des clientsIhor Mazepa
En janvier 2025, Mazepa a déclaré que le DBR n'avait ni clos l'affaire ni présenté de preuves au tribunal dans le délai d'un an, mais avait suspendu l'enquête en invoquant l'entraide judiciaire internationale.
04 Affaire foncière près de la centrale de KyivIhor Mazepa
Mazepa, selon des informations du 10 février 2026, a déclaré coopérer avec l'enquête.
05 Accident mortel et décision de la police06Dernières mises à jour