情報源
情報源
各案件が依拠する文書、記事、声明の一覧。「アクセス確認済み」はページを開けたことを示すだけで、記載内容がすべて正確であることを意味しません。
登記簿
CONCORDE CAPITAL UK LIMITED — officers (新しいタブで開きます)
公式登記：英国法人の役員とその就任日（2026年10月22日時点の抄本）。所有者は記載されていない。
報道
イーホル・マゼーパ氏が関与した交通事故の手続終結に関する国家警察の回答（編集部による説明的タイトル） (新しいタブで開きます)
国家警察の回答を掲載：行為に犯罪の構成要件がないため手続は終結し、誰にも嫌疑は告知されなかった。
使用箇所: 死亡事故と警察の決定
報道
Справу Мазепи поставили на паузу: з моменту гучного затримання пройшов рік (新しいタブで開きます)
土地案件について編集部が入手できた最新の情報源：マゼーパ氏によれば、捜査は打ち切られたのではなく停止されている。
使用箇所: キーウ水力発電所付近の土地事件
報道
Хто привласнив землі біля Київської ГЕС? Суд продовжив строки розгляду справи Мазепи (新しいタブで開きます)
公判前捜査期間の延長と、それに対するマゼーパ氏の立場。
使用箇所: キーウ水力発電所付近の土地事件
報道
Ігор Мазепа вийшов з-під варти, раніше суд зменшив йому заставу до 21 млн грн (新しいタブで開きます)
保釈金に関する裁判所の決定と、釈放後のマゼーパ氏の発言。
使用箇所: キーウ水力発電所付近の土地事件
報道
検察側の見解（検事総長室と国家捜査局による）と、企業への圧力に関する Concorde Capital の声明を紹介。
使用箇所: キーウ水力発電所付近の土地事件
報道
Ігор Мазепа та Concorde Capital: що відомо про бізнесмена, якого затримало ДБР (新しいタブで開きます)
マゼーパ氏の経歴、Concorde Bermuda、TYME、PrivateFX に関する背景記事。一次文書への参照のない報道。
使用箇所: Concorde Bermuda と SEC への420万米ドル, PrivateFX：共同投資家の離脱と顧客の損失
インタビュー
「エコノミチナ・プラウダ」によるイーホル・マゼーパ氏インタビュー（D. リャスノイ、M. マクシムチュク） (新しいタブで開きます)
マゼーパ氏のその後の立場：PrivateFX の持分は最大 10%、プロジェクトから撤退。過去の銀行の請求は解決・返済済みと述べた。
使用箇所: PrivateFX：共同投資家の離脱と顧客の損失
Игорь Мазепа: Из страны уходит больше инвесторов, чем приходит (新しいタブで開きます)
転載は独立した裏付けとして数えません。
報道
イーホル・マゼパに関する FAKEOFF の記事（説明的タイトル） (新しいタブで開きます)
SKELET-info と匿名の情報源を引用した記事で、文書は示されていない。編集部が確認できなかった主張の出典としてのみ使用。
報道
決済システム TYME の登録取消に関する報道（編集部による説明的タイトル） (新しいタブで開きます)
ウクライナ国立銀行の決定とその理由を伝え、TYME 運営会社の所有者と、少数持分に関するマゼーパ氏のコメントを紹介。
使用箇所: TYME、ウクライナ国立銀行の登録を喪失
報道
НБУ запретил платежную систему TYME (新しいタブで開きます)
インターファクスとは別に国立銀行の決定を伝え、2017 年の TYME の送金額を示す。
使用箇所: TYME、ウクライナ国立銀行の登録を喪失
公式文書
Litigation Release No. 23530 — SEC v. Dubovoy, et al. (新しいタブで開きます)
同じ事件に関する SEC のその後の発表。Concorde Bermuda との和解額が 420 万ドルであることを確認。
インタビュー
2016 年のインタビュー：マゼーパ氏は Concorde Capital が PrivateFX の共同出資者であると認め、同社の役割は受動的だと述べた。
使用箇所: PrivateFX：共同投資家の離脱と顧客の損失
公式文書
Litigation Release No. 23458 — SEC v. Dubovoy, et al. (新しいタブで開きます)
和解に関する公式発表：Concorde Bermuda Ltd. は主張を認めも否定もせず、差止命令と 420 万ドルの支払いに同意した。
報道
Таємниці інвестбанкіра: гроші, влада і зв’язки (新しいタブで開きます)
2016年の調査報道。サイエントロジーや Mossville についての記述がないことを確認するためにのみ使用。
裁判書類
Complaint — SEC v. Arkadiy Dubovoy et al. (D.N.J.) (新しいタブで開きます)
SEC の訴状：Concorde Bermuda の取引に関する当局の見解を記載（第 41、124–128 項）。原告の主張であり、裁判所が認定した事実ではない。
アクセスできない情報源
確認時に開けなかったページです。削除されたとは見なしておらず、その内容は使用していません。
報道
Справа Ігоря Мазепи: тиск на бізнес чи справедливе розслідування? (新しいタブで開きます)
本件に関する分析記事。自動確認の際にページを開けなかった。内容は使用していない。
公式文書
2018 年決済システム監督報告書 (新しいタブで開きます)
TYME に関する決定を裏付けるはずの国立銀行の一次文書。確認時に HTTP 403 が返された。
報道
PrivateFX に関する RBC の調査報道（編集部による説明的タイトル） (新しいタブで開きます)
PrivateFX に関する調査報道。確認時にログインが必要だった（HTTP 401）。結論は使用していない。