Quellen
Quellen
Katalog der Dokumente, Veröffentlichungen und Erklärungen, auf die sich die Fälle stützen. „Zugang geprüft“ bedeutet nur, dass die Seite abrufbar war — nicht, dass alle ihre Aussagen zutreffen.
Register
CONCORDE CAPITAL UK LIMITED — officers (öffnet in neuem Tab)
Amtliches Register: Organmitglieder des britischen Unternehmens und Daten ihrer Bestellung (Auszug zum 22.10.2026). Eigentümer zeigt es nicht.
Verwendet in: Concorde Capital: Eigentümerstruktur und Compliance-Risiken
Medienbericht
Enthält die Antwort der Nationalpolizei: Das Verfahren wurde eingestellt, weil kein Straftatbestand vorlag; niemandem wurde ein Tatverdacht eröffnet.
Verwendet in: Tödlicher Unfall und die Entscheidung der Polizei
Medienbericht
Справу Мазепи поставили на паузу: з моменту гучного затримання пройшов рік (öffnet in neuem Tab)
Die jüngste der Redaktion verfügbare Quelle zum Landfall: Nach Mazepas Worten wurden die Ermittlungen ausgesetzt, nicht eingestellt.
Verwendet in: Landfall am Wasserkraftwerk Kyjiw
Medienbericht
Verlängerung der Frist des Ermittlungsverfahrens; Mazepas Position dazu.
Verwendet in: Landfall am Wasserkraftwerk Kyjiw
Medienbericht
Ігор Мазепа вийшов з-під варти, раніше суд зменшив йому заставу до 21 млн грн (öffnet in neuem Tab)
Gerichtsentscheidungen zur Kaution und Mazepas Erklärung nach seiner Freilassung.
Verwendet in: Landfall am Wasserkraftwerk Kyjiw
Medienbericht
Gibt die Version der Anklage (nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft und des DBR) sowie die Erklärung von Concorde Capital zum Druck auf Unternehmen wieder.
Verwendet in: Landfall am Wasserkraftwerk Kyjiw
Medienbericht
Ігор Мазепа та Concorde Capital: що відомо про бізнесмена, якого затримало ДБР (öffnet in neuem Tab)
Hintergrundbericht zu Mazepas Biografie, Concorde Bermuda, TYME und PrivateFX. Medienbericht ohne Verweise auf Primärdokumente.
Verwendet in: Concorde Bermuda und die 4,2 Mio. USD der SEC, PrivateFX: Ausstieg eines Mitinvestors und Verluste der Kunden
Interview
Spätere Position Mazepas: Beteiligung an PrivateFX bis zu 10 %, Ausstieg aus dem Projekt; Aussage, alte Bankforderungen seien geregelt und zurückgezahlt.
Verwendet in: PrivateFX: Ausstieg eines Mitinvestors und Verluste der Kunden
Игорь Мазепа: Из страны уходит больше инвесторов, чем приходит (öffnet in neuem Tab)
Nachdrucke gelten nicht als unabhängige Bestätigung.
Medienbericht
FAKEOFF-Veröffentlichung über Ihor Mazepa (beschreibender Titel) (öffnet in neuem Tab)
Eine Veröffentlichung mit Verweis auf SKELET-info und anonyme Quellen, ohne Dokumente. Nur als Quelle von Behauptungen verwendet, die die Redaktion nicht bestätigt hat.
Verwendet in: Concorde Capital: Eigentümerstruktur und Compliance-Risiken
Medienbericht
Gibt die Entscheidung der NBU und ihre Begründung wieder; nennt die Eigentümer des TYME-Betreibers und Mazepas Kommentar zu einer Minderheitsbeteiligung.
Verwendet in: TYME verlor die NBU-Registrierung
Medienbericht
НБУ запретил платежную систему TYME (öffnet in neuem Tab)
Gibt unabhängig von Interfax die Entscheidung der NBU wieder; nennt das Überweisungsvolumen von TYME für 2017.
Verwendet in: TYME verlor die NBU-Registrierung
Amtliches Dokument
Litigation Release No. 23530 — SEC v. Dubovoy, et al. (öffnet in neuem Tab)
Spätere SEC-Mitteilung im selben Verfahren; bestätigt die Höhe des Vergleichs mit Concorde Bermuda — 4,2 Mio. USD.
Verwendet in: Concorde Bermuda und die 4,2 Mio. USD der SEC
Interview
Interview 2016: Mazepa bestätigt, dass Concorde Capital Mitinvestor von PrivateFX ist, und nennt die Rolle des Unternehmens passiv.
Verwendet in: PrivateFX: Ausstieg eines Mitinvestors und Verluste der Kunden
Amtliches Dokument
Litigation Release No. 23458 — SEC v. Dubovoy, et al. (öffnet in neuem Tab)
Amtliche Mitteilung über den Vergleich: Concorde Bermuda Ltd. stimmte einer Unterlassungsverfügung und der Zahlung von 4,2 Mio. USD zu, ohne die Vorwürfe anzuerkennen oder zu bestreiten.
Verwendet in: Concorde Bermuda und die 4,2 Mio. USD der SEC
Medienbericht
Таємниці інвестбанкіра: гроші, влада і зв’язки (öffnet in neuem Tab)
Eine Recherche von 2016; nur verwendet, um festzuhalten, dass sie keine Behauptungen über Scientology oder Mossville enthält.
Verwendet in: Concorde Capital: Eigentümerstruktur und Compliance-Risiken
Gerichtsdokument
Complaint — SEC v. Arkadiy Dubovoy et al. (D.N.J.) (öffnet in neuem Tab)
Klageschrift der SEC: enthält die Version der Behörde zum Handel von Concorde Bermuda (Ziff. 41, 124–128). Es handelt sich um Behauptungen des Klägers, nicht um gerichtlich festgestellte Tatsachen.
Verwendet in: Concorde Bermuda und die 4,2 Mio. USD der SEC
Nicht abrufbare Quellen
Diese Seiten konnten bei der Prüfung nicht geöffnet werden. Sie gelten nicht als gelöscht; ihr Inhalt wurde nicht verwendet.
Medienbericht
Справа Ігоря Мазепи: тиск на бізнес чи справедливе розслідування? (öffnet in neuem Tab)
Analytischer Beitrag zum Fall; die Seite ließ sich bei der automatischen Prüfung nicht öffnen. Der Inhalt wird nicht verwendet.
Amtliches Dokument
Bericht über die Überwachung der Zahlungssysteme 2018 (öffnet in neuem Tab)
Primärdokument der NBU, das die Entscheidung zu TYME belegen soll. Lieferte bei der Prüfung HTTP 403.
Medienbericht
RBC-Recherche zu PrivateFX (beschreibender Titel) (öffnet in neuem Tab)
Recherche zu PrivateFX; bei der Prüfung verlangte die Seite eine Anmeldung (HTTP 401). Die Ergebnisse werden nicht verwendet.