Fontes
Fontes
Catálogo de documentos, publicações e declarações em que os casos assentam. «Acesso verificado» significa apenas que a página abriu — não que todas as suas afirmações sejam exatas.
Registo
CONCORDE CAPITAL UK LIMITED — officers (abre num novo separador)
Registo oficial: administradores da empresa britânica e datas das suas nomeações (extrato a 22.10.2026). Não indica os proprietários.
Usada em: Concorde Capital: estrutura de propriedade e riscos de compliance
Notícia de imprensa
Contém a resposta da Polícia Nacional: o processo foi arquivado por os factos não constituírem crime; ninguém foi constituído suspeito.
Usada em: Acidente mortal e a decisão da polícia
Notícia de imprensa
Справу Мазепи поставили на паузу: з моменту гучного затримання пройшов рік (abre num novo separador)
A fonte mais recente à disposição da redação sobre o caso dos terrenos: segundo Mazepa, a investigação foi suspensa, não arquivada.
Notícia de imprensa
Prorrogação do prazo do inquérito; posição de Mazepa sobre o assunto.
Notícia de imprensa
Decisões judiciais sobre a caução e declaração de Mazepa após a libertação.
Notícia de imprensa
Expõe a versão da acusação (segundo a Procuradoria-Geral e o DBR) e a declaração da Concorde Capital sobre pressão sobre a empresa.
Notícia de imprensa
Texto de contexto sobre a biografia de Mazepa, a Concorde Bermuda, o TYME e a PrivateFX. Notícia de imprensa sem referência a documentos primários.
Usada em: Concorde Bermuda e os 4,2 milhões USD da SEC, PrivateFX: saída de um coinvestidor e perdas dos clientes
Entrevista
Entrevista de Ihor Mazepa à Ekonomichna Pravda (D. Riasnoi, M. Maksymchuk) (abre num novo separador)
Posição posterior de Mazepa: participação na PrivateFX até 10%, saída do projeto; afirmação de que os antigos pedidos dos bancos foram resolvidos e pagos.
Usada em: PrivateFX: saída de um coinvestidor e perdas dos clientes
Игорь Мазепа: Из страны уходит больше инвесторов, чем приходит (abre num novo separador)
As republicações não contam como confirmação independente.
Notícia de imprensa
Publicação do FAKEOFF sobre Ihor Mazepa (título descritivo) (abre num novo separador)
Publicação que cita o SKELET-info e fontes anónimas, sem documentos. Usada apenas como fonte de afirmações que a redação não confirmou.
Usada em: Concorde Capital: estrutura de propriedade e riscos de compliance
Notícia de imprensa
Relata a decisão do BNU e a sua fundamentação; indica os proprietários do operador do TYME e o comentário de Mazepa sobre uma participação minoritária.
Usada em: TYME perdeu o registo no BNU
Notícia de imprensa
НБУ запретил платежную систему TYME (abre num novo separador)
Relata, de forma independente da Interfax, a decisão do BNU; indica o volume de transferências do TYME em 2017.
Usada em: TYME perdeu o registo no BNU
Documento oficial
Litigation Release No. 23530 — SEC v. Dubovoy, et al. (abre num novo separador)
Comunicado posterior da SEC no mesmo caso; confirma o montante do acordo com a Concorde Bermuda — 4,2 milhões USD.
Entrevista
Entrevista de 2016: Mazepa confirma que a Concorde Capital é coinvestidora da PrivateFX e classifica como passivo o papel da empresa.
Usada em: PrivateFX: saída de um coinvestidor e perdas dos clientes
Documento oficial
Litigation Release No. 23458 — SEC v. Dubovoy, et al. (abre num novo separador)
Comunicado oficial sobre o acordo: a Concorde Bermuda Ltd. aceitou uma injunção e o pagamento de 4,2 milhões USD, sem admitir nem negar as acusações.
Notícia de imprensa
Таємниці інвестбанкіра: гроші, влада і зв’язки (abre num novo separador)
Investigação de 2016; usada apenas para registar que não contém afirmações sobre a Cientologia ou a Mossville.
Usada em: Concorde Capital: estrutura de propriedade e riscos de compliance
Peça processual
Complaint — SEC v. Arkadiy Dubovoy et al. (D.N.J.) (abre num novo separador)
Petição da SEC: expõe a versão do regulador sobre as operações da Concorde Bermuda (par. 41, 124–128). São alegações do autor, não factos dados como provados por um tribunal.
Fontes inacessíveis
Estas páginas não abriram durante a verificação. Não são consideradas removidas; o seu conteúdo não foi usado.
Notícia de imprensa
Справа Ігоря Мазепи: тиск на бізнес чи справедливе розслідування? (abre num novo separador)
Texto de análise sobre o caso; a página não abriu durante a verificação automática. O conteúdo não é usado.
Documento oficial
Relatório de supervisão dos sistemas de pagamento de 2018 (abre num novo separador)
Documento primário do BNU que deveria confirmar a decisão sobre o TYME. Devolveu HTTP 403 durante a verificação.
Notícia de imprensa
Investigação da RBC sobre a PrivateFX (título descritivo) (abre num novo separador)
Investigação sobre a PrivateFX; durante a verificação a página exigia autenticação (HTTP 401). As conclusões não são usadas.