来源
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案件所依据的文件、报道和声明目录。“已核实可访问”仅表示页面能够打开，并不代表其中所有说法都准确。
登记册
CONCORDE CAPITAL UK LIMITED — officers (在新标签页中打开)
官方登记：该英国公司的高级职员及其任职日期（截至2026年10月22日的摘录）。不显示所有者。
媒体报道
国家警察关于终止伊戈尔·马泽帕所涉交通事故诉讼的答复（编辑部描述性标题） (在新标签页中打开)
载有国家警察的答复：因行为不构成刑事犯罪，诉讼已终止；未向任何人通报涉嫌。
用于: 致命事故与警方决定
媒体报道
Справу Мазепи поставили на паузу: з моменту гучного затримання пройшов рік (在新标签页中打开)
编辑部掌握的关于土地案的最新来源：据马泽帕称，调查已暂停，而非终止。
用于: 基辅水电站附近土地案
媒体报道
Хто привласнив землі біля Київської ГЕС? Суд продовжив строки розгляду справи Мазепи (在新标签页中打开)
审前调查期限的延长；马泽帕对此的立场。
用于: 基辅水电站附近土地案
媒体报道
Ігор Мазепа вийшов з-під варти, раніше суд зменшив йому заставу до 21 млн грн (在新标签页中打开)
法院关于保证金的裁决以及马泽帕获释后的声明。
用于: 基辅水电站附近土地案
媒体报道
介绍控方的说法（据总检察长办公室和国家调查局）以及 Concorde Capital 关于企业受压的声明。
用于: 基辅水电站附近土地案
媒体报道
Ігор Мазепа та Concorde Capital: що відомо про бізнесмена, якого затримало ДБР (在新标签页中打开)
关于马泽帕履历、Concorde Bermuda、TYME 和 PrivateFX 的背景报道。未引用原始文件的媒体报道。
采访
伊戈尔·马泽帕接受《经济真理报》采访（D. 里亚斯诺伊、M. 马克西姆丘克） (在新标签页中打开)
马泽帕后来的立场：在 PrivateFX 的持股不超过 10%，已退出项目；称过去的银行索赔已经解决并还清。
媒体报道
FAKEOFF 关于伊戈尔·马泽帕的报道（描述性标题） (在新标签页中打开)
援引 SKELET-info 和匿名消息来源的报道，未附任何文件。仅作为编辑部未能证实之说法的来源使用。
媒体报道
关于注销 TYME 支付系统注册的报道（编辑部描述性标题） (在新标签页中打开)
转述乌克兰国家银行的决定及其理由；列出 TYME 运营商的所有者以及马泽帕关于少数股权的评论。
用于: TYME 失去乌克兰国家银行注册
媒体报道
НБУ запретил платежную систему TYME (在新标签页中打开)
独立于国际文传电讯社转述乌克兰国家银行的决定；给出 TYME 2017 年的汇款量。
用于: TYME 失去乌克兰国家银行注册
官方文件
Litigation Release No. 23530 — SEC v. Dubovoy, et al. (在新标签页中打开)
SEC 在同一案件中的后续公告；确认与 Concorde Bermuda 的和解金额为 420 万美元。
采访
Игорь Мазепа: Concorde Capital является соинвестором новой брокерской компании PrivateFX (在新标签页中打开)
2016 年采访：马泽帕确认 Concorde Capital 是 PrivateFX 的共同投资者，并称公司的角色是被动的。
官方文件
Litigation Release No. 23458 — SEC v. Dubovoy, et al. (在新标签页中打开)
关于和解的官方公告：Concorde Bermuda Ltd. 同意接受禁令并支付 420 万美元，既不承认也不否认指控。
媒体报道
Таємниці інвестбанкіра: гроші, влада і зв’язки (在新标签页中打开)
2016年的调查报道；仅用于记录其中没有关于山达基或 Mossville 的说法。
法庭文件
Complaint — SEC v. Arkadiy Dubovoy et al. (D.N.J.) (在新标签页中打开)
SEC 起诉状：载有监管机构对 Concorde Bermuda 交易的说法（第 41、124–128 段）。这些是原告的主张，而非法院认定的事实。
无法访问的来源
这些页面在核实时无法打开。我们不认为它们已被删除；其内容未被使用。
媒体报道
Справа Ігоря Мазепи: тиск на бізнес чи справедливе розслідування? (在新标签页中打开)
关于该案的分析文章；自动核实时页面无法打开。其内容未被使用。
官方文件
本应证实 TYME 相关决定的乌克兰国家银行原始文件。核实时返回 HTTP 403。
媒体报道
RBC 关于 PrivateFX 的调查（编辑部描述性标题） (在新标签页中打开)
关于 PrivateFX 的调查；核实时页面要求登录（HTTP 401）。其结论未被使用。