Джерела
Джерела
Каталог документів, публікацій і заяв, на які спираються матеріали. Перевірка доступу означає лише, що сторінку вдалося відкрити, а не що всі її твердження достовірні.
Реєстр
CONCORDE CAPITAL UK LIMITED — officers (відкривається в новій вкладці)
Офіційний реєстр: склад і дати повноважень посадових осіб британської компанії (витяг станом на 22.10.2026). Власників не показує.
Використано в: Concorde Capital: структура власності та комплаєнс-ризики
Публікація ЗМІ
Містить відповідь Національної поліції: провадження закрито через відсутність складу кримінального правопорушення; підозру нікому не повідомлено.
Використано в: Смертельна ДТП і рішення поліції
Публікація ЗМІ
Найпізніше з доступних редакції джерел про стан земельної справи: за словами Мазепи, розслідування зупинено, а не закрито.
Використано в: Земельна справа біля Київської ГЕС
Публікація ЗМІ
Продовження строку досудового розслідування; позиція Мазепи щодо цього.
Використано в: Земельна справа біля Київської ГЕС
Публікація ЗМІ
Рішення судів щодо застави та заява Мазепи після звільнення.
Використано в: Земельна справа біля Київської ГЕС
Публікація ЗМІ
Викладає версію обвинувачення (за даними ОГП та ДБР) і заяву Concorde Capital про тиск на бізнес.
Використано в: Земельна справа біля Київської ГЕС
Публікація ЗМІ
Довідковий матеріал про біографію Мазепи, Concorde Bermuda, TYME і PrivateFX. Повідомлення ЗМІ без посилань на первинні документи.
Використано в: Concorde Bermuda і 4,2 млн доларів SEC, PrivateFX: вихід співінвестора і втрати клієнтів
Інтерв’ю
Інтерв’ю Ігоря Мазепи «Економічній правді» (Д. Рясной, М. Максимчук) (відкривається в новій вкладці)
Пізніша позиція Мазепи: частка в PrivateFX до 10%, вихід із проєкту; заява, що старі претензії банків урегульовано й погашено.
Використано в: PrivateFX: вихід співінвестора і втрати клієнтів
Игорь Мазепа: Из страны уходит больше инвесторов, чем приходит (відкривається в новій вкладці)
Передруки не рахуються як незалежне підтвердження.
Публікація ЗМІ
Публікація FAKEOFF про Ігоря Мазепу (назва в описі редакції) (відкривається в новій вкладці)
Публікація з посиланням на SKELET-info та анонімні джерела, без документів. Використано лише як джерело тверджень, які редакція не підтвердила.
Використано в: Concorde Capital: структура власності та комплаєнс-ризики
Публікація ЗМІ
Переказує рішення НБУ та його мотивування; наводить відомості про власників оператора TYME і коментар Мазепи про міноритарну частку.
Використано в: TYME втратила реєстрацію НБУ
Публікація ЗМІ
НБУ запретил платежную систему TYME (відкривається в новій вкладці)
Незалежно від Інтерфакс переказує рішення НБУ; наводить обсяг переказів TYME за 2017 рік.
Використано в: TYME втратила реєстрацію НБУ
Офіційний документ
Litigation Release No. 23530 — SEC v. Dubovoy, et al. (відкривається в новій вкладці)
Пізніше повідомлення SEC у тій самій справі; підтверджує суму врегулювання з Concorde Bermuda — 4,2 млн доларів.
Використано в: Concorde Bermuda і 4,2 млн доларів SEC
Інтерв’ю
Інтерв’ю 2016 року: Мазепа підтверджує, що Concorde Capital є співінвестором PrivateFX, і називає роль компанії пасивною.
Використано в: PrivateFX: вихід співінвестора і втрати клієнтів
Офіційний документ
Litigation Release No. 23458 — SEC v. Dubovoy, et al. (відкривається в новій вкладці)
Офіційне повідомлення про врегулювання: Concorde Bermuda Ltd. погодилася на судову заборону та виплату 4,2 млн доларів, не визнаючи і не заперечуючи звинувачень.
Використано в: Concorde Bermuda і 4,2 млн доларів SEC
Публікація ЗМІ
Таємниці інвестбанкіра: гроші, влада і зв’язки (відкривається в новій вкладці)
Розслідування 2016 року; використано лише для фіксації того, що в ньому немає тверджень про саєнтологію і Mossville.
Використано в: Concorde Capital: структура власності та комплаєнс-ризики
Судовий документ
Complaint — SEC v. Arkadiy Dubovoy et al. (D.N.J.) (відкривається в новій вкладці)
Позовна заява SEC: містить версію регулятора щодо торгівлі Concorde Bermuda (п. 41, 124–128). Це твердження позивача, а не встановлені судом факти.
Використано в: Concorde Bermuda і 4,2 млн доларів SEC
Недоступні джерела
Ці сторінки не вдалося відкрити під час перевірки. Вони не вважаються видаленими; їхній зміст не використовувався.
Публікація ЗМІ
Справа Ігоря Мазепи: тиск на бізнес чи справедливе розслідування? (відкривається в новій вкладці)
Аналітичний матеріал про справу; під час автоматичної перевірки сторінку відкрити не вдалося. Зміст не використано.
Офіційний документ
Звіт про оверсайт платіжних систем за 2018 рік (відкривається в новій вкладці)
Первинний документ НБУ, який мав би підтвердити рішення щодо TYME. Під час перевірки повернув HTTP 403.
Публікація ЗМІ
Розслідування РБК про PrivateFX (назва в описі редакції) (відкривається в новій вкладці)
Розслідування про PrivateFX; під час перевірки сторінка вимагала авторизації (HTTP 401). Висновки не використано.