Sources
Sources
Catalogue des documents, publications et déclarations sur lesquels reposent les dossiers. « Accès vérifié » signifie seulement que la page a pu être ouverte, non que toutes ses affirmations sont exactes.
Registre
CONCORDE CAPITAL UK LIMITED — officers (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Registre officiel : dirigeants de la société britannique et dates de leurs mandats (extrait au 22.10.2026). Il n'indique pas les propriétaires.
Utilisée dans: Concorde Capital : structure de propriété et risques de conformité
Article de presse
Contient la réponse de la Police nationale : la procédure a été close faute d'infraction pénale ; personne n'a été mis en cause.
Utilisée dans: Accident mortel et décision de la police
Article de presse
La source la plus récente dont dispose la rédaction sur l'affaire foncière : selon Mazepa, l'enquête est suspendue, non close.
Utilisée dans: Affaire foncière près de la centrale de Kyiv
Article de presse
Prolongation du délai de l'enquête préliminaire ; position de Mazepa à ce sujet.
Utilisée dans: Affaire foncière près de la centrale de Kyiv
Article de presse
Décisions judiciaires sur la caution et déclaration de Mazepa après sa libération.
Utilisée dans: Affaire foncière près de la centrale de Kyiv
Article de presse
Expose la version de l'accusation (selon le parquet général et le DBR) et la déclaration de Concorde Capital sur des pressions contre l'entreprise.
Utilisée dans: Affaire foncière près de la centrale de Kyiv
Article de presse
Article de contexte sur la biographie de Mazepa, Concorde Bermuda, TYME et PrivateFX. Information de presse sans référence à des documents primaires.
Utilisée dans: Concorde Bermuda et les 4,2 millions USD de la SEC, PrivateFX : sortie d'un co-investisseur et pertes des clients
Entretien
Position ultérieure de Mazepa : participation dans PrivateFX jusqu'à 10 %, sortie du projet ; affirmation selon laquelle les anciennes réclamations bancaires ont été réglées et remboursées.
Utilisée dans: PrivateFX : sortie d'un co-investisseur et pertes des clients
Игорь Мазепа: Из страны уходит больше инвесторов, чем приходит (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Les reprises ne comptent pas comme confirmation indépendante.
Article de presse
Publication de FAKEOFF sur Ihor Mazepa (titre descriptif) (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Publication citant SKELET-info et des sources anonymes, sans documents. Utilisée uniquement comme source d'affirmations que la rédaction n'a pas confirmées.
Utilisée dans: Concorde Capital : structure de propriété et risques de conformité
Article de presse
Rapporte la décision de la BNU et sa motivation ; indique les propriétaires de l'opérateur de TYME et le commentaire de Mazepa sur une participation minoritaire.
Utilisée dans: TYME a perdu son enregistrement auprès de la BNU
Article de presse
НБУ запретил платежную систему TYME (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Rapporte, indépendamment d'Interfax, la décision de la BNU ; donne le volume des transferts de TYME en 2017.
Utilisée dans: TYME a perdu son enregistrement auprès de la BNU
Document officiel
Litigation Release No. 23530 — SEC v. Dubovoy, et al. (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Communiqué ultérieur de la SEC dans la même affaire ; confirme le montant de la transaction avec Concorde Bermuda — 4,2 millions USD.
Utilisée dans: Concorde Bermuda et les 4,2 millions USD de la SEC
Entretien
Entretien de 2016 : Mazepa confirme que Concorde Capital est co-investisseur de PrivateFX et qualifie de passif le rôle de la société.
Utilisée dans: PrivateFX : sortie d'un co-investisseur et pertes des clients
Document officiel
Litigation Release No. 23458 — SEC v. Dubovoy, et al. (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Communiqué officiel sur la transaction : Concorde Bermuda Ltd. a accepté une injonction et le versement de 4,2 millions USD, sans reconnaître ni contester les accusations.
Utilisée dans: Concorde Bermuda et les 4,2 millions USD de la SEC
Article de presse
Таємниці інвестбанкіра: гроші, влада і зв’язки (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Enquête de 2016 ; utilisée uniquement pour constater qu'elle ne contient aucune affirmation sur la Scientologie ou Mossville.
Utilisée dans: Concorde Capital : structure de propriété et risques de conformité
Pièce judiciaire
Complaint — SEC v. Arkadiy Dubovoy et al. (D.N.J.) (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Plainte de la SEC : expose la version du régulateur sur les transactions de Concorde Bermuda (§ 41, 124–128). Ce sont des allégations du demandeur, non des faits établis par un tribunal.
Utilisée dans: Concorde Bermuda et les 4,2 millions USD de la SEC
Sources inaccessibles
Ces pages n'ont pas pu être ouvertes lors de la vérification. Elles ne sont pas considérées comme supprimées ; leur contenu n'a pas été utilisé.
Article de presse
Справа Ігоря Мазепи: тиск на бізнес чи справедливе розслідування? (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Article d'analyse sur l'affaire ; la page n'a pas pu être ouverte lors de la vérification automatisée. Son contenu n'est pas utilisé.
Document officiel
Rapport de surveillance des systèmes de paiement pour 2018 (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Document primaire de la BNU censé confirmer la décision sur TYME. A renvoyé une erreur HTTP 403 lors de la vérification.
Article de presse
Enquête de RBC sur PrivateFX (titre descriptif) (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Enquête sur PrivateFX ; lors de la vérification, la page exigeait une authentification (HTTP 401). Ses conclusions ne sont pas utilisées.