Источники
Источники
Каталог документов, публикаций и заявлений, на которые опираются материалы. Проверка доступа означает лишь, что страницу удалось открыть, а не что все её утверждения достоверны.
Реестр
CONCORDE CAPITAL UK LIMITED — officers (открывается в новой вкладке)
Официальный реестр: состав и даты полномочий должностных лиц британской компании (выписка на 22.10.2026). Владельцев не показывает.
Использовано в: Concorde Capital: структура собственности и комплаенс-риски
Публикация СМИ
Содержит ответ Национальной полиции: производство закрыто за отсутствием состава уголовного правонарушения; подозрение никому не сообщено.
Использовано в: Смертельное ДТП и решение полиции
Публикация СМИ
Самый поздний из доступных редакции источников о состоянии земельного дела: по словам Мазепы, расследование приостановлено, а не закрыто.
Использовано в: Земельное дело возле Киевской ГЭС
Публикация СМИ
Продление срока досудебного расследования; позиция Мазепы по этому поводу.
Использовано в: Земельное дело возле Киевской ГЭС
Публикация СМИ
Решения судов о залоге и заявление Мазепы после освобождения.
Использовано в: Земельное дело возле Киевской ГЭС
Публикация СМИ
Излагает версию обвинения (по данным ОГП и ГБР) и заявление Concorde Capital о давлении на бизнес.
Использовано в: Земельное дело возле Киевской ГЭС
Публикация СМИ
Справочный материал о биографии Мазепы, Concorde Bermuda, TYME и PrivateFX. Сообщение СМИ без ссылок на первичные документы.
Использовано в: Concorde Bermuda и 4,2 млн долларов SEC, PrivateFX: выход соинвестора и потери клиентов
Интервью
Интервью Игоря Мазепы «Экономической правде» (Д. Рясной, Н. Максимчук) (открывается в новой вкладке)
Более поздняя позиция Мазепы: доля в PrivateFX до 10%, выход из проекта; заявление, что старые претензии банков урегулированы и погашены.
Использовано в: PrivateFX: выход соинвестора и потери клиентов
Игорь Мазепа: Из страны уходит больше инвесторов, чем приходит (открывается в новой вкладке)
Перепечатки не считаются независимым подтверждением.
Публикация СМИ
Публикация FAKEOFF об Игоре Мазепе (название в описании редакции) (открывается в новой вкладке)
Публикация со ссылкой на SKELET-info и анонимные источники, без документов. Использована только как источник утверждений, которые редакция не подтвердила.
Использовано в: Concorde Capital: структура собственности и комплаенс-риски
Публикация СМИ
Пересказывает решение НБУ и его мотивировку; приводит сведения о владельцах оператора TYME и комментарий Мазепы о миноритарной доле.
Использовано в: TYME лишилась регистрации НБУ
Публикация СМИ
НБУ запретил платежную систему TYME (открывается в новой вкладке)
Независимо от Интерфакс пересказывает решение НБУ; приводит объём переводов TYME за 2017 год.
Использовано в: TYME лишилась регистрации НБУ
Официальный документ
Litigation Release No. 23530 — SEC v. Dubovoy, et al. (открывается в новой вкладке)
Более позднее сообщение SEC по тому же делу; подтверждает сумму урегулирования с Concorde Bermuda — 4,2 млн долларов.
Использовано в: Concorde Bermuda и 4,2 млн долларов SEC
Интервью
Интервью 2016 года: Мазепа подтверждает, что Concorde Capital является соинвестором PrivateFX, и называет роль компании пассивной.
Использовано в: PrivateFX: выход соинвестора и потери клиентов
Официальный документ
Litigation Release No. 23458 — SEC v. Dubovoy, et al. (открывается в новой вкладке)
Официальное сообщение об урегулировании: Concorde Bermuda Ltd. согласилась на судебный запрет и выплату 4,2 млн долларов, не признавая и не отрицая обвинений.
Использовано в: Concorde Bermuda и 4,2 млн долларов SEC
Публикация СМИ
Таємниці інвестбанкіра: гроші, влада і зв’язки (открывается в новой вкладке)
Расследование 2016 года; использовано только для фиксации того, что в нём нет утверждений о саентологии и Mossville.
Использовано в: Concorde Capital: структура собственности и комплаенс-риски
Судебный документ
Complaint — SEC v. Arkadiy Dubovoy et al. (D.N.J.) (открывается в новой вкладке)
Исковое заявление SEC: содержит версию регулятора о торговле Concorde Bermuda (п. 41, 124–128). Это утверждения истца, а не установленные судом факты.
Использовано в: Concorde Bermuda и 4,2 млн долларов SEC
Недоступные источники
Эти страницы не удалось открыть при проверке. Они не считаются удалёнными; их содержание не использовалось.
Публикация СМИ
Аналитический материал о деле; при автоматической проверке страницу открыть не удалось. Содержание не использовано.
Официальный документ
Отчёт об оверсайте платёжных систем за 2018 год (открывается в новой вкладке)
Первичный документ НБУ, который должен подтверждать решение по TYME. При проверке вернул HTTP 403.
Публикация СМИ
Расследование РБК о PrivateFX (название в описании редакции) (открывается в новой вкладке)
Расследование о PrivateFX; при проверке страница требовала авторизации (HTTP 401). Выводы не использованы.