Bronnen
Bronnen
Overzicht van documenten, publicaties en verklaringen waarop de zaken steunen. ‘Toegang gecontroleerd’ betekent alleen dat de pagina kon worden geopend — niet dat alle beweringen erin kloppen.
Register
CONCORDE CAPITAL UK LIMITED — officers (opent in een nieuw tabblad)
Officieel register: bestuurders van het Britse bedrijf en de data van hun benoeming (uittreksel per 22.10.2026). Toont geen eigenaren.
Gebruikt in: Concorde Capital: eigendomsstructuur en compliancerisico's
Mediabericht
Bevat het antwoord van de Nationale Politie: de procedure is gesloten omdat er geen strafbaar feit was; niemand is als verdachte aangemerkt.
Gebruikt in: Dodelijk ongeval en het besluit van de politie
Mediabericht
De meest recente bron waarover de redactie beschikt over de grondzaak: volgens Mazepa is het onderzoek opgeschort, niet gesloten.
Gebruikt in: Grondzaak bij de waterkrachtcentrale van Kyiv
Mediabericht
Verlenging van de termijn van het vooronderzoek; standpunt van Mazepa daarover.
Gebruikt in: Grondzaak bij de waterkrachtcentrale van Kyiv
Mediabericht
Rechterlijke beslissingen over de borgsom en de verklaring van Mazepa na zijn vrijlating.
Gebruikt in: Grondzaak bij de waterkrachtcentrale van Kyiv
Mediabericht
Geeft de lezing van de aanklager weer (volgens het Openbaar Ministerie en het DBR) en de verklaring van Concorde Capital over druk op het bedrijf.
Gebruikt in: Grondzaak bij de waterkrachtcentrale van Kyiv
Mediabericht
Achtergrondartikel over de biografie van Mazepa, Concorde Bermuda, TYME en PrivateFX. Mediabericht zonder verwijzingen naar primaire documenten.
Gebruikt in: Concorde Bermuda en de 4,2 miljoen USD van de SEC, PrivateFX: vertrek van een medeinvesteerder en verliezen van klanten
Interview
Later standpunt van Mazepa: belang in PrivateFX tot 10%, uittreden uit het project; verklaring dat oude bankvorderingen zijn geregeld en terugbetaald.
Gebruikt in: PrivateFX: vertrek van een medeinvesteerder en verliezen van klanten
Игорь Мазепа: Из страны уходит больше инвесторов, чем приходит (opent in een nieuw tabblad)
Herpublicaties tellen niet als onafhankelijke bevestiging.
Mediabericht
Publicatie van FAKEOFF over Ihor Mazepa (beschrijvende titel) (opent in een nieuw tabblad)
Publicatie met verwijzing naar SKELET-info en anonieme bronnen, zonder documenten. Alleen gebruikt als bron van beweringen die de redactie niet heeft bevestigd.
Gebruikt in: Concorde Capital: eigendomsstructuur en compliancerisico's
Mediabericht
Geeft het besluit van de NBU en de motivering weer; noemt de eigenaren van de TYME-exploitant en Mazepa's opmerking over een minderheidsbelang.
Gebruikt in: TYME verloor registratie bij de NBU
Mediabericht
НБУ запретил платежную систему TYME (opent in een nieuw tabblad)
Geeft onafhankelijk van Interfax het besluit van de NBU weer; noemt het overboekingsvolume van TYME in 2017.
Gebruikt in: TYME verloor registratie bij de NBU
Officieel document
Litigation Release No. 23530 — SEC v. Dubovoy, et al. (opent in een nieuw tabblad)
Latere SEC-mededeling in dezelfde zaak; bevestigt het bedrag van de schikking met Concorde Bermuda — 4,2 miljoen USD.
Gebruikt in: Concorde Bermuda en de 4,2 miljoen USD van de SEC
Interview
Interview uit 2016: Mazepa bevestigt dat Concorde Capital mede-investeerder in PrivateFX is en noemt de rol van het bedrijf passief.
Gebruikt in: PrivateFX: vertrek van een medeinvesteerder en verliezen van klanten
Officieel document
Litigation Release No. 23458 — SEC v. Dubovoy, et al. (opent in een nieuw tabblad)
Officiële mededeling over de schikking: Concorde Bermuda Ltd. stemde in met een verbod en met betaling van 4,2 miljoen USD, zonder de beschuldigingen te erkennen of te ontkennen.
Gebruikt in: Concorde Bermuda en de 4,2 miljoen USD van de SEC
Mediabericht
Таємниці інвестбанкіра: гроші, влада і зв’язки (opent in een nieuw tabblad)
Onderzoek uit 2016; alleen gebruikt om vast te leggen dat het geen beweringen over Scientology of Mossville bevat.
Gebruikt in: Concorde Capital: eigendomsstructuur en compliancerisico's
Processtuk
Complaint — SEC v. Arkadiy Dubovoy et al. (D.N.J.) (opent in een nieuw tabblad)
Dagvaarding van de SEC: bevat de lezing van de toezichthouder over de handel van Concorde Bermuda (par. 41, 124–128). Dit zijn stellingen van de eiser, geen door een rechter vastgestelde feiten.
Gebruikt in: Concorde Bermuda en de 4,2 miljoen USD van de SEC
Onbereikbare bronnen
Deze pagina's konden bij de controle niet worden geopend. Ze worden niet als verwijderd beschouwd; hun inhoud is niet gebruikt.
Mediabericht
Справа Ігоря Мазепи: тиск на бізнес чи справедливе розслідування? (opent in een nieuw tabblad)
Analytisch artikel over de zaak; de pagina kon bij de geautomatiseerde controle niet worden geopend. De inhoud wordt niet gebruikt.
Officieel document
Toezichtsverslag betaalsystemen 2018 (opent in een nieuw tabblad)
Primair NBU-document dat het besluit over TYME zou moeten bevestigen. Gaf bij de controle HTTP 403.
Mediabericht
RBC-onderzoek naar PrivateFX (beschrijvende titel) (opent in een nieuw tabblad)
Onderzoek naar PrivateFX; bij de controle vereiste de pagina inloggen (HTTP 401). De conclusies worden niet gebruikt.