Fuentes
Fuentes
Catálogo de documentos, publicaciones y declaraciones en que se basan los casos. «Acceso verificado» solo significa que la página pudo abrirse, no que todas sus afirmaciones sean exactas.
Registro
CONCORDE CAPITAL UK LIMITED — officers (se abre en una pestaña nueva)
Registro oficial: administradores de la empresa británica y fechas de sus nombramientos (extracto a 22.10.2026). No muestra a los propietarios.
Utilizada en: Concorde Capital: estructura de propiedad y riesgos de cumplimiento
Publicación de prensa
Contiene la respuesta de la Policía Nacional: el procedimiento se archivó por no constituir los hechos delito; no se notificó sospecha a nadie.
Utilizada en: Accidente mortal y la decisión de la policía
Publicación de prensa
La fuente más reciente de que dispone la redacción sobre el caso de los terrenos: según Mazepa, la investigación está suspendida, no archivada.
Utilizada en: Caso de los terrenos junto a la central de Kyiv
Publicación de prensa
Prórroga del plazo de la instrucción; posición de Mazepa al respecto.
Utilizada en: Caso de los terrenos junto a la central de Kyiv
Publicación de prensa
Decisiones judiciales sobre la fianza y declaración de Mazepa tras su liberación.
Utilizada en: Caso de los terrenos junto a la central de Kyiv
Publicación de prensa
Expone la versión de la acusación (según la Fiscalía General y la DBR) y la declaración de Concorde Capital sobre presión a la empresa.
Utilizada en: Caso de los terrenos junto a la central de Kyiv
Publicación de prensa
Artículo de contexto sobre la biografía de Mazepa, Concorde Bermuda, TYME y PrivateFX. Información de prensa sin referencias a documentos primarios.
Utilizada en: Concorde Bermuda y los 4,2 millones USD de la SEC, PrivateFX: salida de un coinversor y pérdidas de clientes
Entrevista
Posición posterior de Mazepa: participación en PrivateFX de hasta el 10 %, salida del proyecto; afirmación de que las antiguas reclamaciones bancarias se resolvieron y se pagaron.
Utilizada en: PrivateFX: salida de un coinversor y pérdidas de clientes
Игорь Мазепа: Из страны уходит больше инвесторов, чем приходит (se abre en una pestaña nueva)
Las reproducciones no cuentan como confirmación independiente.
Publicación de prensa
Publicación de FAKEOFF sobre Ihor Mazepa (título descriptivo) (se abre en una pestaña nueva)
Publicación que cita a SKELET-info y fuentes anónimas, sin documentos. Usada solo como fuente de afirmaciones que la redacción no ha confirmado.
Utilizada en: Concorde Capital: estructura de propiedad y riesgos de cumplimiento
Publicación de prensa
Recoge la decisión del BNU y su motivación; indica los propietarios del operador de TYME y el comentario de Mazepa sobre una participación minoritaria.
Utilizada en: TYME perdió su registro ante el BNU
Publicación de prensa
НБУ запретил платежную систему TYME (se abre en una pestaña nueva)
Recoge, de forma independiente de Interfax, la decisión del BNU; da el volumen de transferencias de TYME en 2017.
Utilizada en: TYME perdió su registro ante el BNU
Documento oficial
Litigation Release No. 23530 — SEC v. Dubovoy, et al. (se abre en una pestaña nueva)
Comunicado posterior de la SEC en el mismo caso; confirma el importe del acuerdo con Concorde Bermuda: 4,2 millones USD.
Utilizada en: Concorde Bermuda y los 4,2 millones USD de la SEC
Entrevista
Entrevista de 2016: Mazepa confirma que Concorde Capital es coinversor de PrivateFX y califica de pasivo el papel de la empresa.
Utilizada en: PrivateFX: salida de un coinversor y pérdidas de clientes
Documento oficial
Litigation Release No. 23458 — SEC v. Dubovoy, et al. (se abre en una pestaña nueva)
Comunicado oficial del acuerdo: Concorde Bermuda Ltd. aceptó una orden de cesación y el pago de 4,2 millones USD, sin admitir ni negar las acusaciones.
Utilizada en: Concorde Bermuda y los 4,2 millones USD de la SEC
Publicación de prensa
Таємниці інвестбанкіра: гроші, влада і зв’язки (se abre en una pestaña nueva)
Investigación de 2016; usada solo para dejar constancia de que no contiene afirmaciones sobre la Cienciología ni Mossville.
Utilizada en: Concorde Capital: estructura de propiedad y riesgos de cumplimiento
Documento judicial
Complaint — SEC v. Arkadiy Dubovoy et al. (D.N.J.) (se abre en una pestaña nueva)
Demanda de la SEC: expone la versión del regulador sobre las operaciones de Concorde Bermuda (párr. 41, 124–128). Son alegaciones del demandante, no hechos probados por un tribunal.
Utilizada en: Concorde Bermuda y los 4,2 millones USD de la SEC
Fuentes inaccesibles
Estas páginas no pudieron abrirse durante la verificación. No se consideran eliminadas; su contenido no se ha utilizado.
Publicación de prensa
Справа Ігоря Мазепи: тиск на бізнес чи справедливе розслідування? (se abre en una pestaña nueva)
Artículo de análisis sobre el caso; la página no pudo abrirse durante la verificación automática. Su contenido no se utiliza.
Documento oficial
Informe de supervisión de los sistemas de pago de 2018 (se abre en una pestaña nueva)
Documento primario del BNU que debería confirmar la decisión sobre TYME. Devolvió HTTP 403 durante la verificación.
Publicación de prensa
Investigación de RBC sobre PrivateFX (título descriptivo) (se abre en una pestaña nueva)
Investigación sobre PrivateFX; durante la verificación la página exigía autenticación (HTTP 401). Sus conclusiones no se utilizan.