Źródła
Źródła
Katalog dokumentów, publikacji i oświadczeń, na których opierają się sprawy. „Dostęp sprawdzony” oznacza jedynie, że stronę udało się otworzyć — nie, że wszystkie jej twierdzenia są prawdziwe.
Rejestr
CONCORDE CAPITAL UK LIMITED — officers (otwiera się w nowej karcie)
Rejestr urzędowy: członkowie organów brytyjskiej spółki i daty ich powołania (odpis na 22.10.2026). Nie pokazuje właścicieli.
Wykorzystano w: Concorde Capital: struktura własności i ryzyka compliance
Publikacja medialna
Zawiera odpowiedź Policji Narodowej: postępowanie umorzono z powodu braku znamion przestępstwa; nikomu nie przedstawiono zarzutów.
Wykorzystano w: Śmiertelny wypadek i decyzja policji
Publikacja medialna
Najnowsze dostępne redakcji źródło o sprawie gruntowej: według Mazepy śledztwo zawieszono, a nie umorzono.
Wykorzystano w: Sprawa gruntów przy Kijowskiej Elektrowni Wodnej
Publikacja medialna
Przedłużenie terminu postępowania przygotowawczego; stanowisko Mazepy w tej sprawie.
Wykorzystano w: Sprawa gruntów przy Kijowskiej Elektrowni Wodnej
Publikacja medialna
Decyzje sądów w sprawie kaucji i oświadczenie Mazepy po zwolnieniu.
Wykorzystano w: Sprawa gruntów przy Kijowskiej Elektrowni Wodnej
Publikacja medialna
Przedstawia wersję oskarżenia (według Prokuratury Generalnej i DBR) oraz oświadczenie Concorde Capital o naciskach na biznes.
Wykorzystano w: Sprawa gruntów przy Kijowskiej Elektrowni Wodnej
Publikacja medialna
Materiał tła o biografii Mazepy, Concorde Bermuda, TYME i PrivateFX. Doniesienie medialne bez odwołań do dokumentów źródłowych.
Wykorzystano w: Concorde Bermuda i 4,2 mln USD dla SEC, PrivateFX: wyjście współinwestora i straty klientów
Wywiad
Późniejsze stanowisko Mazepy: udział w PrivateFX do 10%, wyjście z projektu; oświadczenie, że dawne roszczenia banków uregulowano i spłacono.
Wykorzystano w: PrivateFX: wyjście współinwestora i straty klientów
Игорь Мазепа: Из страны уходит больше инвесторов, чем приходит (otwiera się w nowej karcie)
Przedruki nie są liczone jako niezależne potwierdzenie.
Publikacja medialna
Publikacja FAKEOFF o Ihorze Mazepie (tytuł opisowy) (otwiera się w nowej karcie)
Publikacja powołująca się na SKELET-info i anonimowe źródła, bez dokumentów. Wykorzystana wyłącznie jako źródło twierdzeń, których redakcja nie potwierdziła.
Wykorzystano w: Concorde Capital: struktura własności i ryzyka compliance
Publikacja medialna
Relacjonuje decyzję NBU i jej uzasadnienie; podaje właścicieli operatora TYME i komentarz Mazepy o udziale mniejszościowym.
Wykorzystano w: TYME straciła rejestrację w NBU
Publikacja medialna
НБУ запретил платежную систему TYME (otwiera się w nowej karcie)
Niezależnie od Interfaxu relacjonuje decyzję NBU; podaje wolumen przelewów TYME za 2017 rok.
Wykorzystano w: TYME straciła rejestrację w NBU
Dokument urzędowy
Litigation Release No. 23530 — SEC v. Dubovoy, et al. (otwiera się w nowej karcie)
Późniejszy komunikat SEC w tej samej sprawie; potwierdza kwotę ugody z Concorde Bermuda — 4,2 mln USD.
Wykorzystano w: Concorde Bermuda i 4,2 mln USD dla SEC
Wywiad
Wywiad z 2016 roku: Mazepa potwierdza, że Concorde Capital jest współinwestorem PrivateFX, i nazywa rolę spółki pasywną.
Wykorzystano w: PrivateFX: wyjście współinwestora i straty klientów
Dokument urzędowy
Litigation Release No. 23458 — SEC v. Dubovoy, et al. (otwiera się w nowej karcie)
Oficjalny komunikat o ugodzie: Concorde Bermuda Ltd. zgodziła się na zakaz sądowy i zapłatę 4,2 mln USD, nie przyznając się do zarzutów ani im nie zaprzeczając.
Wykorzystano w: Concorde Bermuda i 4,2 mln USD dla SEC
Publikacja medialna
Таємниці інвестбанкіра: гроші, влада і зв’язки (otwiera się w nowej karcie)
Śledztwo z 2016 r.; wykorzystane wyłącznie do odnotowania, że nie zawiera twierdzeń o scjentologii ani Mossville.
Wykorzystano w: Concorde Capital: struktura własności i ryzyka compliance
Dokument sądowy
Complaint — SEC v. Arkadiy Dubovoy et al. (D.N.J.) (otwiera się w nowej karcie)
Pozew SEC: przedstawia wersję regulatora dotyczącą transakcji Concorde Bermuda (pkt 41, 124–128). To twierdzenia powoda, a nie fakty ustalone przez sąd.
Wykorzystano w: Concorde Bermuda i 4,2 mln USD dla SEC
Niedostępne źródła
Tych stron nie udało się otworzyć podczas weryfikacji. Nie uznajemy ich za usunięte; ich treść nie została wykorzystana.
Publikacja medialna
Справа Ігоря Мазепи: тиск на бізнес чи справедливе розслідування? (otwiera się w nowej karcie)
Materiał analityczny o sprawie; podczas automatycznej weryfikacji strony nie udało się otworzyć. Treść nie została wykorzystana.
Dokument urzędowy
Raport z nadzoru nad systemami płatniczymi za 2018 rok (otwiera się w nowej karcie)
Dokument źródłowy NBU, który powinien potwierdzać decyzję w sprawie TYME. Podczas weryfikacji zwrócił HTTP 403.
Publikacja medialna
Śledztwo RBC na temat PrivateFX (tytuł opisowy) (otwiera się w nowej karcie)
Śledztwo na temat PrivateFX; podczas weryfikacji strona wymagała logowania (HTTP 401). Wnioski nie zostały wykorzystane.