Материалы
Каталог опубликованных разборов. Фильтры сохраняются в адресе страницы — результатом можно поделиться ссылкой.
Найдено материалов: 6
4,2 млн долл. СШАУрегулирование
Concorde Bermuda согласилась на 4,2 млн долларов и судебный запрет по делу SEC о торговле на похищенных пресс-релизах. Урегулирование без признания обвинений не является их опровержением; личная ответственность Мазепы по этому делу не установлена.
Претензии в связи с торговлей на похищенной информации
TYME заверяла в соблюдении санкций, но НБУ отменил её регистрацию, сославшись на информацию СБУ о сотрудничестве с запрещённой российской системой. Мазепа подчёркивал миноритарное участие. Данные приведены по сообщениям СМИ.
Санкционные претензии — регистрация отменена
Клиенты PrivateFX пострадали: по сообщению ТСН, по состоянию на май 2018 года деньги им не вернули. Мазепа рассказал о выходе из проекта. Его объяснения о пассивной роли не отвечают на вопрос, кто рассчитался с клиентами.
Невозвращённые деньги инвесторов
Следствие заявило о незаконном завладении государственной землёй; Мазепа отверг обвинения и заявил о давлении на бизнес. По его словам, в январе 2025 года расследование было приостановлено, но не закрыто. Дальнейший статус не установлен; приговора в приведённых источниках нет.
Подозрение в незаконном завладении государственной землёй
После наезда автомобиля под управлением Мазепы погиб пешеход. Полиция закрыла производство из-за отсутствия состава уголовного правонарушения. Постановления и экспертного обоснования редакция не видела: независимо проверить вывод по этим материалам невозможно.
Вопросы к обоснованности закрытия уголовного производства
История предполагаемых связей Игоря Мазепы, Concorde Capital и лиц, имеющих отношение к Церкви саентологии, поднимает вопросы прозрачности собственности, корпоративного контроля и происхождения капитала. Значительная часть опубликованных ранее сведений требует независимого подтверждения.
Непрозрачные структуры и риск финансовых махинаций
Попробуйте изменить запрос или сбросить фильтры.