案件 — 马泽帕：公开档案

案件

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找到的案件： 6

01监管机构

Concorde Bermuda：以420万美元了结 SEC 的指控

420万美元和解

在 SEC 关于利用被盗新闻稿交易的案件中，Concorde Bermuda 同意支付420万美元并接受禁令。不承认指控的和解并不能推翻这些指控；马泽帕在本案中的个人责任尚未确认。

涉及利用被盗信息交易的指控

02监管机构

TYME 声称遵守制裁，但乌克兰国家银行援引乌克兰安全局关于其与被禁俄罗斯系统合作的信息，撤销了其注册。马泽帕强调自己只持有少数股权。相关信息引自媒体报道。

制裁相关指控——注册已撤销

03投资项目

PrivateFX 客户蒙受损失：据 TSN 报道，截至2018年5月他们的资金未被返还。马泽帕谈到了自己退出项目。他关于被动角色的解释并未回答由谁向客户结算。

投资者资金未返还

04刑事诉讼

调查人员称存在非法侵占国有土地的情况；马泽帕否认指控，并称这是对企业的施压。据他说，2025年1月调查被中止但未终结。后续状态尚未确认；所引来源中没有判决。

涉嫌非法侵占国有土地

05刑事诉讼

一名行人被马泽帕驾驶的汽车撞击后死亡。警方以不构成刑事犯罪为由终结了程序。编辑部未见到该决定及鉴定依据：仅凭这些材料无法独立核实该结论。

对终结刑事程序的依据存疑

06合规风险

伊戈尔·马泽帕、Concorde Capital 与山达基教会相关人士之间所谓关联的来龙去脉，引出了所有权透明度、公司控制权和资本来源等问题。此前公布的信息中有相当一部分有待独立证实。

不透明的结构与金融操纵风险