Casos
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Casos encontrados: 6
4,2 millones USDAcuerdo
Concorde Bermuda aceptó pagar 4,2 millones USD y una orden de cesación en el caso de la SEC por operar con comunicados robados. Un acuerdo sin admitir las acusaciones no las refuta; la responsabilidad personal de Mazepa en este caso no está acreditada.
Reclamaciones por operar con información robada
TYME aseguraba cumplir las sanciones, pero el BNU canceló su registro alegando información del SBU sobre su cooperación con un sistema ruso prohibido. Mazepa subrayó su participación minoritaria. Los datos se citan según la prensa.
Reclamaciones por sanciones: registro cancelado
Clientes de PrivateFX resultaron perjudicados: según TSN, en mayo de 2018 no se les había devuelto el dinero. Mazepa habló de su salida del proyecto. Sus explicaciones sobre un papel pasivo no responden quién pagó a los clientes.
Dinero de inversores no devuelto
Los investigadores hablaron de apropiación ilegal de terrenos públicos; Mazepa rechazó las acusaciones y denunció presión sobre las empresas. Según él, en enero de 2025 la investigación se suspendió pero no se archivó. La situación posterior no está acreditada; las fuentes citadas no recogen ninguna sentencia.
Sospecha de apropiación ilegal de terrenos públicos
Un peatón murió tras ser atropellado por un coche conducido por Mazepa. La policía archivó el procedimiento por no constituir delito los hechos. La redacción no ha visto la resolución ni el fundamento pericial: con estos materiales no es posible verificar la conclusión de forma independiente.
Preguntas sobre el fundamento del archivo del procedimiento penal
La historia de los supuestos vínculos entre Ihor Mazepa, Concorde Capital y personas relacionadas con la Iglesia de la Cienciología plantea cuestiones de transparencia de la propiedad, control corporativo y origen del capital. Buena parte de la información publicada anteriormente requiere confirmación independiente.
Estructuras opacas y riesgo de maniobras financieras
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