Affaires
Catalogue des dossiers publiés. Les filtres sont conservés dans l'adresse de la page : le résultat peut être partagé par lien.
Affaires trouvées : 6
4,2 millions USDTransaction
Concorde Bermuda a accepté de payer 4,2 millions USD et une injonction dans l'affaire de la SEC sur des transactions fondées sur des communiqués volés. Une transaction sans reconnaissance des accusations ne les réfute pas ; la responsabilité personnelle de Mazepa dans cette affaire n'est pas établie.
Griefs liés à des transactions sur informations volées
TYME assurait respecter les sanctions, mais la BNU a annulé son enregistrement en invoquant des informations du SBU sur une coopération avec un système russe interdit. Mazepa a souligné sa participation minoritaire. Les données sont citées d'après la presse.
Griefs liés aux sanctions — enregistrement annulé
Des clients de PrivateFX ont été lésés : selon TSN, en mai 2018 leur argent ne leur avait pas été restitué. Mazepa a parlé de sa sortie du projet. Ses explications sur un rôle passif ne disent pas qui a remboursé les clients.
Argent des investisseurs non restitué
Les enquêteurs ont fait état d'une appropriation illégale de terres de l'État ; Mazepa a rejeté les accusations et dénoncé des pressions sur les entreprises. Selon lui, en janvier 2025 l'enquête a été suspendue mais pas close. La suite n'est pas établie ; les sources citées ne font état d'aucun verdict.
Soupçon d'appropriation illégale de terres de l'État
Un piéton est mort après avoir été percuté par une voiture conduite par Mazepa. La police a clos la procédure faute d'infraction pénale. La rédaction n'a vu ni la décision ni la motivation des expertises : la conclusion ne peut pas être vérifiée de manière indépendante sur la base de ces éléments.
Questions sur le bien-fondé du classement de la procédure pénale
L'histoire des liens présumés entre Ihor Mazepa, Concorde Capital et des personnes liées à l'Église de scientologie soulève des questions de transparence de la propriété, de contrôle des sociétés et d'origine des capitaux. Une grande partie des informations publiées auparavant nécessite une confirmation indépendante.
Structures opaques et risque de manœuvres financières
Modifiez la recherche ou réinitialisez les filtres.