Fälle
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Gefundene Fälle: 6
4,2 Mio. USDVergleich
Concorde Bermuda stimmte im SEC-Verfahren um den Handel mit gestohlenen Pressemitteilungen der Zahlung von 4,2 Mio. USD und einer Unterlassungsverfügung zu. Ein Vergleich ohne Anerkennung der Vorwürfe widerlegt diese nicht; eine persönliche Haftung Mazepas ist in diesem Fall nicht festgestellt.
Vorwürfe wegen Handels mit gestohlenen Informationen
TYME sicherte die Einhaltung der Sanktionen zu, doch die NBU hob die Registrierung auf und verwies auf SBU-Informationen über eine Zusammenarbeit mit einem verbotenen russischen System. Mazepa betonte seine Minderheitsbeteiligung. Die Angaben beruhen auf Medienberichten.
Sanktionsvorwürfe — Registrierung aufgehoben
Kunden von PrivateFX wurden geschädigt: Laut TSN hatten sie ihr Geld im Mai 2018 nicht zurückerhalten. Mazepa berichtete von seinem Ausstieg aus dem Projekt. Seine Erklärungen über eine passive Rolle beantworten nicht, wer die Kunden ausbezahlt hat.
Nicht zurückgezahltes Geld von Investoren
Die Ermittler sprachen von rechtswidriger Aneignung staatlichen Landes; Mazepa wies die Vorwürfe zurück und sprach von Druck auf Unternehmen. Nach seinen Worten wurden die Ermittlungen im Januar 2025 ausgesetzt, aber nicht eingestellt. Der weitere Stand ist nicht festgestellt; ein Urteil enthalten die angeführten Quellen nicht.
Verdacht der rechtswidrigen Aneignung staatlichen Landes
Nach dem Zusammenstoß mit einem von Mazepa gesteuerten Auto starb ein Fußgänger. Die Polizei stellte das Verfahren ein, weil kein Straftatbestand vorliege. Die Verfügung und die gutachterliche Begründung hat die Redaktion nicht gesehen: Anhand dieser Materialien lässt sich die Schlussfolgerung nicht unabhängig prüfen.
Fragen zur Begründung der Einstellung des Strafverfahrens
Die Geschichte mutmaßlicher Verbindungen zwischen Ihor Mazepa, Concorde Capital und Personen mit Bezug zur Scientology-Kirche wirft Fragen nach Eigentumstransparenz, Unternehmenskontrolle und Herkunft des Kapitals auf. Ein großer Teil der früher veröffentlichten Angaben bedarf unabhängiger Bestätigung.
Intransparente Strukturen und das Risiko finanzieller Machenschaften
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