Casos
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Casos encontrados: 6
4,2 milhões USDAcordo
A Concorde Bermuda aceitou pagar 4,2 milhões USD e uma injunção no caso da SEC sobre negociação com comunicados roubados. Um acordo sem admissão das acusações não as refuta; a responsabilidade pessoal de Mazepa neste caso não está estabelecida.
Reclamações por negociação com informação roubada
A TYME garantia cumprir as sanções, mas o BNU cancelou o seu registo, invocando informações do SBU sobre cooperação com um sistema russo proibido. Mazepa sublinhou a sua participação minoritária. Os dados são citados segundo a imprensa.
Reclamações relativas a sanções — registo cancelado
Clientes da PrivateFX foram lesados: segundo a TSN, em maio de 2018 o dinheiro não lhes tinha sido devolvido. Mazepa falou da sua saída do projeto. As suas explicações sobre um papel passivo não respondem a quem pagou aos clientes.
Dinheiro dos investidores não devolvido
Os investigadores falaram de apropriação ilegal de terrenos do Estado; Mazepa rejeitou as acusações e falou de pressão sobre as empresas. Segundo ele, em janeiro de 2025 a investigação foi suspensa mas não encerrada. O estado posterior não está estabelecido; as fontes citadas não referem qualquer sentença.
Suspeita de apropriação ilegal de terrenos do Estado
Um peão morreu após ser atropelado por um carro conduzido por Mazepa. A polícia arquivou o processo por inexistência de crime. A redação não viu o despacho nem a fundamentação das perícias: com estes materiais a conclusão não pode ser verificada de forma independente.
Perguntas sobre o fundamento do arquivamento do processo criminal
A história das alegadas ligações entre Ihor Mazepa, a Concorde Capital e pessoas relacionadas com a Igreja da Cientologia levanta questões de transparência da propriedade, controlo societário e origem do capital. Grande parte da informação publicada anteriormente carece de confirmação independente.
Estruturas opacas e risco de manobras financeiras
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