Zaken
Overzicht van gepubliceerde zaakdossiers. Filters worden in het paginaadres bewaard, zodat u het resultaat als link kunt delen.
Gevonden zaken: 6
4,2 miljoen USDSchikking
Concorde Bermuda stemde in met betaling van 4,2 miljoen USD en een verbod in de SEC-zaak over handel op basis van gestolen persberichten. Een schikking zonder erkenning van de beschuldigingen weerlegt die niet; de persoonlijke aansprakelijkheid van Mazepa in deze zaak staat niet vast.
Claims wegens handel op gestolen informatie
TYME verzekerde de sancties na te leven, maar de NBU trok de registratie in op grond van SBU-informatie over samenwerking met een verboden Russisch systeem. Mazepa benadrukte zijn minderheidsbelang. De gegevens worden aangehaald volgens de media.
Sanctieclaims — registratie ingetrokken
Klanten van PrivateFX werden gedupeerd: volgens TSN was hun geld in mei 2018 niet terugbetaald. Mazepa sprak over zijn vertrek uit het project. Zijn verklaringen over een passieve rol beantwoorden niet wie de klanten heeft terugbetaald.
Niet-terugbetaald geld van investeerders
Onderzoekers spraken van onrechtmatige toe-eigening van staatsgrond; Mazepa wees de beschuldigingen af en sprak van druk op het bedrijfsleven. Volgens hem werd het onderzoek in januari 2025 opgeschort maar niet beëindigd. De verdere status staat niet vast; de aangehaalde bronnen vermelden geen vonnis.
Verdenking van onrechtmatige toe-eigening van staatsgrond
Een voetganger kwam om nadat hij werd aangereden door een auto bestuurd door Mazepa. De politie sloot de zaak omdat er geen strafbaar feit was. De redactie heeft het besluit en de deskundigenonderbouwing niet gezien: op basis van deze stukken kan de conclusie niet onafhankelijk worden gecontroleerd.
Vragen over de gronden voor het sluiten van de strafzaak
Het verhaal over vermeende banden tussen Ihor Mazepa, Concorde Capital en personen die verband houden met de Scientology Kerk roept vragen op over transparantie van eigendom, zeggenschap en herkomst van kapitaal. Een groot deel van de eerder gepubliceerde informatie vereist onafhankelijke bevestiging.
Ondoorzichtige structuren en het risico van financiële manipulaties
Pas de zoekopdracht aan of wis de filters.