Матеріали
Каталог опублікованих розборів. Фільтри зберігаються в адресі сторінки — результатом можна поділитися посиланням.
Знайдено матеріалів: 6
4,2 млн дол. СШАВрегулювання
Concorde Bermuda погодилася на 4,2 млн доларів і судову заборону у справі SEC про торгівлю на викрадених пресрелізах. Врегулювання без визнання звинувачень не є їх спростуванням; особиста відповідальність Мазепи у цій справі не встановлена.
Претензії у зв’язку з торгівлею на викраденій інформації
TYME запевняла в дотриманні санкцій, але НБУ скасував її реєстрацію, пославшись на інформацію СБУ про співпрацю із забороненою російською системою. Мазепа наголошував на міноритарній участі. Дані наведено за повідомленнями ЗМІ.
Санкційні претензії — реєстрацію скасовано
Клієнти PrivateFX постраждали: за повідомленням ТСН, станом на травень 2018 року гроші їм не повернули. Мазепа розповів про вихід із проєкту. Його пояснення про пасивну роль не дають відповіді, хто розрахувався з клієнтами.
Неповернені гроші інвесторів
Слідство заявило про незаконне заволодіння державною землею; Мазепа заперечив звинувачення і заявив про тиск на бізнес. За його словами, у січні 2025 року розслідування було зупинене, але не закрите. Подальший статус не встановлено; вироку в наведених джерелах немає.
Підозра в незаконному заволодінні державною землею
Після наїзду автомобіля під керуванням Мазепи загинув пішохід. Поліція закрила провадження через відсутність складу кримінального правопорушення. Постанови та експертного обґрунтування редакція не бачила: незалежно перевірити висновок за цими матеріалами неможливо.
Питання до обґрунтованості закриття кримінального провадження
Історія ймовірних зв’язків Ігоря Мазепи, Concorde Capital та осіб, що мають стосунок до Церкви саєнтології, порушує питання прозорості власності, корпоративного контролю та походження капіталу. Значна частина опублікованих раніше відомостей потребує незалежного підтвердження.
Непрозорі структури та ризик фінансових махінацій
Спробуйте змінити запит або скинути фільтри.