案件 — マゼーパ：公開ファイル

案件

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該当案件： 6

01規制当局

Concorde Bermuda：SEC の請求を420万米ドルで和解

420万米ドル和解

盗まれたプレスリリースに基づく取引をめぐる SEC の事件で、Concorde Bermuda は420万米ドルの支払いと差止命令に同意した。申し立てを認めない和解はそれを否定するものではない；この事件におけるマゼパ個人の責任は確認されていない。

盗まれた情報に基づく取引をめぐる請求

02規制当局

TYME は制裁遵守を保証していたが、ウクライナ国立銀行は禁止されたロシアのシステムとの協力に関するウクライナ保安庁の情報を根拠に登録を取り消した。マゼパは自らの少数持分を強調した。情報は報道に基づく。

制裁をめぐる請求——登録取り消し

03投資プロジェクト

PrivateFX の顧客は損害を受けた：TSN によると、2018年5月時点で資金は返還されていなかった。マゼパはプロジェクトからの離脱について語った。受動的な役割についての彼の説明は、誰が顧客に精算したのかに答えていない。

返還されていない投資家の資金

04刑事手続

捜査当局は国有地の不法取得を主張した；マゼパは疑惑を否定し、企業への圧力だと述べた。彼によれば、2025年1月に捜査は停止されたが終結していない。その後の状況は確認されておらず、引用した情報源に判決はない。

国有地の不法取得の疑い

05刑事手続

マゼパが運転する車にはねられた歩行者が死亡した。警察は犯罪に当たらないとして手続きを終結した。編集部は決定書も鑑定の根拠も見ておらず、これらの資料からは結論を独自に検証できない。

刑事手続き終結の妥当性への疑問

06コンプライアンス・リスク

イーホル・マゼパ、Concorde Capital、サイエントロジー教会に関係する人物とのつながりが取り沙汰されている件は、所有の透明性、企業支配、資本の出所をめぐる問いを投げかけている。以前に公表された情報の多くは、独立した裏付けを必要とする。

不透明な構造と金融不正のリスク