Sprawy
Katalog opublikowanych spraw. Filtry zapisują się w adresie strony — wynikiem można się podzielić linkiem.
Znalezione sprawy: 6
4,2 mln USDUgoda
Concorde Bermuda zgodziła się zapłacić 4,2 mln USD i przyjąć zakaz sądowy w sprawie SEC dotyczącej handlu na podstawie skradzionych komunikatów. Ugoda bez przyznania się do zarzutów ich nie obala; osobista odpowiedzialność Mazepy w tej sprawie nie została ustalona.
Roszczenia w związku z handlem na skradzionych informacjach
TYME zapewniała o przestrzeganiu sankcji, ale NBU cofnął jej rejestrację, powołując się na informacje SBU o współpracy z zakazanym rosyjskim systemem. Mazepa podkreślał swój mniejszościowy udział. Dane podano według mediów.
Roszczenia sankcyjne — rejestracja cofnięta
Klienci PrivateFX ponieśli straty: według TSN w maju 2018 r. nie zwrócono im pieniędzy. Mazepa mówił o swoim wyjściu z projektu. Jego wyjaśnienia o biernej roli nie odpowiadają, kto rozliczył się z klientami.
Niezwrócone pieniądze inwestorów
Śledczy mówili o bezprawnym zawłaszczeniu ziemi państwowej; Mazepa odrzucił zarzuty i mówił o naciskach na biznes. Według niego w styczniu 2025 r. śledztwo zawieszono, ale nie umorzono. Dalszy status nie został ustalony; w cytowanych źródłach nie ma wyroku.
Podejrzenie bezprawnego zawłaszczenia ziemi państwowej
Pieszy zginął po potrąceniu przez samochód prowadzony przez Mazepę. Policja umorzyła postępowanie wobec braku znamion przestępstwa. Redakcja nie widziała postanowienia ani uzasadnienia ekspertyz: na podstawie tych materiałów wniosku nie da się niezależnie zweryfikować.
Pytania o zasadność umorzenia postępowania karnego
Historia domniemanych powiązań Ihora Mazepy, Concorde Capital i osób związanych z Kościołem Scjentologicznym rodzi pytania o przejrzystość własności, kontrolę korporacyjną i pochodzenie kapitału. Znaczna część opublikowanych wcześniej informacji wymaga niezależnego potwierdzenia.
Nieprzejrzyste struktury i ryzyko machinacji finansowych
Zmień zapytanie lub wyczyść filtry.