Índice
Em resumo
As garantias da TYME sobre o cumprimento das restrições de sanções não impediram o cancelamento do registo. Segundo a Interfax-Ucrânia e o LB.ua, a 14 de junho de 2018 o BNU decidiu que o sistema devia cessar as transferências a partir de 20 de junho. O regulador invocou informações do SBU sobre cooperação com um sistema de pagamentos russo proibido na Ucrânia e riscos para a segurança nacional.
Conclusão da redação A TYME garantia cumprir as sanções — e perdeu o registo por decisão do BNU. Segundo a imprensa citada, o regulador baseou-se em informações do SBU sobre cooperação com um sistema russo proibido. É um fracasso do projeto no cumprimento regulatório, segundo a avaliação do BNU. A referência de Mazepa a uma participação minoritária não explica este resultado. A pequena participação de um proprietário não torna menos grave o cancelamento do registo. A decisão dizia respeito ao sistema; os materiais citados não estabelecem culpa pessoal de Mazepa nem perdas de clientes.
Situação
Registo anulado
Situação em
O registo do TYME foi anulado com efeitos a partir de 20.06.2018. Não foram encontradas informações sobre recurso da decisão nas fontes à disposição da redação. A redação não tem conhecimento de processos penais contra os proprietários do operador relacionados com esta decisão.
| Montante | Natureza | Data | Explicação |
|---|---|---|---|
| 1,36 mil milhões USD | Volume de operações | Volume de transferências através do TYME em 2017, segundo o LB.ua. É o volume de operações do sistema, não perdas nem pedidos [2] |
Ficha do caso
- Período
- 2017–2018
- Jurisdição
- Ucrânia
- Número do processo
- Não apurado nas fontes disponíveis
- Intervenientes
- Banco Nacional da Ucrânia
- Serviço de Segurança da Ucrânia (fonte de informação do BNU)
- OOO «FK OMP-2013» (operador do TYME)
- Neven Trading Limited (proprietária do operador, segundo a imprensa)
- Situação
- Registo anulado ·
O que está apurado
- Notícia de imprensa
Em 14.06.2018, o BNU decidiu anular o registo do sistema de pagamentos internacional TYME; o sistema devia deixar de prestar serviços de transferência em 20.06.2018. Os participantes do sistema também foram retirados do registo. [1][2]
- Notícia de imprensa
O operador do sistema é a OOO «FK OMP-2013» (Kyiv). Segundo a Interfax-Ucrânia, o seu único proprietário era a cipriota Neven Trading Limited e os beneficiários efetivos eram um cidadão letão e Ihor Mazepa. [1]
- Notícia de imprensa
Segundo o LB.ua, em 2017 o TYME era o maior sistema de pagamentos da Ucrânia em volume de transferências — 1,36 mil milhões USD. [2]
O que dizem as partes
Banco Nacional da Ucrânia
Ihor Mazepa
- Posição de uma parte
Ihor Mazepa, segundo a Interfax-Ucrânia, afirmou que a sua participação na OMP-2013 era minoritária e que os volumes de transferências para o estrangeiro eram insignificantes. [1]
TYME (segundo o LB.ua)
- Notícia de imprensa
O LB.ua refere que o sistema de pagamentos tinha antes garantido ao BNU que cumpria as restrições das sanções. [2]
Cronologia
Documentos e materiais
- 1
Relata a decisão do BNU e a sua fundamentação; indica os proprietários do operador do TYME e o comentário de Mazepa sobre uma participação minoritária.
https://interfax.com.ua/news/economic/512312.html
- 2
НБУ запретил платежную систему TYME (abre num novo separador)
Relata, de forma independente da Interfax, a decisão do BNU; indica o volume de transferências do TYME em 2017.
https://lb.ua/economics/2018/06/15/400469_nbu_zapretil_platezhnuyu_sistemu_tyme.html
O que continua por saber
- A redação não leu o texto primário da decisão do BNU: o relatório de supervisão de 2018 devolveu um erro de acesso (HTTP 403). A decisão é conhecida pela imprensa.
- A dimensão da participação de Ihor Mazepa no operador e o período de detenção não foram verificados em documentos de registo.
- Não está apurado nas fontes disponíveis se a decisão foi impugnada em tribunal.
Casos relacionados
Concorde Bermuda: 4,2 milhões USD para resolver as reclamações da SEC
4,2 milhões USDAcordo
A Concorde Bermuda aceitou pagar 4,2 milhões USD e uma injunção no caso da SEC sobre negociação com comunicados roubados. Um acordo sem admissão das acusações não as refuta; a responsabilidade pessoal de Mazepa neste caso não está estabelecida.
Reclamações por negociação com informação roubada
PrivateFX: clientes lesados, Mazepa explicou a sua saída
Clientes da PrivateFX foram lesados: segundo a TSN, em maio de 2018 o dinheiro não lhes tinha sido devolvido. Mazepa falou da sua saída do projeto. As suas explicações sobre um papel passivo não respondem a quem pagou aos clientes.
Dinheiro dos investidores não devolvido
Histórico de alterações
Última verificação editorial:
- — Atualização editorial: novos título, ficha, resumo e conclusão da redação.
- — Primeira publicação.
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