Índice
Em resumo
Clientes da PrivateFX foram lesados: segundo a TSN, em maio de 2018 não tinham recuperado os fundos, e os sites da PrivateFX e da PrimeBroker não funcionavam. Antes, em abril de 2017, a corretora foi vendida à PrimeBroker, segundo a mesma fonte. A Concorde Capital era coinvestidora da PrivateFX — Mazepa confirmou-o publicamente em 2016. Em 2021 afirmou ter saído do projeto, explicando-o pelo uso do seu nome para atrair investidores. A redação não estabeleceu documentalmente a data exata nem as condições da sua saída.
Conclusão da redação Segundo a TSN, em maio de 2018 clientes da PrivateFX não tinham recuperado o dinheiro. Foram lesados. Mazepa, por sua vez, descreveu a própria saída do projeto, invocando um papel passivo, uma participação até 10% e o uso do seu nome. Para os lesados estas explicações nada resolvem: a saída de um coinvestidor não é a devolução dos seus fundos. As fontes citadas relatam a sua saída, mas não confirmam qualquer pagamento aos clientes. É precisamente este problema por resolver para eles que determina a avaliação do episódio. Mazepa falou também de perdas próprias; não há base para afirmar que saiu sem perdas ou que deixou deliberadamente os clientes sem dinheiro. O destino posterior das reclamações não está estabelecido.
Situação
Situação dos pedidos não apurada
Situação em
Não foram encontradas decisões judiciais ou regulatórias sobre a PrivateFX ou os pedidos dos seus clientes nas fontes à disposição da redação. A situação dos pedidos dos investidores após maio de 2018 não está apurada.
Ficha do caso
- Período
- 2015–2018; explicações públicas — 2016 e 2021
- Jurisdição
- Não apurada (corretora forex, clientes na Ucrânia)
- Número do processo
- Não apurado nas fontes disponíveis
- Intervenientes
- PrivateFX
- Concorde Capital (coinvestidora, segundo Mazepa)
- PrimeBroker (compradora, segundo a imprensa)
- clientes-investidores da PrivateFX
- Situação
- Situação dos pedidos não apurada ·
O que está apurado
- Documentado
Em 11.04.2016, a Gazeta.ua publicou uma entrevista em que Ihor Mazepa, como proprietário e CEO da Concorde Capital, confirmou que a empresa era coinvestidora da PrivateFX. [1]
- Notícia de imprensa
Segundo a TSN, a PrivateFX foi vendida à PrimeBroker em abril de 2017; em maio de 2018 os investidores não tinham recuperado os fundos e os sites da PrivateFX e da PrimeBroker não funcionavam. A TSN descreve ainda a PrivateFX como sucessora técnica da Forex Trend. [2]
- Avaliação da redação
Para a avaliação da redação, o essencial é o desfasamento entre as explicações sobre a participação e o resultado para os clientes: Mazepa falou de um papel passivo, de uma participação até 10% e da saída, enquanto a imprensa noticiava dinheiro de investidores não devolvido. A saída do capital e o pagamento aos lesados são acontecimentos diferentes. Mazepa descreveu o primeiro; as fontes citadas não confirmam o segundo. [1][2][3]
O que dizem as partes
Ihor Mazepa
- Posição de uma parte
2016: Mazepa afirmou que a Concorde Capital tinha um papel «absolutamente passivo», era apenas coinvestidora e não interferia na gestão operacional da PrivateFX. [1]
- Posição de uma parte
2021: Mazepa disse que a participação era minoritária, até 10%, pelo que não tinha influência na empresa. Quando a administração começou a usar o seu nome para atrair investidores, pediu aos acionistas maioritários que comprassem a sua participação; segundo ele, perderam dinheiro no projeto. [3]
Clientes da PrivateFX (segundo a imprensa)
- Notícia de imprensa
Os investidores, segundo a imprensa, queixaram-se de não conseguir recuperar os fundos após o encerramento dos sites da PrivateFX e da PrimeBroker. [2]
Cronologia
Lançamento da PrivateFX (segundo Mazepa numa entrevista de 2016 — no final de 2015) [1]
Entrevista de Mazepa: a Concorde Capital é coinvestidora passiva da PrivateFX [1]
Venda da PrivateFX à PrimeBroker (segundo a imprensa) [2]
Os investidores não receberam os fundos; sites da PrivateFX e da PrimeBroker encerrados (segundo a imprensa) [2]
Entrevista à Ekonomichna Pravda: Mazepa fala de uma participação até 10% e da saída do projeto [3]
Documentos e materiais
- 1
Entrevista de 2016: Mazepa confirma que a Concorde Capital é coinvestidora da PrivateFX e classifica como passivo o papel da empresa.
https://gazeta.ua/ru/articles/economics/_igor-mazepa-concorde-capital-yavlyaetsya-soinvestorom-novoj-brokerskoj-kompanii-privatefx/691250
- 2
Texto de contexto sobre a biografia de Mazepa, a Concorde Bermuda, o TYME e a PrivateFX. Notícia de imprensa sem referência a documentos primários.
https://tsn.ua/ukrayina/igor-mazepa-ta-concorde-capital-scho-vidomo-pro-biznesmena-yakogo-zatrimalo-dbr-2496073.html
- 3
Entrevista de Ihor Mazepa à Ekonomichna Pravda (D. Riasnoi, M. Maksymchuk) (abre num novo separador)
Posição posterior de Mazepa: participação na PrivateFX até 10%, saída do projeto; afirmação de que os antigos pedidos dos bancos foram resolvidos e pagos.
https://epravda.com.ua/rus/publications/2021/12/22/680883/
O que continua por saber
- A redação não obteve documentos que confirmem a dimensão da participação da Concorde Capital, a data de saída ou as condições da venda da empresa.
- Não existe um montante total verificado dos pedidos; a redação não publica estimativas sem base documental.
- A investigação da RBC (2018) não estava acessível para verificação (HTTP 401); as suas conclusões não são usadas.
- Não está apurado nas fontes disponíveis se clientes intentaram ações judiciais.
Casos relacionados
TYME: garantia cumprir as sanções — perdeu o registo
A TYME garantia cumprir as sanções, mas o BNU cancelou o seu registo, invocando informações do SBU sobre cooperação com um sistema russo proibido. Mazepa sublinhou a sua participação minoritária. Os dados são citados segundo a imprensa.
Reclamações relativas a sanções — registo cancelado
Concorde Bermuda: 4,2 milhões USD para resolver as reclamações da SEC
4,2 milhões USDAcordo
A Concorde Bermuda aceitou pagar 4,2 milhões USD e uma injunção no caso da SEC sobre negociação com comunicados roubados. Um acordo sem admissão das acusações não as refuta; a responsabilidade pessoal de Mazepa neste caso não está estabelecida.
Reclamações por negociação com informação roubada
Histórico de alterações
Última verificação editorial:
- — Atualização editorial: novos título, ficha, resumo e conclusão da redação.
- — Primeira publicação. A investigação da RBC está assinalada como inacessível.
Não houve correções substanciais.