Dossiê
Dossiê
Ihor Mazepa é fundador e diretor da Concorde Capital. No centro deste dossiê estão as consequências: fundos de clientes da PrivateFX não devolvidos (segundo a imprensa), a perda do registo da TYME, as condições financeiras do acordo da Concorde Bermuda e processos criminais. As explicações sobre uma participação minoritária, um papel passivo ou pressões surgem ao lado do desfecho de cada caso. Não substituem a resposta às perguntas sobre o dinheiro das pessoas e os atos das empresas. Ao mesmo tempo, casos e pessoas jurídicas diferentes não são fundidos numa única acusação: a natureza da ligação a Mazepa é indicada separadamente.
- Notícia de imprensa
Estudou na Universidade Nacional de Economia de Kyiv (economia internacional, direito). — TSN
- Notícia de imprensa
Em 1997 iniciou a carreira na sociedade de investimento Prospect Investments. — TSN
- Notícia de imprensa
Em 2004 fundou a Concorde Capital e tornou-se seu CEO. — TSN
- Posição de uma parte
Em 2016 apresentou-se numa entrevista como proprietário e CEO da Concorde Capital. — Gazeta.ua
- Posição de uma parte
Em 2024 associou publicamente o processo penal à sua posição contra a pressão sobre as empresas e à participação no movimento cívico «Manifesto 42». — Forbes Ucrânia
Ligações empresariais confirmadas
A tabela inclui apenas ligações com fonte e período. A natureza do fundamento é indicada à parte.
| Empresa | Papel e ligação | Período | Fundamento | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| Concorde Capital | Sociedade de investimento; Mazepa é o fundador (2004) e CEO | desde 2004 | Notícia de imprensa; autodescrição numa entrevista | TSN, Gazeta.ua |
| Concorde Bermuda Ltd. | Ré no caso da SEC; a imprensa descreve-a como ligada à Concorde Capital. A natureza da ligação não está documentada → Concorde Bermuda e os 4,2 milhões USD da SEC | 2015–2016 (caso SEC) | Notícia de imprensa | TSN, Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) |
| ТОВ «ФК ОМП-2013» (TYME) | Operador do sistema de pagamentos TYME; Mazepa foi apontado como um dos beneficiários efetivos, tendo ele próprio falado de uma participação minoritária → TYME perdeu o registo no BNU | em junho de 2018 | Notícia de imprensa; posição de uma parte | Interfax-Ucrânia |
| PrivateFX | Corretora forex; a Concorde Capital foi coinvestidora com uma participação até 10% (segundo Mazepa) → PrivateFX: saída de um coinvestidor e perdas dos clientes | 2015 — até à venda da empresa (segundo a imprensa, abril de 2017) | Posição de uma parte | Gazeta.ua, Ekonomichna Pravda, TSN |
Antigos pedidos de bancos
Numa entrevista de 2021, Mazepa confirmou que, em 2012, bancos intentaram ações de cerca de 85 milhões UAH, relacionadas com empréstimos anteriores à crise de 2008, e declarou que essas questões foram depois resolvidas e tudo foi pago. A redação não dispõe de documentos que indiquem obrigações por pagar relativas a esses pedidos e não as apresenta como dívidas atuais. — Ekonomichna Pravda
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